证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-116 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 琏升科技股份有限公司 2023 年 11 月 23 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方式 向全体股东发出 2023 年第八次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-114）。 2023 年 12 月 8 日，公司 2023 年第八次临时股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中： 1、现场会议于 2023 年 12 月 8 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观 日路 8 号琏升科技股份有限公司会议室召开。 2、网络投票时间为 2023 年 12 月 8 日特定时间段： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 编号：2023-006 琏升科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 中金财富证券、四川金控、掌赢投资、一盏资本、汇阳投资、 天府对冲基金学会、北京宸硕投资、华西证券、国信证券、 中信证券、远盛投资、合众易投资管理、国泰君安证券等 时间 2023 年 11 月 30 日下午 2:30-4:30 地点 眉山琏升公司会议室及厂房现场 上市公司接待人 员姓名 琏升科技董事会秘书吴艳兰、琏升光伏负责人等 投资者关系活动 主要内容介绍 主要交流内容如下: 1、公司情况简介 琏升科技是福建省首家创业板上市公司，是中国首家基于 "云计算"的企业信息化服务类创业板上市公司。业务主 要包括光伏高效异质结电池片生产以及提供 Saas 软件和技 术服务、移动通信转售服务。 公司锚定新能源产业中的光伏发电领域，旨在实现上市公 司高质量发展和实现业务转型。琏升专注第三代异质结电 池的生产研发，采用晶硅叠层技术，高效异质结 HJT 电池 | | 片具有 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 二〇二三年十一月二十一日 一、关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的事前认 可意见 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 本次贷款额度申请有助于眉山琏升光伏科技有限公司的业务开展，符合公 司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧阳萍夫妇；海南琏升科技有限公司董事、 公司拟任董事王新及其配偶吴子蓉为本次综合授信额度申请提供连带责任担保， 公司无需就此向其支付任何对价，有利于拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展 的需要，有利于公司业务的持续稳定发展，没有损害公司、股东特别是中小股东 的利益；我们同意公司本次贷款额度申请并接受公司关联方提供担保，同意将《关 于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的议案》提交董事会会 议审议表决。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-114 琏升科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第十六次会议已审议通过关于召开 本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2023 年 12 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会 第十六次会议，审议通过《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》。依据前述 议案，公司定于 2023 年 12 月 8 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年第八次临时股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 5、会议召开日期、时间 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日特定时间段 关于召开 202 ...

琏升科技股份有限公司 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-111 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业 务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市商业银行（简称"乐山商行"） 申请固定资产借款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山琏升 拟将使用乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山琏升业务发 展，公司为本次贷款提供全额连带责任保证担保。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、 控股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保 的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-110 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 为促进公司控股孙公司眉山琏升光伏科技有限公司（简称"眉山琏升"）业务发 展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市商业银行（简称"乐山商行"）申请 固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元，期限不超过6年，眉山琏升拟将使用 乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为支持眉山琏升业务发展，公司为本 次贷款提供全额连带责任保证担保。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司、控 股子公司为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公 告》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年第八次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保 的议案》 一、董事会会议召开情况 琏 ...

关于公司董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-113 琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，张耕先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，因张剑先生的辞职将导致公司监事会成 员低于法定人数，张剑先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效， 在新任监事就任前，张剑先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行监事职责。公司 将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成监事的补选工作，并及时履行 信息披露义务。 张耕先生、张剑先生在担任公司董事、监事期间，勤勉尽责，公司及公司董事会、 监事会对张耕先生、张剑先生在担任公司董事、监事期间为公司规范运作和健康发展 所做出的贡献表示衷心的感谢！ 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、监 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 我们对公司第六届董事会非独立董事候选人王新先生的个人履历等相关资 料进行了认真审核，认为其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的上 市公司非独立董事的任职要求；相关提名和表决程序符合法律法规的规定。我们 一致同意提名上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第八次临时股东大会审议。 独立董事：江曙晖、李子扬、张静全 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，我们作为琏升科技股份有限公司（简称"公 司"）独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担保的独立意 见 二〇二三年十一月二十二日 本次贷款额度申请有助于眉山琏升光伏科技有限公司的业务开展，符合公 司发展需要；公司实际控制人黄明良、欧 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-112 琏升科技股份有限公司 关于公司、控股子公司为控股孙公司 向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 3、公司本次为控股孙公司提供担保并接受关联方担保不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门 批准。 二、被担保方基本情况 截至目前，公司及子公司实际提供担保总余额已超过公司最近一期经审计净 资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、为控股孙公司提供担保及借款事项概述 1、为促进琏升科技股份有限公司（简称"公司"）控股孙公司眉山琏升光伏科技 有限公司（简称"眉山琏升"）业务发展，满足其资金周转需要，眉山琏升拟向乐山市 商业银行（简称"乐山商行"）申请固定资产贷款额度不超过人民币70,000.00万元，期 限不超过6年，眉山琏升拟将使用乐山商行固定资产贷款购买的设备作抵押担保。为 支持眉山琏升业务发展，公司，天津三五互联移动通讯有限公司（简称"天津通讯"）， 公司实际控 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-108 琏升科技股份有限公司 关于公司南通项目进展暨项目公司设立完成的公告 一、对外投资概述 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开了第 六届董事第十四次会议、第六届监事会第十次会议，并于 2023 年 11 月 10 日召 开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于拟与南通高新技术产业开发 区管理委员会签署项目投资协议暨设立项目公司的议案》，同意公司控股子公司 天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称"天津通讯"）与南通高新技术产业 开发区管理委员会签署《新能源 12GW 异质结电池项目投资协议书》及补充协 议，投资建设"新能源 12GW 异质结电池项目"。为推进本项目实施，同意天津 通讯在南通高新区设立项目公司"江苏琏升科技有限公司"（以下简称"项目公 司"）作为本项目具体实施主体推进项目开展。 同时，股东大会授权管理层负责协议谈判、签署及执行与本次对外投资合作 协议及设立项目公司相关的法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起，在 本次对外投资相关事项的存续期内有效。 具体内容见公司分别于 ...