证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人琏升科技股份有限公司董事会现就提名周玮为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人琏升科技股份有限公司董事会现就提名张静全为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中 ...

2、审议通过《关于审查第七届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规 定，审查候选人任职资格并向董事会推荐提名陶冶先生、周玮先生、张静全先生为公司 第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起至公司第七届董事 会届满之日为止。上述候选人简历详见附件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 琏升科技股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会2025年第5次会议纪要 公司于 2025 年 11 月 6 日以邮件和微信等形式发出会议通知，定于 2025 年 11 月 6 日16:30 以通讯表决方式召开第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第 5 次会议。 本次会议为紧急会议，豁免发出会议通知的时限要求。会议主要审议 4 个议案，具体内 容如下： 一、会议议案 1、审议通过《关于审查第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 ...

关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 （陶冶） 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日召开了第六 届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事 会独立董事候选人的议案》，本人被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 琏升科技股份有限公司 为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 第七届董事会独立董事候选人 承诺人:陶冶 2025 年 11 月 8 日 特此承诺。 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-099 琏升科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月8日召开第六届董事 会第五十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 具体情况如下： 为进一步优化公司治理结构，公司拟增设人力行政总监岗位为公司高级管理人 员并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况见公司同日在巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《<公司章程>修订对照表（2025 年 11 月）》。 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，具体以工商行政管理部门登 记为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议， 公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士负责办理相关工商变更登记、章程 备案等相关手续，并按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。 特此公告！ 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十 ...

证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陶冶作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人琏升科技股 份有限公司董事会提名为琏升科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的 相关规定。 √是 □否 √是 □否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监 ...

琏升科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-100 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满。根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 8 日召开的第六届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨 提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经提名、薪酬与考核委员会审查，董事会提名王新先生、杨 苹女士、王鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名陶冶先生、周玮 先生、张静全先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中周玮先生为会计专 业人士，周玮先生、张静全先生已取得独立董事资格证书，陶冶先生尚未取得深 圳证券交易所 ...

《公司章程》修订对照表 （2025 年 11 月） 琏升科技股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十二条 本章程所称高级管理人员 | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 是指公司的总经理、副总经理、财务 | | 指公司的总经理、副总经理、财务总监 | 总监、董事会秘书及人力行政总监等 | | 及董事会秘书。 | 由董事会聘任为公司高级管理人员的 | | | 人员。 | | 第一百四十四条 公司设总经理1名，由 | 第一百四十四条 公司设总经理1名， | | 董事会决定聘任或者解聘。公司设副总 | 由董事会决定聘任或者解聘。公司设 | | 经理，由董事会决定聘任或解聘。 | 副总经理，由董事会决定聘任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务总监、董 | 公司总经理、副总经理、财务总监、 | | 事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书、人力行政总监等由董事 | | | 会聘任的人员为公司高级管理人员。 | | 第一百五十二条 副总经理、财务总监由 | 第一百五十二条 副总经理、财务总 | | 总经理提名，由董事会决定聘任或者解 | 监、人力行政总监由总经 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-103 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 琏升科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 7、出席对象： 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日 5、会议的召 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-098 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年11月6日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2025年11月8日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事会 第五十五次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司高级管理人员列席会议。本次董 事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 经公司提名、薪酬与考核委员会审查，董事会同意提名王新先生、杨苹女士、王鹏 先生为公司第 ...