各位股东及股东代表： 作为宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立 董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2023 年度工作中诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现 就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 靳明：中国国籍，1961 年 1 月生，无境外永久居住权，毕业于西北农林科技 大学财务管理专业方向，博士学位，教授。自 1987 年 6 月起，历任浙江财经大 学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编 辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职。兼任中亚股份、金固股 份独立董事。2021 年 5 月起任公司独立董事。 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）会议出席情况 20 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司第六届董事会 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事程峰先生担任公司第六届董事 会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于2024年度预计日常关联交易的议案》 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议第一次会议通知于2024年4月8日以电子邮件和电话方式通知了公司 全体独立董事，会议于2024年4月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举 行，本次应参加表决的独立董事3名，实际参加表决的独立董事3名,会议由独立 董事程峰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 我们认为公司2023年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公司根据经 营实际需求与变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公 司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大 影响，不会影响公司独立性。2024年度日常关联交易预计系基于公司正常业务 ...

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-023 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）印发的相关规定变更相应的会计政策，具体变更 情况如下： 一、会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"17 号准则解释"），其中规定"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容， 要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变 更无需提交董事会及股东大会审议。 （二）变更前公司实施的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业 ...

董 事 会 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规定，宁波双林汽车部件股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 ...

二、参加人员 董事长兼总经理邬建斌先生，董事、财务总监兼董事会秘书朱黎明先生，独 立董事赵意奋女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2024-024 宁波双林汽车部件股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 在巨潮资讯网刊登了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华内字[2024]00000011 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 ...

宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000307 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 宁波双林汽车部件股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-118 | 北 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥4,138,824,168.65, a decrease of 1.11% compared to ¥4,185,278,439.50 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥80,881,910.00, representing a 7.56% increase from ¥75,197,436.31 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,141,600.54, up 12.48% from ¥69,474,212.32 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥377,622,006.13, a decline of 14.74% compared to ¥442,906,191.55 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 was ¥0.20, an increase of 5.26% from ¥0.19 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥5,954,695,625.11, reflecting a growth of 4.55% from ¥5,695,329,604.18 at the end of 2022[21]. - Net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥2,195,883,973.45, an increase of 4.17% from ¥2,107,974,912.84 at the end of 2022[21]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.76% for 2023, up from 3.41% in 2022[21]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥4.14 billion, a decrease of 1.11% compared to ¥4.19 billion in 2022[103]. - The sales volume of automotive parts was 297,133,933 units, down 4.14% from 309,967,775 units in the previous year[96]. - The production volume of automotive parts reached 317,470,420 units, an increase of 1.79% from 311,898,793 units year-over-year[96]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 397,188,243 shares[6]. - The company has not issued any bonus shares for the reporting period[5]. Audit and Compliance - The financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by the company's management team[3]. - The company has undergone an audit by Beijing Dahua International Accounting Firm[13]. - All board members attended the meeting to review the annual report[3]. - The company emphasizes its commitment to transparency and compliance with regulatory requirements[19]. - The audit report confirms that sufficient and appropriate audit evidence was obtained to support the audit opinion on the financial statements[175]. - The company has maintained independence in its audit processes, adhering to professional ethical standards throughout the audit[175]. - The management and governance of the company are responsible for the accuracy and fairness of the financial statements, ensuring compliance with relevant laws and regulations[179]. Market and Industry Insights - In 2023, China's automobile production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, with year-on-year growth of 11.6% and 12%[51]. - New energy vehicle production and sales in China were 9.587 million and 9.495 million units, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, achieving a market share of 31.6%[51]. - The company has become the largest domestic producer of automotive seat horizontal actuators, with a shipment volume exceeding 30 million units in 2023[52]. - The company is actively expanding its market presence in the new energy vehicle sector, with a focus on electric drive systems and components[89]. Research and Development - The company has established five major R&D centers and has been recognized as a national high-tech enterprise, enhancing its innovation capabilities[82]. - The company is focusing on R&D for new products, including headrest lifters and high-torque planetary lift motors, with plans to increase investment in 2024[53]. - The company has five R&D centers focusing on automotive wheel hub bearings, transmissions, and components, with increased investment in electric motors and control systems[95]. Production and Supply Chain - The company has established production bases in multiple cities, including Liuzhou, Chongqing, Qingdao, Ningbo, and Shanghai, to support major automotive manufacturers[50]. - The company has a production capacity of 18 million wheel hub bearings and units annually, positioning it as a leader in the wheel hub bearing industry in China[76]. - The company has established a strong supply chain advantage with high cost-performance, good service, and fast response capabilities, benefiting from the transformation brought by the new energy vehicle industry[70]. - The company has established a stable global supply chain, controlling raw material costs effectively, which contributed to a decrease in production costs[100]. Strategic Initiatives - The company plans to enter the automotive ball screw market, with the first samples expected to be produced by April 2024 and mass production capabilities by December 2024[57]. - The company is adjusting its transmission business strategy, planning to reduce investment in this area due to misalignment with new energy vehicle development[54]. - The company has secured new projects with major clients such as BYD and Aito, laying a solid foundation for future sales growth[77]. Awards and Recognition - The company received multiple awards for quality and partnership, including the 2023 Best Partner Award from AAP customers[56]. - The company has received multiple awards, including being ranked 35th among the top 100 competitive enterprises in Ningbo in 2023[113].

宁波双林汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 22 | | 第三节 董事会 | | 23 | | 第四节 董事会秘书 | | 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | | 34 | | 第二节 监事会 | | 35 | | 第八章 ...

2023 年度财务决算报告 宁波双林汽车部件股份有限公司 宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表，严格 按照《企业会计准则》进行财务核算，经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具了北京大华审字[2024]00000307 号标准无保留意见的审计报告。 2023 年度，公司实现营业收入 41.39 亿元，同比下降 1.11％；实现利润总额 10,640.92 万元、实现净利润 8,193.85 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 8,088.19 万元，分别比上年增加 14.23%、7.94%、7.56%。主要是主营业务毛利率增长 所致。 （三）期间费用 一、2023 年度财务基本情况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 指标项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 4,138,824,168.65 | 4,185,278,439.50 | -1.11% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,881,910.00 | 75,197,436.31 | 7 ...