Group 1 - The company, Dagang Holdings, announced a provision for credit impairment losses amounting to 8.2659 million yuan, which will reduce the total profit for the first half of 2025 by the same amount [1] - The revenue composition for Dagang Holdings in 2024 is as follows: high-end road equipment manufacturing accounts for 45.31%, urban road intelligent operation and maintenance management accounts for 34.32%, and new energy-related business accounts for 20.37% [1] - As of the report date, Dagang Holdings has a market capitalization of 2.6 billion yuan [1]

达刚控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的监督机构，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主 ...

达刚控股集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司(以下简称"公司")对外接待行 为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提供公司投资者关系管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管 理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，增进资本市场对 公司的了解和支持。 第四条 公司接待工作遵循以下基本原则： （一）合规性原则。公司投资者 ...

达刚控股集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | ...

1 达刚控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 二〇二五年八月 第一章 总则 达刚控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一条 为进一步完善达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）激 励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家相关法律、 法规的规定及公司章程，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事及高级管理人员包括：公司内部董事，总裁、副 总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则，公司提供的薪酬与同行业同等职位收入水平相比有竞争 力； （二）按岗位确定薪酬原则，公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一； （三）与绩效挂钩的原则； （四）短期与长期激励相结合的原则； （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬；公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责情况并对其进行年 度 ...

达刚控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 达刚控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 第 1 页 共 10 页 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 ...

达刚控股集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票系统，方便股东行使表决权。 如发生审计委员会或者股东自行召集股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照本制度的规定办理网络投票的相关事宜。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投 ...

达刚控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； 达刚控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《达刚控股集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应与关联方就关联交易签订书面协议，协议的签订应遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本 ...

达刚控股集团股份有限公司 分子公司管理办法 第三条 术语和定义： 第一章 总则 第一条 为了加强达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或者 "集团"）对分子公司的管控，促进分、子公司规范运作和健康发展，降低经 营风险。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规和规章制度的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司对所有分、子公司的管理。 (一) 子公司：本办法中子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司或其他主体。 二〇二五年八月 1 / 10 达刚控股集团股份有限公司 分子公司管理办法 (二) 分公司：本办法中分公司是指由公司设立，但不具有独立法人资格 的分支机构。 第二章 子公司的设立 第四条 投资子公司必须按公司有关程序进行可行性方案论证。要充分说 明新公司成立的必要性和预计达到的目的及将来发展的规划。提供投资可行性 分析报告，对 ...

达刚控股集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及公司章程等有 关规定，制定本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公 ...