北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二三年八月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京福石控股发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-055 北京福石控股发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2023 年 8 月 29 日上午 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯及邮 件方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席张 仙兵先生、监事颜茜以通讯方式参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席张仙兵先生主持。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中 ...

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 8 月 29 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901 会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件和 通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长陈永亮、董事袁斐、 李振业、朱晨亚、黄宇军、独立董事陈树华、吴引引、司静波以通讯方式参加了 本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-054 北京福石控股发展股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会召开情况： 二、 董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司《 ...

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对报告期内各类资产进行了清 查，并进行分析和评估。经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，部分 前期计提减值准备具备转回的条件。基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的 资产计提信用减值准备，并对部分以往年度计提的减值进行转回。 2. 本次计提及冲回信用减值准备的资产范围和总金额。 证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-057 北京福石控股发展股份有限公司 关于 2023 年度计提及冲回信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第二十六次会议，会议审通过了《关于 2023 年半年度计提 及冲回信用减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据 《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2023 年半年度（以下简称"报 告期"）的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果， ...

附件 单位：万元 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京福石控股发展股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期初占用 资金余额 | 2023半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2023半年度占用资金 的利息（如有） | 2023半年度偿还 累计发生金额 | 2023半年度外币 折算汇兑差 | 2023半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-058 调整后： | 名称 | 委员会成员 | 委员会召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陈树华、司静波、吴引引 | 陈树华 | 除上述调整外，公司第四届董事会其他专门委员会成员保持不变。以上委员 任期均与公司第四届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照 《公司章程》等相关规定执行。 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开 了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了关于《关于调整公司第四届董 事会审计委员会成员的议案》，对公司第四届董事会审计委员会部分成员进行了 调整。 现将具体情况公告如下： 调整前： | 名称 | 委员会成员 | 委员会召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陈树华、朱文杰、吴引引 | 陈树华 | 北京福石控股发展股份有限公司 特此公告。 北京福石控股发展股份有限公司 董 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-056 北京福石控股发展股份有限公司 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会召集人：北京福石控股发展股份有限公司董事会 3．北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股 东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 4．会议召开日期时间： 现场会议召开日期和时间：2023年9月15日（星期五）下午14:30 网络投票时间为：2023年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年9月15日9:30-11:30；13:00-15:00；通过证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日9:15至2023年9月15日15:00的任 意时间。 5．会议召开方式：本次会议采取现场与网络相结合的方式。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本 ...

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-059 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二月的涉诉事项 进行了统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。现将 新增涉诉情况公告如下： 一、诉讼的基本情况及进展 （一）公司与北京快友世纪科技股份有限公司股东知情权纠纷 1．本次诉讼事项受理的基本情况 北京福石控股发展股份有限公司 原告公司为被告北京快友世纪科技股份有限公司（以下简称"快友世纪"）股 东，享有公司法 34 条规定的股东知情权。2019 年以来，被告未向原告提供审计 报告，也拒绝了原告于 2023 年 1 月 30 日提出的查账申请，因此原告向北京市朝 阳区人民法院提起诉讼。 2．有关本案的基本情况 （1）受理机构：北京市朝阳区人民法院 4. 执行情况 本判决已执行完毕。 （2）受理地点：北京市朝阳区 （3）原告：北京福石控股发展股份有限公司 （4）被告：北京快友 ...

2. 报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及 其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司严格贯彻执行关于上 市公司对外担保事项的有关规定。报告期内公司没有新增对外担保事项，没有发 生违规担保行为，不存在损害公司及股东利益的情形。 独立董事：吴引引、司静波、陈树华 2023 年 8 月 29 日 根据《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《北京福石控股发展股份有限公司章程》、《独立董事制度》等相关法 律、法规、规章制度的有关规定，作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司关于实际控制人及其 他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核发表如下独立意见： 1. 报告期内，公司不存在新增控股股东及其他关联方非经营性占用公司资 金的情形。 北京福石控股发展股份有限公司 独立董事关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项审核的独立意见 ...

北京福石控股发展股份有限公司 董事会 北京福石控股发展股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前内容 | | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 92,234.7736万元 | | 94,811.7486万元 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | | 92,234.7736万股，全部为人民币普 | | 94,811.7486万股，全部为人民币普 | | 通股。 | | 通股。 | 2023 年 8 月 29 日 之 ...