浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的 立场，秉承实事求是、客观公正的原则，独立董事对相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 一、审议《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》 经审核，独立董事认为：公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利 于规避原材料价格及汇率波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要。公司制 定《期货与衍生品交易管理制度》，加强对套期保值业务风险管理和控制；相关 决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益 的情形。因此，同意公司开展套期保值业务。 独立董事： 薛安克 吴晖 来小康 2023 年 12 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关 规定，公司于 2023 年 12 月 21 日以邮件的方 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-122 浙江南都电源动力股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月25日召开第八届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次交易的概述 为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟以 部分设备等资产与重庆鈊渝金融租赁股份有限公司（以下简称"鈊渝金租"）、 信达金融租赁有限公司（以下简称"信达金租"）、华润融资租赁有限公司（以 下简称"华润租赁"）融资额度合计不超过人民币4亿元（含4亿元），期限不超 过3年（含3年）。融资租赁事项的相关租金及支付方式等具体内容以实际签订的 协议为准。公司将为子公司开展上述业务提供连带责任担保。董事会授权董事长 或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜。 公司与鈊渝金租、信达金租、华润租赁无关联关系，以上交易不构成关 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-115 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议于2023年12月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司于2023 年 12 月 21 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应 参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主 持，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于向子公司增资的议案》 为满足子公司酒泉南都电源有限公司（以下简称"酒泉南都"）、安徽南都华 拓新能源科技有限公司（以下简称"南都华拓新能源"）的日常经营发展需要， 进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展， 经审议，董事会同意公司对酒泉南都、南都华拓新能源进行增资。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）期 货与衍生品交易行为，促进公司规范运作，防范投资风险，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公 司和控股子公司）的期货与衍生品交易行为。 第三条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第四条 公司从事期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-123 浙江南都电源动力股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月25日召 开第八届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于2023年7月25日召开第八届董事会第十七次会议和第七届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条 件成就的议案》。公司2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权的条件已成 就，符合可行权的激励对象共394名，可行权股票期权数量共16,289,296份，实 际可行权期限为2023年8月7日至2024年7月19日。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 拟对《公司章程》相关条款进行修订，内容 ...

2、向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 16 亿元，其中 中国工商银行股份有限公司杭州朝晖支行申请综合授信额度不超过 9 亿元，向 中国工商银行股份有限公司界首支行申请综合授信额度不超过 7 亿元。 3、向中国银行股份有限公司申请综合授信额度不超过 14 亿元，其中向中 国银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信额度不超过 11 亿元，向中国银行 股份有限公司界首市支行申请综合授信额度不超过 3 亿元。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-120 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于2023 年12月25日召开第八届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资 及控股子公司）向银行申请不超过149.2亿元的综合授信额度。具体内容如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 根据公司 2024 年经营 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-118 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、外汇套期保值业务 （1）开展目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 （2）交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要币种包括 但不限于美元、欧元等。 （4）交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权业务、利 率互换等期货、外汇衍生产品或前述产品的组合。 （5）交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资 质的金融机构。 （5）业务规模及投入资金来源：该业务所需交易保证金（含占用金融机构 授信额度的保证金）上限不超过人民币 0.4 亿元或等值其他外币金额。任一交易 日持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。 2、商品套期保值业务 （1）开展目的：为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来 的不利影响，公司计划开展商品 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-124 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江南都电 源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会第二十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30 在浙江省杭州市西 湖区文二西路 822 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会会议。现将具 体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经第八届董事会第二十二次会议审议通过， 公司召开 2024 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 浙江南都电源动力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 ...

关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-114 浙江南都电源动力股份有限公司 2、表中数据之和尾数存在差异，系四舍五入所致。 三、其他事项 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股 东朱保义先生的通知，获悉其对所持有的本公司部分股份办理了质押登记手 续，具体内容如下： 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，朱保义先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份 | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 情况 | 情况 | | | | | | 本次质 | 本次质 | | | 已质 | | | | | | | | 押前： | 押后： | | 占公司 | 押股 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押股 | 质押股 | ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-113 浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方 式召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、 ...