国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度内部控制有效性自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽荃银高科种业股 份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）向特定对象发行股票的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对荃银高科 2023 年度内部控制有效性自我评价报告进行了 审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、公司内部控制体系的总体情况 1、组织架构 公司遵照《公司法》《证券法》、企业内部控制规范体系、《公司章程》的 相关规定，建立了股东大会、董事会、监事会和公司运营班子的法人治理结构， 形成分权制衡的公司组织制度和运行机制。公司具有规范的管理体系，明确的职 能分工，有效提升了公司运营效率。 公司现行组织架构分为三大层级包括：决策机构、一级机构、二级机构，具 体情况如下： 决策机构包括：股东大会、监事会、董事会（战略与 ...

安徽荃银高科种业股份 有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 32-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 32-00013 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 ...

国元证券股份有限公司 一、基本情况 1、收购荃银天府股权并实缴出资 公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于投资国垠天府农业科技股份有限公司的议案》，拟在该公司变更为有限责任公 司后以 2,550 万元投资。该公司注册资本 5,000 万元，实收资本 1,889.6 万元，荃 银高科以 0 元对价受让周琦、戴薇、刘于玲、成都恒垠农业技术研究院（有限合 伙）已认缴未实际出资的 2,550 万元股权，并按照 1 元/出资额的出资价格实缴到 位，其余未实缴出资份额 560.4 万元由原股东周琦按照 1 元/出资额的出资价格 实缴到位。交易完成后，公司持有荃银天府（国垠天府农业科技股份有限公司变 更为荃银天府农业科技有限责任公司）51%股权，其余股东合计持有 49%股权。 2、收购祥丰生物股权 公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于收购新疆祥丰生物科技有限公司股权的议案》，拟使用自有或自筹资金 15,512 万元收购自然人李玉峰、姜前林合计持有的祥丰生物 70%股权，并于 2020 年 10 月 29 日与自然人李玉峰、 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 23 日披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 下午 15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，现提前向投资者征集问题，提问通 道自本公告披露之日起开放。 参与方式一：在微信中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-010 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总经理张琴女士， 财务总监、董事会秘书张庆一先生，独立董事黄长玲先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二四年三月二十三日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2024 年 3 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式送达。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（董事长覃衡德先生因其他公务安 排已书面委托董事应敏杰先生代为出席），会议由副董事长张琴女士 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 总经理工作报告》 董事会同意《2023 年度总经理工作报告》中关于公司 2023 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2024 年度工作计划等内 容。 二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度 董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网披露的 《公司 2 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范斌） 本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： | 独立董事 | 任职期间 | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 实际出席 | 委托出席 | | | 实际出席 | | 姓名 | 报告期内 | 次数 | 次数 | 缺席次数 | 报告期内 | 次数 | | | 会议次数 | | | | 会议次数 | | | 范斌 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-011 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案基本情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，安徽 荃银高科种业股份有限公司（以下简称"荃银高科"或"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 273,862,389.94 元。根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，2023 年度提取 10%法定盈余公 积金 18,484,151.56 元后，加期初未分配利润 598,668,469.74 元，扣除 2023年分红后，本年度实际可供股东分配的利润为786,419,740.25元。 荃银高科母公司 2023 年度可供分配利润为 335,063,984.40 元。根据 合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润 分配比例，因此公司本年度利润分配总额应不超过 335,063,984.40 元。 根据《公司章程》规定，在当年实现的净利润为正数且当年末未 分配利润为正数的情况下， ...

国元证券股份有限公司 关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：荃银高科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾梅 | 联系电话：0551-62207976 | | 保荐代表人姓名：黄斌 | 联系电话：0551-62207290 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息 | 是，国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）根 | | | 据相关规定，审阅公司发布的三会公告、定期报告及其他 | | 披露文件 | 事项公告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披 | 0 次 | | 露文件的次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效 | - | | 执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立于1985年，2012年3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层 2206。大信所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信 国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网 络成员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审 计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。截至2023年12月31日，大信所从业人员总数4001 人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务 审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》和安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 32-00017 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 32-00017 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报 ...