证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-82 达刚控股集团股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次（临 时）会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日 以电子邮件方式送达了全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席王玫刚先生主持，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关 业务审计从业资格，且拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财 务审计工作需求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《达刚控股：关于续聘 2023 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站。 特此公告。 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-81 达刚控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 （临时）会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司监 事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议由公司董事长孙建西女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于修订<独立董事工作规则>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 《达刚控股：独立董事工作规则（2023 年 12 月）》及《达刚控股：<独立董 事工作规则>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 上会会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年为公司提供审计服务，在工 作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各 项 ...

达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-84 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投 ...

达刚控股集团股份有限公司 《独立董事工作规则》修订对照表 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定及公司独立董事实际业务开展情 况，对《独立董事工作规则》部分条款进行修订，修订内容如下： | 修订前条款 | 修订方式 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公 | | 第一条 为了促进达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司" | | 司"或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司 | | 或"本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中 | | 治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不 | | 的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， | | 受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 | | 法》"）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 | 修订 | 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 | | （以下简称"《指导意见》"） ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-80 达刚控股集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押的公告 注：本次质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。 2、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 司总 | 情况 | 情况 | 1 一、股东股份质押的基本情况 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东、实 际控制人孙建西女士的通知，获悉孙建西女士将其所持有的公司部分股份进行了 质押，具体事项如下： | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-79 达刚控股集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日收到独立董事凤建军先生递交的辞职报告。根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事" 的规定，为更好履行独立董事职责，凤建军先生向公司董事会递交了辞职报告， 申请辞去第五届董事会独立董事职务，同时，一并辞去第五届董事会提名委员会 主任委员职务。凤建军先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，凤建军先生未持有公司股份。凤建军先生原定任期为 2020 年 12 月 3 日至 2023 年 12 月 2 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，凤建军先生的辞职不会导致公司独立董事的人数少于公司董事会成员总数的 三分之一，不会影响公司董事会的正常运作，凤建军先生的辞职报告自送达 ...

达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将 于 2023 年 12 月 2 日任期届满，鉴于公司第六届董事会、监事会换届工作尚在筹 备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 达刚控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会 成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-78 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 达刚控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十一月 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-77 达刚控股集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、智新合伙基本情况 名称：西安达刚智新设备租赁合伙企业（有限合伙） 1 统一社会信用代码：91610131MAB0H8QH63 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）已于近日 将控股子公司江苏达刚设备租赁有限公司（以下简称"达刚租赁"）变更为全资 子公司，达刚租赁在无锡市梁溪区行政审批局完成了工商变更登记备案。具体内 容如下： 一、交易概述 1、公司持有达刚租赁 70%股权，为进一步整合公司内部资源，提高整体经 营决策效率，深化协同效应，公司与达刚租赁持股 30%的其他少数股东西安达刚 智新设备租赁合伙企业（有限合伙）（以下简称"智新合伙"）和西安达刚创智设 备租赁合伙企业（有限合伙）（以下简称"创智合伙"）分别签订了《股权转让协 议》，以其实缴金额现净值收购所持有的达刚租赁股份，其中，公司以自有资金 161.6 万元收购智新合伙持有的达刚租赁 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2023-76 达刚控股集团股份有限公司 关于重大资产出售事项实施进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《达刚控股：重大资产出售暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履 行的批准程序。 2023 年 3 月 31 日，公司第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关 于调整本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案；2023 年 4 月 28 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了公司本次重大资产出售暨关联 交易事项。 2023 年 6 月 29 日、7 月 29 日、8 月 29 日以及 9 月 29 日，公司根据相关规 则规定并结合项目的进展情况披露了《达刚控股：关于重大资产出售事项实施进 展的公告》（公告编号：2023-61、2023-66、2023-68、2023-72）。 二、本次重大资产出售实施进展情况 根据交易双方签署的附生效条件的《股权转让协议》之约定， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥64,772,263.59, a decrease of 36.78% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,983,039.47, representing a 94.09% decline year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities decreased by 78.22% to ¥17,125,155.59 year-to-date[4] - The company experienced a significant reduction in net profit attributable to the parent company, which was -¥33,410,836.24, down 88.22% year-on-year[8] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.0503, a decrease of 94.09% compared to the same period last year[4] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 47,166,146.75, compared to a loss of CNY 312,503,756.76 in Q3 2022, indicating an improvement in financial performance[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -32,730,150.87 CNY, compared to -284,853,633.95 CNY in the same period last year, indicating a significant improvement[23] - The comprehensive income total for Q3 2023 was -46,485,461.38 CNY, compared to -313,701,500.68 CNY in the previous year, indicating a significant reduction in losses[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,696,618,821.90, down 2.37% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased by 21.20% in short-term borrowings, reflecting repayment activities during the reporting period[7] - Current liabilities increased to CNY 535,715,612.76 from CNY 457,397,839.93 in the previous quarter, reflecting a rise of 17.1%[18] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 703,795,518.96 from CNY 736,060,842.50[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was 17,125,155.59 CNY, down from 78,616,704.15 CNY year-over-year, reflecting a decrease of approximately 78.2%[25] - Cash inflow from investment activities was 27,017,552.22 CNY in Q3 2023, a decrease of 92.2% compared to 346,705,993.89 CNY in the previous year[26] - The net cash flow from financing activities was -68,295,748.42 CNY for Q3 2023, an improvement from -105,387,057.41 CNY in the same quarter last year[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 53,692,608.89 CNY, down from 115,115,553.13 CNY at the end of Q3 2022, representing a decrease of approximately 53.3%[26] - The total cash inflow from operating activities was 204,937,558.07 CNY, while cash outflow was 187,812,402.48 CNY, resulting in a net cash flow of 17,125,155.59 CNY[25] - The company reported a total cash inflow from financing activities of 85,650,000.00 CNY, while cash outflow was 153,945,748.42 CNY, leading to a net cash flow of -68,295,748.42 CNY[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 13,492[10] - The largest shareholder, Sun Jianxi, holds 26.65% of shares, totaling 84,641,584 shares[10] - The second largest shareholder, Yingqi (Hangzhou) Enterprise Headquarters Management Co., Ltd., holds 17.01% of shares, totaling 54,010,590 shares, with 19,302,590 shares frozen[10] - Yingqi Management has reduced its holdings by 6,016,000 shares, representing 1.89% of total shares[13] - Yingqi Management's shares are subject to judicial freezing, with 19,290,000 shares frozen and 12,762,297 shares under pending freezing[13] - The company plans to reduce shares held by major shareholders by up to 9,520,000 shares, approximately 3% of total shares[12] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥12,625,272.29, a decrease of 16.06% year-on-year due to slow progress in certain projects[8] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other receivables, rising to ¥16,982,714.56 from ¥11,964,652.64[16] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly stated, but total current assets were CNY 908,450,506.52, slightly down from CNY 922,734,486.11[19] - Long-term investments decreased to CNY 21,387,946.40 from CNY 25,625,300.88, a decline of 16.7%[19] - The company recorded a credit impairment loss of CNY 3,641,671.08, which is an increase compared to CNY 959,306.89 in the previous year[22] - The company reported a significant reduction in financial expenses, which were CNY 10,446,421.89 compared to CNY 2,715,235.22 in the previous year, indicating improved cost management[21] Audit Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, which may affect the reliability of the financial data presented[28]