证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-148 琏升科技股份有限公司 关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次交易概述 （一）交易概况 鉴于：根据整体战略发展规划，为进一步优化产业结构，琏升科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第六届董事会第九次会议及第六届 监事会第七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的议 案》，同意公司将所持有的全资子公司深圳市道熙科技有限公司（以下简称"道熙 科技"）55%的股权出售给深圳嘉讯达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "嘉讯达"）。本次交易完成后，公司持有道熙科技 45%股权，道熙科技不再纳入公 司合并报表范围。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司部分股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-064）。 根据公司战略发展的需要，为进一步聚焦主业，公司拟将所持有的参股公司道 熙科技剩余 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-146 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月23日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月24日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第四十次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会议 应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次 董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 1、第六届董事会第四十次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议2024年第十一次会议决议； 3、其他相关文件。 （一）审议通过《关于出售参股公司剩余股权暨关联交易的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售参股 公司剩余股权暨关联交易的公告》。 独立董 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股东大会的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 （一）召集人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"） 《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》（以下简称"《执业规则》"） 等法律、法规和规范性文件的规定及《琏升科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定， 福建建达（厦门）律师事务所 （以下简称"本所"）受琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，委派章之菡、卓漫桦律师（以下简称"本所律师"）列席公司 2024 年第十次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并出具 本法律意见书。 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业 办法》和《执业规则》等规定及本法律意见 ...

琏升科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东暨公司控 股股东海南琏升科技有限公司之一致行动人万久根先生的通知，获悉公司持股5%以 上股东万久根先生将所持有的公司股份办理了质押延期购回业务，具体情况如下： 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-144 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 三、其他说明 本次股份质押延期购回不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对上市公司 生产经营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿义务的履行。公司将持续关注本 次股份质押情况及质押风险情况，按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投 资风险。 四、备查文件 1、股票质押式回购业务交易确认书； 2、万久根先生出具的相关告知函。 | 股 东 名 称 | 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 | 本次质押 数量(股) | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是 否 为 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-140 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年12月16日以邮件和微信等形式发 出会议通知，公司定于2024年12月17日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十九次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司接受海南琏升科技有限公司无偿借款暨关联交易的议 案》 同意公司控股股东海南琏升科技有限公司继续为公司提供总额不超过4,000万元 （含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环 使用），公司不提供任何担保，单笔借款金额和借款期限将根据公司实际资金需求确 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-143 琏升科技股份有限公司 关于 2024 年第十次临时股东大会取消部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第十次临时股东大会的通知》（公告 编号：2024-132），公司定于 2024 年 12 月 23 日下午 14:50 以现场表决与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第十次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2024 年 12 月 10 日，公司董事会收到公司控股股东海南琏升科技有限公司（简称 "海南琏升"）书面提交的《关于提请在琏升科技股份有限公司 2024 年第十次临时股 东大会增加临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，海南琏升提议 将《关于公司拟公开挂牌转让厦门三五互联信息有限公司 100%股权及部分商标的进 展的议案》以临时提案的方式提交本次股东大会审议。上 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-141 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十三次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次交易事项体现了控股股东海南琏升科技有限公司对上 市公司的支持，保障了公司正常生产经营活动对流动资金的需求，符合公司发展的需 要，且公司无需支付利息，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司本次关联交易事项。 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司接受 控股股东无偿借款暨关联交易的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第六届监事会第三十三次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 12 月 17 日上午第六届董事会第三十九次会议结 束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十三次会议审议相关议案。本次会议 由监事会主席丁雅 ...

也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司接受关联人 无偿提供财务资助，可豁免提交股东大会审议。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-142 琏升科技股份有限公司 关于公司接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司控股股东海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"）前次为 公司提供的无息借款额度 4,000 万元将于 2024 年 12 月 31 日届满，2024 年 12 月 17 日，琏升科技股份有限公司（简称"公司"）召开了第六届董事会第三十九次 会议、第六届监事会第三十三次会议，审议通过《关于公司接受海南琏升科技有 限公司无偿借款暨关联交易的议案》，现将相关内容公告如下： 一、 无偿借款暨关联交易概述 1、为继续支持公司的发展，海南琏升拟继续为公司提供总额不超过 4,000 万 元（含）的无息借款（公司可以根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额 度循环使用），公司不提供任何担保，单笔借 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-139 琏升科技股份有限公司 关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联 方无偿担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）分别于2024年11月18日召开第六届董事 会第三十五次会议及第六届监事会第二十九次会议、于2024年12月10日召开公司 2024年第九次临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供 担保的议案》，为促进控股子公司天津琏升科技有限公司（简称"天津琏升"）业务 发展，满足其资金周转需要，公司、公司实际控制人黄明良先生为天津琏升向金融机 构申请借款提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20,000万元。具体内 容见公司于2024年11月19日、2024年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于公司为控股子公司向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保 的公告》（公告编号：2024-122）、《2024年第九次临时股东大会决议公告》 ...