证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-022 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十二次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席谢庆军 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 等相关规定。与会监事经过审议并表决，形成决议如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年第一季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司监事会 二○二五年四月三十日 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第 一季度报告》 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2024 年度 总经理工作报告》 证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-012 公司 2024 年度财务报表及附注，已经公司审计委员会 2025 年第 四次会议审议通过。 董事会同意《2024 年度总经理工作报告》中关于公司 2024 年度 经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2025 年度工作计划等内 容。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《20 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-021 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 27 日-29 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等 相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 《公司 2025 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司 2025 年第一季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员 会 2025 年第三次会议审议通过。 二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《20 ...

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-016 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 -29 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 3、2024 年度，公司预计分红金额 47,366,587.55 元（含税），占本年度归属 于上市公司股东的净利润的 41.40%。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 4、公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股 本或股本结构发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 1、经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润 114,405,261.09 元，母公司 2024 年度净利润为 95,269 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2514628 号 安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了安徽 荃银高科种业股份有限公司 (以下简称"荃银高科") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 所收购新疆金丰源种业有限公司和收购河北新纪元种业有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 新疆金丰源种业有限公司和河北新纪元种业有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽荃银高科种业股份有限公司 (以 下简称"荃银高科") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 ...

安徽荃银高科种业股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2514618 号 安徽荃银高科种业股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们审计了后附的安徽荃银高科种业股份有限公司 (以下简称"荃银高科") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股 ...

关于安徽荃银高科种业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽荃银高科种业股份有限公司 (以 下简称"荃银高科") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及相关财务报表附注， ...