上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-011 浙江南都电源动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现 ...

Core Points - Yadea Group and Nandu Power have signed a strategic cooperation agreement to collaborate in the solid-state battery field, focusing on technology research and development, product development, and industry chain collaboration [1] - The partnership aims to leverage each other's strengths to accelerate the marketization of solid-state batteries and explore diverse cooperation models [1] - Nandu Power has been working on solid-state battery development since 2017 and is set to pass the Zhejiang Province solid-state battery key research and development project acceptance in 2024 [1] Company Insights - Yadea Group is a leading brand in the global electric bicycle industry, having achieved the highest global sales for eight consecutive years, with a strong brand reputation and extensive sales network [1] - Nandu Power has developed innovative technologies, including a sandwich structure design for electrolytes and in-situ film formation technology for electrodes, addressing the "solid-solid interface" challenge [1] Industry Impact - The collaboration is expected to enhance product performance and market competitiveness for both companies, potentially leading to innovative changes in the solid-state battery and lightweight electric vehicle sectors [2]

Core Insights - Nandu Power has successfully won the bid for the 2025 high-voltage lithium battery backup power system project for GDS, becoming the primary supplier [1] - The expected capacity allocation for this project is no less than 1.2 GW [1] - The demand for stable, safe, and efficient backup power systems in data centers is increasing due to accelerated digital transformation [1] Company Developments - Nandu Power has established long-term partnerships with major internet companies and financial institutions, including GDS, ByteDance, and Alibaba [2] - The company has been selected as a preferred battery supplier for large data centers in the U.S. and has successfully entered high-end markets in Asia-Pacific and Latin America [2] - Winning this bid is expected to strengthen Nandu Power's position in the data center backup power market and expand its market share [2]

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 120 million and 156 million RMB for the fiscal year 2024, compared to a profit of 35.976 million RMB in the same period last year [2]. - The projected operating revenue for 2024 is between 840 million and 950 million RMB, a significant decrease from 1,466.5629 million RMB in the previous year [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 140 million and 176 million RMB, down from a profit of 44.8538 million RMB last year [2]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to reduced supply of retired batteries due to advancements in battery technology, leading to a decrease in the profitability of the lead recycling business [4]. - The lithium battery product sales revenue has significantly decreased due to intensified competition and a sharp drop in raw material prices, impacting the overall sales performance [5]. - The company has chosen to selectively abandon low-margin orders, which has further contributed to the decline in revenue and capacity utilization, especially in the fourth quarter [5]. - The company is facing uncertainties in local subsidy policies, which have affected the profitability of the lead recycling business in the fourth quarter [4]. Financial Adjustments and Provisions - The company has increased impairment provisions for goodwill, inventory, and fixed assets based on a cautious approach [5]. - Non-recurring gains and losses are expected to be impacted by approximately 200 million RMB due to the disposal of certain long-term equity investments [6]. - The detailed financial data will be disclosed in the company's 2024 annual report, urging investors to make cautious decisions [7].

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第三十八 次会议审议通过，决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会会议。现将具 体事宜通知如下： 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-009 浙江南都电源动力股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第三十八次会议审议通过， 公司召开 2025 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 2 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-001 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 八次会议于 2025 年 1 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于 2025 年 1 月 10 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》 经审议，董事会同意公司开展外汇及商品套期保值事项业务，所需保证金和 权利金上限合计不超过1.5亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合 约价值不超人民币22亿元或等值其他外币金额。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。该额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过授 权期限，则授权期 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2025-002 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 七次会议于 2025 年 1 月 15 日以现场表决的方式召开。公司于 2025 年 1 月 10 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席沈岑宽先生主持，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于 充分利用期货及衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇 率波动给公司经营带来的不利影响，助力公司稳健发展。本议案不存在损害投资 者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，同意公司及 子公司开展套期保值业务。 上述议案尚 ...

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。与会独立董事共同 推举吴晖为独立董事专门会议的主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规 定，公司于 2025 年 1 月 10 日以邮件的方式发出召开第八届董事会独立董事专门 会议第五次会议的通知，并于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开。 独立董事： 薛安克 吴晖 来小康 2025 年 1 月 15 日 一、审议《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 经审核，独立董事认为：公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 注：朱保义先生本次质押中，321.24万股为流通股，其余481.86万股为高管锁定股。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-103 浙江南都电源动力股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 截至本公告披露日，朱保义先生及其一致行动人股份不存在被冻结或拍卖等 情形，也不存在平仓风险或强制过户风险。公司将密切关注股份质押及解除质押 进展，督促股东单位及时履行信息披露义务。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司关于公司的股票质押冻结明细。 特此公告。 | | | | 本次 | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | - ...