公司收购兴储世纪控制权后，可充分发挥标的公司与公司的业务协同性。兴储世纪在光储一体化方面拥 有先进技术，海内外渠道资源较为丰富，结合公司在光伏高效异质结电池片、组件领域的产品基础，双 方在产业链不同环节各自具备竞争优势。公司通过此次交易进行同业整合，可以有效利用标的公司的业 务与资源优势，实现在产品、市场、产能等资源的有效整合。此次交易完成后，将有利于公司推进做深 光伏高效异质结技术产业链布局，把握光储一体化的市场机遇，拓展海外市场。通过产业整合加强公司 整体体量和质量，提升公司的核心竞争力和抵御经营风险的能力。 格隆汇4月20日丨琏升科技(300051.SZ)公布，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向自贡金马产 投、福州数字新基建产业投资合伙企业(有限合伙)、青创伯乐大海(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)等 38名交易对方购买其合计持有的兴储世纪69.71%股份。同时，公司拟向海南琏升发行股份募集配套资 金。 募集配套资金拟用于支付此次交易的现金对价、中介机构费用和交易税费、标的公司项目建设及补充流 动资金等，其中用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不超过此次交易作价的25%或募集配套资金总 额的50% ...

琏升科技(300051.SZ)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买兴储世纪控制权及天津琏升少 数股权，同时拟发行股份募集配套资金。由于本次收购天津琏升少数股权的条件尚不成熟，公司决定暂 不将其纳入收购范围。公司股票将于4月21日开市起 复牌。经协商，公司拟推进发行股份及支付现金购 买兴储世纪69.71%股份，并同时推进海南琏升科技有限公司募集配套资金事宜。本次交易有利于上市 公司布局下游储能及智能微电网相关业务，实现光储一体化协同发展，加快拓展海外市场，提高上市公 司盈利能力和抗风险能力。但本次交易尚需履行多项审批程序，包括再次召开董事会审议方案、召开股 东大会审议批准方案、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等，存在不确定 性。 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2025-026 琏升科技股份有限公司 关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2025年4月18日分别召开了第六届董 事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止2023 年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票事项概述 公司于2023年6月19日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案；2024年3月11日，公司召开 第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十七次会议，并于2024年3月28日 召开公司2024年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行A股股票条件的议案》《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》等议案，对本次发行方案进行调整。公司于2025 ...

独立董事专门会议审核意见 琏升科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《琏升科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《琏升科技股份有限 公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，琏升科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 18 日召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议召开 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 独立董事对拟提交至第六届董事会第四十三次会议审议的公司拟以发行股份及支 付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%的股份并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）相关事项进行了审核，并发表意见如下： 1.关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法 律法规的议案 经审核，我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办 ...

琏升科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一 条规定情形的说明 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保密意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； （三）现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴 责； （四）上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得 ...

琏升科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第 十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第八条规定的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司（以下简称"兴储世纪"）69.71% 股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易是否符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条规定进行 了审慎分析，并作出如下说明： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的 规定 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，兴储世纪所属行业为"电力、 热力生产和供应业"下的"太阳能发电"（D4416）。同时，根据国家发改委颁布 的《产业结构调整 ...

琏升科技股份有限公司董事会 本次交易募集资金认购方海南琏升科技有限公司（以下简称"海南琏升"） 系公司控股股东，另外，公司董事长黄明良同时担任海南琏升董事长、公司董事 王新同时担任海南琏升董事、公司副董事长朱江同时担任海南琏升董事，海南琏 升为公司关联方人。本次交易完成后，部分交易对方持有的上市公司股份比例可 能将超过 5%。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。 关于本次交易是否构成重大资产重组、重组上市及 关联交易的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计将构成重大资产重组 本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据交易各方对评估作价的初 步预期和估计，本次交易将可能达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二 条规定的重大资产重组标准，本次交易预计将构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及定价尚未最终确定。 本次 ...

琏升科技股份有限公司董事会 经审慎判断，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。 特此说明。 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重 组》第三十条规定情形的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 参与本次交易的相关主体不存在因涉嫌与重大资产重组相关的 ...

琏升科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 在与交易对方开始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相关机构始终采取严 格的保密措施及保密制度，保证本次交易未对外泄露。公司董事会就在本次交易 中所采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、公司与本次交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 综上，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。 特此说明。 琏升科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月十八日 二、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人 登记。 三、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易对方签署了《保密 ...

琏升科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文 件的有效性的说明 琏升科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟发行股份及 支付现金的方式购买兴储世纪科技股份有限公司 69.71%股份并募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法 律文件的有效性进行了认真审核，具体如下： 一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明 1、公司已就本次交易事项按深圳证券交易所的有关规定，向深圳证券交易 所履行了相应股票停牌、信息披露程序。2025 年 4 月 7 日，公司披露《关于筹 划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-018），经向深圳证券交易所申请 公司股票自 2025 年 4 月 7 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易 日。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，公司与本次交易相关 各方均采取了严格的保密措施限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控 范围之内。 3、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，同时制作了交易进 程备忘录，如实、完整地记录了筹划决策过 ...