关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－013 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决定于 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午 14：00 召开 2024 年年度股东会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 1 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同 ...

第六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－017 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 10 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司 章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的 各项规定，报告内容真实、准确、完整 ...

监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的 要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控 制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理 结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现 阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公 司及股东的利益。报告期内没有违反公司内部控制制度的情形发生。 北京合康新能科技股份有限公司 监事会 （以下无正文） 监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见 （此页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司监事会关于内部控制自我评 价报告的核实意见》之签署页） 监事签字：邵 篪 林婕萍 邱新锋 综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－016 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通 知于 2025 年 3 月 10 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以 通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生 主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事 会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司披 露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥4,776,350,929.16, representing a 220.31% increase compared to ¥1,491,160,546.65 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders was ¥10,296,131.82, a significant recovery from a loss of ¥220,129,836.58 in the previous year, marking a 104.68% improvement[16] - The net cash flow from operating activities increased by 147.79% to ¥306,110,683.60, up from ¥123,536,768.65 in 2023[16] - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥4,633,716,015.47, reflecting a 46.36% increase from ¥3,166,008,451.03 in 2023[16] - The basic earnings per share improved to ¥0.01 from a loss of ¥0.20 in the previous year, representing a 105.00% increase[16] - The weighted average return on equity increased by 13.05 percentage points to 0.61% from -12.44% in 2023[16] - The company achieved a revenue of 4.776 billion yuan, a year-on-year increase of 220.31%[45] - The net profit attributable to shareholders reached 10.2961 million yuan, successfully turning a profit[45] - The net cash flow from operating activities was 306 million yuan, a significant increase of 147.79% year-on-year[45] Market Trends and Opportunities - The renewable energy sector in China is projected to see a 23% year-on-year increase in new installed capacity, reaching 373 million kW in 2024[26] - The global energy storage market is expected to grow by 43% in 2024, with new installed capacity reaching 163 GWh[27] - The global photovoltaic inverter market is projected to grow to 423 GW in 2024, reflecting a compound annual growth rate of approximately 29.19%[28] - The industrial automation market in China reached CNY 311.5 billion in 2023, with an expected growth to CNY 353.1 billion in 2024, representing an 11% year-on-year increase[30] - The company has identified significant opportunities in the industrial automation sector due to rising labor costs and the need for efficiency improvements[30] Product Development and Innovation - The company is focusing on enhancing product quality and differentiation to meet the increasing demands of end-users in the household energy storage market[29] - The company has developed a range of products in the household energy storage and photovoltaic inverter sectors, enhancing its vertical integration in the renewable energy field[37] - The company has launched the HC1000 series high-power products for emerging industries, which have received CE certification, facilitating international market expansion[38] - The company has implemented a digital platform for monitoring and maintaining photovoltaic systems, ensuring long-term operational stability[39] - Research and development expenses amounted to 320 million yuan, up 117.22% year-on-year, with a focus on key technologies in energy management and battery management[46] Strategic Plans and Goals - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[4] - The company plans to expand its photovoltaic power station grid connection capacity to over 1.3 GW by 2024[49] - The company plans to continue expanding its market presence through new projects and strategic partnerships in the renewable energy sector[63] - The company aims to enhance its strategic layout and operational foundation, emphasizing high-quality development in its main businesses and key breakthroughs in specific areas[99] - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital stock from capital reserves for the fiscal year 2024[167] Risk Management and Challenges - The company faces risks from global economic fluctuations and policy changes, which could impact its operations and performance; it plans to enhance product competitiveness and management practices to mitigate these risks[101] - Trade friction and tariff barriers pose potential challenges for the company's overseas markets, prompting a need for proactive market strategies and compliance management[102] - The company is facing risks from fluctuations in raw material prices, which could lead to increased procurement costs if not managed effectively[105] - The company is actively improving its credit evaluation system to mitigate accounts receivable collection risks as the balance of accounts receivable increases with business expansion[107] Governance and Compliance - The company has established a governance structure to enhance operational standards and internal control systems, ensuring sustainable and stable development[112] - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[115] - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with shareholders[119] - The company has not faced any regulatory criticism regarding information disclosure practices during the reporting period[119] - The company has established independent financial departments and accounting systems, with no shared bank accounts with the controlling shareholder, ensuring financial independence[126] Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes a commitment to social responsibility, ensuring compliance with labor laws and providing a supportive work environment for employees[181] - The company constructed a photovoltaic power station with a capacity of 563 kW, generating approximately 420,000 kWh annually, contributing to its sustainability efforts[179] - The company has implemented a poverty alleviation project in Hebei, with a 20 MW agricultural photovoltaic power generation project providing 2.4 million yuan annually to local poverty alleviation efforts[184] - The company is focused on reducing energy consumption and promoting green energy solutions to lower operational costs and enhance sustainability[181] Employee and Management Structure - The company has a total of 1,214 employees, with 42 in the parent company and 1,172 in major subsidiaries[157] - The employee composition includes 306 production staff, 308 sales personnel, and 505 technical staff[157] - The company has established a comprehensive training system focusing on leadership, professional skills, and general capabilities[159] - The company has a structured remuneration system for directors and senior management, linking performance pay to company performance and departmental evaluations[144] Related Party Transactions and Shareholder Commitments - The company has committed to minimizing related party transactions with 合康新能 and ensure fairness in pricing for any unavoidable transactions[187] - The company will avoid any business activities that may compete with 合康新能 and its subsidiaries, ensuring no direct competition exists[186] - The company has ensured compliance with all relevant commitments during the reporting period[186] - The company has made long-term commitments regarding competition and related party transactions[188]

