安徽荃银高科种业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《安徽荃银高科种业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照法 律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人，非独立董事 5 人，职工代表董事 1 人。上述董事会组成至第六届董事会成 立生效，本规则生效时的第五届董事会应履职至换届完成。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第五条 董事会设董事会秘书 1 名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董 事会秘书对公司和董事会负责。 第六条 董事会设战略与投资、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员 会成员由董事组成，其中审计委员会、 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》和《安徽荃银高科种业股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律法规、规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会安 徽监管局和深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简 称"公司"）财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内 部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-051 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现 将相关情况公告如下： 一、不再设置监事会 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文 件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》 规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》将相应废止。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司结合 实际情况对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权 董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公 司 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补 选公司第五届董事会非独立董事的议案》，现将相关内容公告如下： 根据《公司章程》董事会成员人数的规定，公司董事会由 9 名董 事组成，截至本公告披露日，公司第五届董事会成员共有 8 名，公司 拟补选 1 名非独立董事。 经公司控股股东中国种子集团有限公司推荐，并经公司独立董事 专门会议资格审查通过，公司董事会同意提名姜业奎先生（简历详见 附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审 议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法 规及《公司章程》的规定。 该事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-050 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-052 安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 三、会议登记等事项 6、 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-049 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》 公司监事会认为：本次不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，废止《监事会议事规则》及修订《公 司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步 完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意修 订《公司章程》，以及办理相关工商变更事宜。 本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-048 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场与通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选 公司第五届董事会非独立董事的议案》 董事会同意补选姜业奎先生为公司第五届董事会非独立董事，其 任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会完成换届之日止。本议 案已经公司 2025 年 12 月 10 日第五届董事会独立董事第五次专门会 议审议并一致通过。 上述事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 ...

| | 2025/12/15 | 星期一 | | 新股发行及今日交易提示 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025/12/15 | 新股发行 | | | | | | | | | | 证券代码 | | 证券简称 | | 发行价格 | | | | | | | 787805 | | 健信超导 | | 18.58 | | | | | | | 2025/12/15 | 新股上市 | | | | | | | | | | 证券代码 | | 证券简称 | | 发行价格 | | | | | | | 688790 | | 昂瑞微 | | 83.06 | | | | | | | 2025/12/15 | | 内地市场权益提示 | | | | | | | | | 类别 | 证券代码 | 证券简称 | | 权益日期 | | | | | 最新公告链接 | | | 300087 | 荃银高科 | | 要约申报期：2025年12月4日至2026年1月5日 | | | http://www.cninfo.com.cn/new ...