琏升科技股份有限公司 关联交易决策制度 2025 年 9 月 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，保护 公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《琏升科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，公司特制定本制度(以下简称"本制度")。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除需遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 琏升科技股份有限公司关联交易决策制度 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一)直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； (二)由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子 ...

董事会审计委员会工作细则 琏升科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025 年 9 月 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策科学 性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《琏 升科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范 性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要职责包括： （六）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 ...

琏升科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司股东会议事规则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东及债权人的 合法权益，规范公司股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保证股东会程序 及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《琏升科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他相关法律法规的 规定，公司结合实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应当 严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并 应于上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司应在自事实发生之 ...

琏升科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 9 月 琏升科技股份有限公司对外担保管理制度 对外担保管理制度 (一)公司及公司控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保； (二)公司及其控股子公司提供的担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； (三)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； (四)为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保； (五)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保； (六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金 额超过5,000万元人民币； 第一条 为保护投资者的合法权益，加强公司的银行信用和担保管理，规避和 降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《琏升科技股份有限公司 章程》(简称"《公司章程》")等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定本管理 制度(简称"本制度")。 第二条 公司对外 ...

琏升科技股份有限公司 章程 2025 年 9 月 第六条 公司注册资本为人民币372,017,690元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为执行公司事务的 董事，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。执行公司事务的董事辞任的， 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30 日内确定新的法定代表人。 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(简称"公 司")。 公司由厦门三五互联科技有限公司依法变更设立，厦门三五互联科技有限公司 的原有股东即为公司发起人；公司于2007年8月29日在厦门市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91350200751642792T。 第三条 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会") 核准，首 ...

董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 琏升科技股份有限公司 董事、高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 2025年9月 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 （一）新任董事在股东会（或者职工代表大会）通过其任职事项、新任高级管理 人员在董事会通过其任职事项后二个交易日内； （二）现任董事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的二个交易日 内； 第一条 为加强琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《琏升科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员， ...

琏升科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 2025 年 9 月 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，确保公司信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他相关法律法规、 以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式 主要包括：招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告、收购报 告书等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： (一)公司董事会； (二)公司董事、高级管理人员； (三)公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司及其 ...

琏升科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 9 月 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名及任免董事、高级管理人员 的程序更加科学和民主，建立完善的董事和高级管理人员的考核与评价体系，制订 科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《琏 升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及 规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进 行研究并提出建议；制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成。其中，独立董事不得少于 ...

琏升科技股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在 投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同， 促进公司与投资者之间的良性互动关系，提升公司的诚信度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《琏升科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则 的规定。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第四 ...

琏升科技股份有限公司 子公司管理制度 2025 年 9 月 子公司管理制度 子公司管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露 事务管理和报告制度、内部审计监督等方面进行管理。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。 1 第一 ...