北京合康新能科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 起始页码 鉴证报告 说明 众环专字(2025)0202398号 目 录 内部控制有关事项的说明 1 内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,因此, 于 2024 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不保证在未来也必然有效,根据内部控制评价结 果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 鉴证报告第1页共2页 我们认为,北京合康新能科技股份有限公司于 2024年 12 月 31 日在所有重大方面保持 内部控制鉴证报告 众环专字(2025)0202398 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司") 管理层对 2024年12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。合康新能公司管理 层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时对 2024年 12月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对合康新能公司 截至 2024 ...

北京合康新能科技股份有限公司 审 计 报 告 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字(2025)0202668 号 众环审字(2025)0202668号 目 录 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | 合康新能主要业务收入来自新能源、工 | 1、我们评估和测试了合康新能与收入确认、 | | 业自动化和其他业务，如财务报表附注四、 | 计量、记录及披露相关的内部控制制度设计 | | （二十四）及附注六、（三十五）所述，报 | ...

关于北京合康新能科技股份有限公司 在美的集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0202401号 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在美的集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 l 景 E 关于北京合康新能科技股份有限公司 在美的集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2025)0202401 号 北京合康新能科技股份有限公司: 我们接受委托,在审计了北京合康新能科技股份有限公司(以下简称"合康新能公司") 2024年12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《北 京合康新能科技股份有限公司 2024 年度在美的集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》 (以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的规定,编 制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是合康新能公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曾一龙） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度独立董事述职报告 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 曾一龙，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 高级会计师。曾任职于福建省云霄审计师事务所、深圳中信股份有限公司、香港 中旅（集团）有限公司、芒果网有限公司、大唐电信科技产业集团；现任厦门大 学管理学院硕士生导师、深圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人、胜蓝科 技股份有限公司独立董事、江苏正济药业股份有限公司独立董事。2023 年 5 月 至今担任公司独立董事。 2、独立性说明 作为公 ...

北京合康新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度独立董事述职报告（纪常伟） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的 职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现 就具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 纪常伟，男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历，中国内燃机学会理事。1985 年 7 月至 1987 年 9 月担任黑龙江森工管理干部 学院助教，1987 年 9 月至 1990 年 7 月就读于东北林业大学汽车运用工程专业， 获得工学硕士学位，1990 年 7 月至 1993 年 4 月担任中国重型汽车集团公司青岛 专用汽车制造厂工程师，1993 年 4 月至 1996 年 4 月就读于哈尔滨工业大学力学 专业，获得 ...