Group 1 - The core point of the announcement is the revision of the company's articles of association to optimize the governance structure by adding the position of Human Resources and Administration Director as a senior management role [1][2] - The specific details of the revision can be found in the company's disclosure on the official website, which includes a comparison table of the amendments made to the articles of association [1] - The board of directors has proposed that the shareholders' meeting authorize the board or its designated personnel to handle subsequent business registration changes and amendments to the articles of association [1] Group 2 - The revision aims to clarify the role of the Human Resources and Administration Director, thereby enhancing the internal management structure and improving governance efficiency [2] - Market analysis suggests that the addition of a dedicated executive position may help the company establish a more professional decision-making and execution system in human resources and administrative management, which is beneficial for long-term standardized operations [2]

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-102 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期符合解除限售 条件的激励对象共计 8 人，可解除限售的限制性股票数量为 400,000 股，占公司目 前总股本的比例为 0.11%。 2、本次解除限售事宜需办理完成相关手续后方可解除限售，届时公司将另行 公告，敬请投资者注意。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日召开的第六 届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关 规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予第一个解除限售期解除限售条 件已经成就。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-101 琏升科技股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 8 日召开的第六 届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的议案》。董事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》《琏升 科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）的相关规定，回购注销 1 名已离职激励对象所持有的已获授但尚未 解除限售的限制性股票 50,000 股。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 （一）2024 年 6 月 12 日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就、回购 注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二五年十一月 北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期 解除限售条件成就、回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据琏升科技股份有限公司（以下简称"琏升科技"、"公司"）与北京中伦 （成都）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所律师作为公司 2024 限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）、回购注销部分限制 性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《琏升科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《琏升科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 ...

琏升科技股份有限公司 章程 2025 年 11 月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (简称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(简称"公 司")。 公司由厦门三五互联科技有限公司依法变更设立，厦门三五互联科技有限公司 的原有股东即为公司发起人；公司于2007年8月29日在厦门市工商行政管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91350200751642792T。 第三条 公司于2010年1月20日经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会") 核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股1,350万股，于2010年2月11日在深圳证 券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：琏升科技股份有限公司。英文名称：Leascend Technology Co., Ltd。 第五条 公司住所：南通高新技术产业开发区通甲东路66号；邮政编码：226300。 第六条 公司注册资本为人民币372,017 ...

证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周玮作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人琏升科技股 份有限公司董事会提名为琏升科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立董 ...

证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张静全作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人琏升科技股 份有限公司董事会提名为琏升科技股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √是 □否 八、本人担任独立 ...

琏升科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人琏升科技股份有限公司董事会现就提名陶冶为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 证券代码: 300051 证券简称: ...

证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人琏升科技股份有限公司董事会现就提名周玮为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码: 300051 证券简称: 琏升科技 琏升科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人琏升科技股份有限公司董事会现就提名张静全为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为琏升科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过琏升科技股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中 ...