琏升科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012170040 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 琏升科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2025]24012170040 号 琏升科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了琏升科技股份有限 公司（以下简称琏升科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2025年4月28日签发了华兴审字[2025]24012170011号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的要求，琏升科技公司编制 了后附的琏升科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情 ...

琏升科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和琏升科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，华兴会计师事务所对公司 2024 年度财务报 告进行审计，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制进行审计，同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，华兴会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相 ...

琏升科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事江曙晖、李子扬、张静全的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江曙晖、李子扬、张静全的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

琏升科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合琏升科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：30051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-040 琏升科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 黄明良先生，董事、总经理、财务总监 杨苹女士，独立董事 张静全 先生，董事会秘书 吴艳兰女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 重要内容提示： 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办琏升科技 股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会 ...

一、2022 年度、2023 年度更正后的财务报表及相关附注 琏升科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会 第三十八次会议审议通过了《 关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《 关于前期会计差错更正 及追溯调整的公告》（公告编号：2025-038）。 根据 企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信 息的更正及相关披露》以及《 深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定，对公司 2022 年、2023 年度的前期会计差错事项 进行更正，并对相关合并及母公司财务报表及相关附注数据进行追溯调整和重述。 （一）2022 年度、2023 年度更正后的财务报表 1、合并资产负债表 对合并资产负债表项目均无影响。 2、合并利润表 单位：元 | 项目 | ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-036 琏升科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第 四十四次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。依据前述议案， 公司定于 2025 年 5 月 23 日下午 14:50 以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年年 度股东大会；现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、规范性 文件、业务规则和公司章程的规定；第六届董事会第四十四次会议已审议通过关于召 开本次股东大会的议案 4、会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日 5、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 14:50 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-032 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2025年4月18日、4月27日、4月28日 以邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2025年4月28日上午第六 届董事会第四十四次会议结束后以通讯表决的方式召开第六届监事会第三十八次 会议审议相关议案。本次会议由监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应 出席的监事共3名，实际出席监事共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会 议。本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，全体监事均无异议。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律法规的相关规定；2024 年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-031 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日、4月27日、4月28日以 邮件和微信等形式发出会议通知及补充通知，公司定于2025年4月28日上午10:00以通 讯表决的方式召开第六届董事会第四十四次会议审议相关议案。本次会议由董事长 黄明良先生召集和主持。本次会议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名；公司监 事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：董事会编制和审核《琏升科技股份有限公司2024年年度 报告》的程序符合法律法规的相关规定；2024年年度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月28日召开第六届董事会第 四十四次会议和第六届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于<2024年度利润 分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年度公司合并报表归属于上 市公司股东的净利润为-11,032.50 万元，截至 2024 年末公司累计未分配利润为 -81,765.83 万元，2024 年度母公司实现净利润为-1,489.07 万元，截至 2024 年末 母公司累计未分配利润为-51,149.13 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上 市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，结合公司《未来三年股东回报规 划（2023 年-2025 年）》，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 鉴于公司累计未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定 2024 年度不 派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-034 琏升科技股份有限公司 ...