证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-084 琏升科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东 大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律 师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 2024 年 7 月 13 日，琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）以公告方 式向全体股东发出 2024 年第六次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-080）。 2024 年 7 月 29 日，公司 2024 年第六次临时股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开；其中： 1 ...

福建建达（厦门）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 福建建达（厦门）律师事务所 经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于 2024 年 7 月 13 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召 开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（以下统称"《召开股东大会的 通知》"）。《召开股东大会的通知》列明了本次股东大会的召开时间、 地点、召集人、方式、出席对象、审议事项、会议登记的方式、参加网 络投票的具体操作流程等相关事项。本次股东大会采取现场会议和网络 投票的方式召开。（1）现场会议时间：2024 年 7 月 29 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日特定时间段。其中：①通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日交易 时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。②通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日 9:15-15:00。 关于琏升科技股份有限公司 2024 年第六次临时股 ...

独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 二〇二四年七月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次激励计划授予情况 7 | | | 一、本次限制性股票授予的具体情况 7 | | | 二、本次授予事项与股东大会审议通过的激励计划的差异情况说明 8 | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 9 | | | 一、限制性股票授予条件 9 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 9 | | 第七章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 琏升科技、本公司、公司 | 指 | 琏升科技股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 琏升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划 ...

琏升科技股份有限公司 （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 二、本次激励计划首次授予的激励对象均具备《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》规定的激励对象条件， 符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对 象的主体资格合法、有效。 三、公司本次激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-083 琏升科技股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月26日召 开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案。《琏 升科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）规定的限制性股票授予条件已经成就，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审议程序 1、2024 年 6 月 12 日，公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-081 琏升科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2024年7月25日以邮件和微信等形式 发出会议通知，公司定于2024年7月26日上午10:00以通讯表决的方式召开第六届董事 会第三十一次会议审议相关议案。本次会议由董事长黄明良先生召集和主持。本次会 议应出席的董事共7名，实际出席董事共7名，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024年 限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-082 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》 具体内容见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。 琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于 2024 年 7 ...

北京中伦（成都）律师事务所 关于 琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 北京中伦（成都）律师事务所 关于琏升科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：琏升科技股份有限公司 根据琏升科技股份有限公司（简称"琏升科技"、"公司"）与北京中伦（成 都）律师事务所（简称"本所"）签订的《专项法律服务合同》的约定及受本所 指派，本所律师作为公司 2024 限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或 "本次激励计划"）的专项法律顾问，就本次激励计划首次授予限制性股票（以 下简称 "本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《琏升科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《琏升科技股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、公司书面说明以及本 所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和 资料进行了核查和验证。 本 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-079 琏升科技股份有限公司 关于公司、控股子公司为控股孙公司 向金融机构申请借款提供担保及接受关联方无偿担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司及子公司实际提供担保总余额已超过公司最近一期经审计净 资产100%，请投资者充分关注担保风险。 一、为控股孙公司提供担保及借款事项概述 公司，公司控股子公司天津琏升科技有限公司（简称"天津琏升"），公司实际控 制人黄明良、欧阳萍夫妇，董事王新及其配偶吴子蓉为前述（1）（2）项合计不超过 人民币75,000万元授信额度提供连带责任保证担保（以下简称"连带责任担保"）， 天津琏升以其持有的眉山琏升95.24%股权提供质押担保； （3）新增低风险信用证、银行承兑汇票等额度合计不超过人民币20,000万元。 1、琏升科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年11月22日召开第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十二次会议、于2023年12月8日召开2023年第八次临 时股东大会分别审议通过《关于为控股孙公司 ...

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-078 琏升科技股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 琏升科技股份有限公司（简称 "公司"）于2024年7月12日以邮件和微信等形 式发出会议通知，公司定于2024年7月12日下午第六届董事会第三十次会议结束后 以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十四次会议审议相关议案。本次会议由 监事会主席丁雅丽女士召集和主持。本次会议应出席的监事共3名，实际出席监事 共3名；公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次监事会会议的通知和召开 程序均符合相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于为控股孙公司向金融机构申请借款提供担保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司控股孙公司向金融机构申请借款并接受关联方担 保的议案》 ...