上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江南都电源动力股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江南都电源动力股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章 和其他规范性文件以及《浙江南都电源动力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-003 浙江南都电源动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。 总股份的 33.6114％。其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 150,703,723 股，占上市公司总股份的 17 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）公司副总经理谢永标 先生因个人原因申请辞去副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢永标先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效。谢永标先生所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关 工作的正常开展。 截至公告披露日，谢永标先生未持有公司股份。谢永标先生上述职务原定任 期届满日为2025年5月18日。离任后，谢永标先生仍将遵守《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法 律法规中有关上市公司离任高级管理人员的相关规定。此外，谢永标先生不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司于2024年1月8日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于聘任高级管理人员的议案》。根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，公司董事会同意聘任总工程师相佳媛女士为公司副总经理（简 历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 相佳媛女士 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2024-001 浙江南都电源动力股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更高级管理人员的公告》。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 9 日 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。公司于 2024 年 1 月 5 日以 当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱保义先生主持，会议审议 通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-125 浙江南都电源动力股份有限公司 上述回购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程 的规定，无需提交董事会及股东大会审议。 二、交易对手方的基本情况 一、交易概况 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 31 日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于控股子公司引入战略投资者 增资暨公司放弃优先认缴出资额的议案》，同意子公司安徽南都华拓新能源科技 有限公司（以下简称"南都华拓"）通过增资扩股方式引入政府产业引导基金， 支持公司前期发展。界首国元高新技术产业基金有限公司（以下简称"界首国元 高新基金"）以人民币 20,000 万元认购南都华拓 952.38 万股股份。具体内容详 见公司于 2021 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司引入战略投资 者增资暨公司放弃优先认缴出资额的公告》（公告编号:2021—003）。 关于子公司回购股份的公告 近日，政府产业引导基金已到约定基金存续期限，南都华拓收到 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-121 浙江南都电源动力股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率， 公司拟用最高金额不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期 限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，该资金可循环 滚动使用。具体情况如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）投资额度 公司拟使用最高金额不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管 理（其中存款类产品最高金额不超过19.5亿元，理财类产品最高金额不超过0.5 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-117 浙江南都电源动力股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"、"南都电源"）于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向子 公司增资的议案》。为满足子公司酒泉南都电源有限公司（以下简称"酒泉南都"）、 安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称"南都华拓新能源"）的日常经营 发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长 期稳定发展，公司拟对酒泉南都、南都华拓新能源进行增资。具体如下： 1、以自有资金向酒泉南都进行增资，增资金额为人民币 20,000 万元，增资 后酒泉南都的注册资本将由人民币 10,000 万元增至人民币 30,000 万元。本次增 资完成后，公司仍持有酒泉南都 100%股权。 1、出资方式：公司使用自有资金向酒泉南都增资 2、标的公司基本情况 公司名称：酒泉南都电源有限公司 成立日期：2023 年 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-119 浙江南都电源动力股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最 终签订的担保合同为准。董事会提请股东大会授权公司管理层在本次预计的担保 额度范围内审批对各子公司提供担保事宜及子公司之间担保额度的调剂，并授权 公司总经理签署相关协议及文件。同时，调剂发生时资产负债率为 70%以上的子 公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。 3、本次担保额度有效期限为经股东大会审议通过本事项之日起 12 个月。在 公司临时股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担 保总额执行当年担保事项。 4、本次对全资子公司担保无反担保，控股子公司以其资产作为反担保，同 时对控股子公司在2024年度新签订发生的担保合同收取1%的担保费用。 5、根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提交公司 临时股东大会审议。 特别风险提示： 公司及子公 ...

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-116 浙江南都电源动力股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开。公司于 2023 年 12 月 21 日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3 名，实际参会的监事 3 名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于2024年度开展套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司及子公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于 充分利用期货及衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇 率波动给公司经营带来的不利影响，助力公司稳健发展。本议案不存在损害投资 者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定，同意公司及 子公司开展套期保值业务。 具体内容详 ...

浙江南都电源动力股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值的目的 （一）外汇套期保值 根据浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避和防 范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟开 展外汇套期保值业务。 （二）期货套期保值 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业 绩的稳定性和可持续性。 二、开展套期保值基本情况 （一）外汇套期保值 1、交易品种：公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要币种包括但 不限于美元、欧元等。 4、业务规模及投入资金来源：该业务所需交易保证金（含占用金融机构授 信额度的保证金）上限不超过人民币 0.4 亿元或等值其他外币金额。任一交易日 持有的最高合约价值不超人民币 8 亿元或等值其他外币金额。 （二）期货套期保值 1、交易品种：生产经营所需原材料铅、锂、铝、铜等金属。 4、业务规模及投入资金来源：该业务所需交易保证金和权利金上限不超过人 民币 1.1 亿元或等值其他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超人民币 ...