宁波双林汽车部件股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-045 特此公告。 宁波双林汽车部件股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对象 发行 A 股股票相关事项已经公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第 九次会议审议通过。现就本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、补偿、 承诺收益或其他协议安排的情形。 ...

公司实行积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的合理回报。公司的利润 分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及 公司的可持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司在董事会、监 事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外 部监事（如有）和公众投资者的意见，充分考虑货币政策环境。 二、本规划的考虑因素 公司充分认识到，为取得自身长远、可持续的发展，必须务实、充分和合理 的回报公司股东，从而实现公司利益和股东利益的最大化。同时，公司应结合公 司章程，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、行业发展所处阶段、 项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对股东持续、稳定、 科学的回报计划与机制，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发 展。 三、2025-2027 年股东回报具体规划 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-047 宁波双林汽车部件股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为规 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 双林股份有限公司 | | 第四条 公司注册名称：宁波双林汽车 部件股份有限公司 | 第四条 公司注册名称：双林股份有限 | | 英文全称：Ningbo Shuanglin Auto | 公司 | | | 英文全称：Shuanglin Co.,Ltd. | | Parts Co.,Ltd. | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 400,769,246 元。 | 560,981,543 元。 | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研 | 围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研 | | 发；塑料制品制造；模具制造；技术服务、 | 发；塑料制品制造；模具制造；技术服务、 | | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不 | 技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不 | | 含许可类信息咨询服务）； ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-048 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 29 日召开第七届董事会第十二会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 2025 年 5 月 29 日 二、拟变更公司名称的原因 公司基于自身发展需要，结合公司布局规划，为使公司名称更贴合当前发展 实际情况，拟对公司名称进行变更。本次变更符合公司及全体股东的利益，符合 《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 三、其他事项说明 1、公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司证券简称"双林股份" 及证券代码"300100"保持不变。公司名称变更前签署的合同不受名称变更的影 响，仍将按约定的内容履行。同时，公司相关规章制度等涉及公司名称的，均做 相应修改； 2、本次拟变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，相关变更信息以 登记机关最终核准为准， ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-046 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促 进公司持续健康发展。 鉴于公司拟申请 2025 年度向特定对象发行股票，现将公司最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况 宁波双林汽车部件股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 29 日 2、根据 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-049 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:00 开始 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议决定于 2025 年 6 月 16 日（星 期一）下午 14:00 召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 16 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司监事会 关于2025年度向特定对象发行A股股票的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，我 们作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全面了 解和审核公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次向特定对象发行 Ａ股股票"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、公司符合《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律法规、规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象 发行股票的条件和资格。 二、公司2025年度向特定对象发行A股股票的方案符合《公司法》《证券法》 以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件和《宁波双林 汽车部件股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的整体发展战略，保障公司 的可持续发展，不存在损害公司及公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。 三、公司编制的《宁波双林汽车部件股份有限公司2025年度向特定对象 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-042 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次 会议通知于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于 2025 年 5 月 29 日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事 3 名， 实际参加表决的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本议案经监事会通过后，需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）逐项审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，公司结合实际情 况，编制了公司 2025 年度向特定对象发行 A ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2025-041 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 宁波双林汽车部件股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 5 月 25 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会 于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 2、发行方式和发行时间 1、发行股票的种类和面值 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经逐项自查和论证， 公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的规定 和要求，具备向特定对象发行股票的资格 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2025, aiming to raise up to 1.5 billion yuan for various projects and working capital [1] Fundraising Details - The total amount to be raised is not more than 1.5 billion yuan, with net proceeds after issuance costs allocated to several projects [1] - The projects include: - Industrialization of rolling ball screw and joint module project: 895 million yuan - Expansion of high-precision CNC grinding machine project: 130 million yuan - Construction of a forward-looking technology research and application center: 105 million yuan - Supplementing working capital: 370 million yuan [1] Issuance Specifics - The number of shares to be issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance [1] - The issuance will target up to 35 specific investors, including qualified securities investment fund management companies and securities firms [1] - The final issuance price will be determined based on the bidding results, and shares subscribed by the investors cannot be transferred within six months from the end of the issuance [1]