安徽荃银高科种业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、规范性文件以 及《安徽荃银高科种业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-044 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信所"） 3、变更会计师事务所的原因：大信所已连续 5 年为公司提供审计服务，综 合考虑公司业务发展、审计工作需求及规范化需要等情况，经履行公开招标程序 并根据评标结果，公司拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。公司已就 变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事 务所已明确知悉本事项并确认无异议。 4、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项均不存在异议， 该事项尚需提交股东大会审议。 2、投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基 金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华 振在执业行为相关民事诉讼中 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-040 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十一次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。 本议案已经公司 2024 年 10 月 18 日审计委员会 2024 年第五次会 议审议通过。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023-2024 业务年度经营情况报告》 《公司 2023-2024 业务年度经营情况报告》详见巨潮 ...

第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种 前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件关于内幕交易、操 纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。 安徽荃银高科种业股份有限公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板规范运作》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》以及《安徽荃银高科种业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-045 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15-15 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-041 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十九次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变 更会计师事务所的议案》 经 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负 责召集和主持委员会工作；主任委员由董事会选聘。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本 工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第七 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2024-043 安徽荃银高科种业股份有限公司 2023-2024业务年度经营情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告所载的财务数据为公司财务部初步核算数据， 未经审计，请投资者注意投资风险。 一、业务年度期间：2023年8月1日至2024年7月31日 | 项目 | 2023年8月1日至 2024年7月31日 | 2022年8月1日至 2023年7月31日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（万元） | 448,909.31 | 344,870.71 | 30.17% | | 总销售数量（公斤） | 797,811,879.24 | 542,982,872.51 | 46.93% | | 期末库存商品价值（万元） | 229,839.39 | 115,318.17 | 99.31% | 二、总体经营情况 三、营业收入排名前五的品种大类经营情况 | 项目 | 2023年8月1日至 2024年7月31日 | 2022年8月1日至 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和 审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持委员会工作；主任委员由董事会选聘。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥644,633,805.67, an increase of 36.00% year-over-year, while year-to-date revenue was ¥2,055,219,520.34, up 32.26% compared to the same period last year[2] - Net loss attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥62,095,473.52, a decline of 115.74% year-over-year, with a year-to-date net loss of ¥84,333,404.64, down 892.84% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -¥0.0655, representing a decrease of 115.46% year-over-year, with year-to-date earnings per share at -¥0.0890, down 894.64%[2] - The net profit attributable to shareholders was CNY -84.33 million, a decline of 892.84% compared to the same period last year[13] - The net profit for Q3 2024 was -119,268,802.60 CNY, a significant decline compared to a net profit of 9,308,884.24 CNY in the same period last year, representing a year-over-year decrease of approximately 1,377%[18] - Operating profit for Q3 2024 was -117,065,920.64 CNY, compared to an operating profit of 10,467,317.31 CNY in Q3 2023, indicating a drastic decline[18] - The company reported a total comprehensive loss of -137,243,525.93 CNY for Q3 2024, compared to a comprehensive income of 15,628,352.85 CNY in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, were ¥7,592,063,695.33, reflecting a 13.15% increase from the end of the previous year[2] - The company's total assets increased to CNY 7,592,063,695.33, compared to CNY 6,709,796,938.68, marking a growth of 13.1%[16] - The total liabilities increased to CNY 5,268,397,676.56, up from CNY 4,127,291,020.91, representing a growth of 27.6%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,758,855,156.79 from CNY 1,949,150,988.35, a decline of 9.8%[16] Cash Flow and Financing - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥250,250,503.64, a decline of 135.94% compared to the same period last year[2] - Cash flow from operating activities for Q3 2024 was -250,250,503.64 CNY, a decrease from a positive cash flow of 696,370,730.21 CNY in the same period last year[20] - The cash inflow from financing activities for Q3 2024 was 1,477,035,573.46 CNY, significantly higher than 559,897,664.81 CNY in Q3 2023[20] - Net cash flow from financing activities was CNY 602,729,125.14, a significant improvement from a negative CNY 304,359,129.38 in the prior period[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 1,610,507,686.54, up from CNY 1,504,254,927.54[21] - Cash paid for debt repayment was CNY 671,353,788.33, slightly down from CNY 707,171,000.00[21] - Cash paid for dividends and interest was CNY 168,846,449.91, an increase from CNY 120,118,700.83[21] Investments and Expenses - The company’s investment income decreased by 116.72% to -¥788,447.56, primarily due to reduced investment dividends received[7] - The company incurred a credit impairment loss of -8,732,416.35 CNY in Q3 2024, slightly improved from -8,757,093.26 CNY in the previous year[18] - Research and development expenses for the period were not detailed, but previous figures indicate a focus on innovation and product development[17] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 41,747[9] - The largest shareholder, China Seed Group Co., Ltd., holds 20.51% of the shares, totaling 194,294,026 shares[9] - The number of shares held by the top ten shareholders reflects significant ownership concentration, with the top shareholder holding over 20%[9] Market Performance - Overseas sales increased significantly, with revenue reaching CNY 351 million, a year-on-year growth of 98.30%[13] - The company plans to continue expanding its market share and enhancing overseas sales efforts[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to CNY 641.87 million from CNY 555.94 million at the beginning of the period[14] - Inventory at the end of the reporting period was CNY 2,972.49 million, compared to CNY 2,358.19 million at the beginning[14] Other Financial Metrics - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 2,055,219,520.34, an increase of 32.3% compared to CNY 1,553,898,833.47 in the same period last year[17] - Total operating costs amounted to CNY 2,172,377,628.50, up from CNY 1,570,192,767.37, reflecting a year-over-year increase of 38.3%[17] - Deferred income increased to CNY 162,019,076.51 from CNY 113,624,945.90, reflecting a growth of 42.5%[16]