证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-027 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 2024 年 4 月 19 日 附件：候选人简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会监事 任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司于2024年4月18日召开了第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司监事会提名蔡行海先生、杨琼琼女士为公司第七届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在深圳证券交易所认定不适合担任 上市公司监事的其他情况。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，在采用累积投票制选 举产生二名非职工代表监事后与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监 事共同组成公司第七届监事会。上述候选人 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 现就提名 王民权 为 宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 第七届 董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波双林汽车部件股份有限公司董事 会第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波双林汽车部件股份有限公司董事会第六届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-026 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会董事任 期即将届满。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会提名邬建斌先生、曹 文女士、邬维静女士、陈有甫先生、朱黎明先生、葛海岸先生为第七届董事会非 独立董事候选人；提名赵意奋女士、靳明先生、王民权先生为第七届董事会独立 董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年（候选人简历详见附件）。 独立董事候选人赵意奋女士、靳明先生、王民权先生均已 ...

（一）监事会会议情况 2023 年度，公司监事会共召开了七次监事会会议，公司监事会成员参与了 全部会议的表决，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》等法律、 法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。监事会会议具体情况如下： | 序号 | | | 会议时间 | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 | | | | | | | | 件的议案》； | | | | | | | | 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 | | | | | | | | 议案》； | | | | | | | | 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分 | | | | | | | | 析报告的议案》； | | | 2023 | | 年 | 1 | 第六届监 | 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-014 宁波双林汽车部件股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会 于 2024 年 4 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应 参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 《宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容 详见巨潮资讯网刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司 2023 年年度报告》第 三节"管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事程峰先生、赵意奋女士、靳明先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-022 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 截至目前 | 本次计划 | 担保额度占上 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | 担保余额 | 新增担保 | 市公司最近一 | 联担保 | | | | 例 | | 额度 | 期净资产比例 | | | 公司及 合并报 表范围 | 资产负债率低于 70%的子公司 | 100% | 81,143 | 11,007 | 41.81% | 否 | | 内全资 子公司 | 资产负债率高于 70%的子公司 | 100% | 17,445 | 32,064 | 22.46% | 否 | | | 合计 | | 98,588 | 43,071 | 64.28% | - | 二、被担保人的基本情况 （一）湖北新火炬科技有限公司 为了扩大融资渠道、 ...

| 主选举产生。 | | | --- | --- | | 第一百六十八条 监事会行使下列职 | 第一百六十八条 监事会行使下列职 | | 权： | 权： | | （一）应当对董事会编制的证券发行文 | （一）应当对董事会编制的证券发行文 | | 件和公司定期报告进行审核并提出书面审 | 件和公司定期报告进行审核并提出书面审 | | 核意见，监事应当签署书面确认文件； | 核意见，监事应当签署书面确认文件； | | （二）检查公司财务； | （二）检查公司财务； | | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | （三）对董事、高级管理人员执行公司职 | | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 | | 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 | 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 | | 人员提出罢免的建议； | 人员提出罢免的建议； | | （四）当董事、高级管理人员的行为损害 | （四）当董事、高级管理人员的行为损害 | | 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 | 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 | | 以纠正； | 以纠正； | | （五） ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-028 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，宁波双林汽车部件股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公 司职工代表大会选举产生。 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，公司于 2024年4月18日召开了职工代表大会，与会职工代表经充分讨论和认真审议，选 举刘文科先生（简历详见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。 刘文科先生将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共 同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三 年。 2024 年 4 月 19 日 附件： 特此公告！ 宁波双林汽车部件股份有限公司 监事会 刘文科先生未持有本公司股份，与公司控股股东、其他持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其 ...

公司及下属子公司对2023年末各类应收款项、合同资产、存货、在建工程、 固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对应收款项回收 可能性、各类存货的可变现净值、固定资产可变现性进行了充分的分析和评估， 本着谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对2023年末可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，计提资产 减值准备合计101,653,431.87元，具体内容详见下表： | 减值项目 | 明细 | 本期金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 4,703,779.67 | | | 其他应收款坏账准备 | 2,769,943.97 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 24,397,504.87 | | | 固定资产减值准备 | 69,782,203.36 | | | 合计 | 101,653,431.87 | 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-021 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-029 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波双林汽车部件股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议决定于 2024 年 5 月 9 日（星 期四）下午 14：00 召开公司 2023 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况： 1、会议届次：公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ...