北京市天元（西安）律师事务所 关于达刚控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 650 号 致：达刚控股集团股份有限公司 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 12 月 17 日在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室召开。北京市天元 （西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股 东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《达刚控股集团股份有限公司第六届董事 会第五次（临时）会议决议公告》、《达刚控股集团股份有限公司第六届董事会第六 次（临时）会议决议公告》、《达刚控股 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-67 达刚控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议决定于 2024 年 12 月 17 日（星期二）召开公司 2024 年第三次临时股东 大会。公司已于 2024 年 11 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊 登了《达刚控股：关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-63），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议有关事项再次提示如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-66 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、权益变动的基本情况 2024 年 10 月 18 日，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）控股股东、实际控制人孙建西女士与上海曼格睿企业管理合伙企业(有 限合伙)（以下简称"曼格睿"）签署了《股份转让协议》（以下简称"原协议"）， 孙建西女士拟将其持有的 34,936,110 股股份（占上市公司股份总数的 11%）转让 给曼格睿。原协议所涉部分标的股份存在权利限制，孙建西女士将在股份转让实 施前予以解除，预计不会对本次权益变动产生影响。 同日，孙建西女士及其一致行动人李太杰先生与陈可先生签署了《表决权委 托协议》，孙建西女士和李太杰先生拟分别将其所持 33,825,424 股股份和 8,106,916 股股份（合计 41,932,340 股股份，占上市公司股份总数的 13.20%）对 应的表决权、提名和提案权、参会权、查阅权等股东权利不可撤销地全权委托给 陈可先生行使。 2024 年 10 月 24 日，孙建西女士和李太杰 ...

达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书（第二次修订稿） 达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书（第二次修订稿） 上市公司名称：达刚控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：达刚控股 股票代码：300103 信息披露义务人一：上海曼格睿企业管理合伙企业（有限合伙） 住所：上海市崇明区新海镇星村公路 700 号（上海新海经济开发区） 通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴智慧创业园 9 号楼 B 座 501 室 信息披露义务人二：陈可 住所：浙江省嘉兴市秀洲区**** 通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区**** 一致行动人：孙建西 住所：西安市雁塔区**** 通讯地址：陕西省西安市高新区**** 一致行动人：李太杰 住所：西安市雁塔区**** 通讯地址：陕西省西安市高新区**** 权益变动性质：增加（协议转让、表决权委托） 签署日期：二〇二四年十二月十日 达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书（第二次修订稿） 修订说明 信息披露义务人已于 2024 年 10 月 28 日公告了《达刚控股集团股份有限公司详式权 益变动报告书》，并于 2024 年 11 月 20 日公告了《详式权益变动报告 ...

金圆统一证券有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收 购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，金圆统一证券有限公司（以下简称 "本财务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉 尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人 出具的《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核 查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《达刚控股集团股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件 内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披 露的文件内容不存在实质性差异； 关于 达刚控股集团股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见（修订稿） 财务顾问 2024 年 12 月 重要声明 | N | | --- | 2、本财务顾问有充分理由确 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-65 达刚控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 2 日，公司与陕西启合机械科技合伙企业（有限合伙）、王妍 女士共同签订了《出资协议书》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日披露的 《达刚控股：关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 61）。 （二）工商登记信息 近日，合资公司完成了工商登记手续，并取得了由西安市市场监督管理局颁 发的《营业执照》，登记的相关信息如下： 名称：陕西达刚工业有限公司 统一社会信用代码：91610131MAE694NUXG 关于对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，为进一 步优化资源配置、降低管理成本，有效盘活装备板块资产，充分调动核心员工的 积极性，同意公司以自有资金出资 450 万元与陕西启合机械科技合伙企业（有限 合伙） ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-64 达刚控股集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 一、达刚智维工商变更情况 达刚智维因人员工作的调整，对其法定代表人进行了变更，并于近日取得了 由无锡高新技术产业开发区、无锡市新吴区数据局换发的《营业执照》，登记的 相关信息如下： 名称：达刚智维科技有限公司 统一社会信用代码：91320214MABLR0U55X 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：赵巍 注册资本：10535 万元整 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"达刚控股"）全资子公 司达刚智维科技有限公司（以下简称"达刚智维"）和江苏达刚设备租赁有限公 司（以下简称"达刚租赁"）于近日完成了工商变更登记，具体内容如下： 一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；工程管理服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；水污染治理； 广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务；物业管理；住房租赁；非 居住房地产 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-62 达刚控股集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开了第六届董事会第六次（临时）会议及第六届监事会第六次（临时）会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年， 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效；2024 年度财务和内部 控制审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度具体审 计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定，预计不超过 2023 年度审计报酬。现将相关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-60 达刚控股集团股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次（临 时）会议于 2024 年 11 月 28 日以现场方式召开，会议地点设在西安市高新区毕 原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达了 全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王有蔚先生主持， 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 经审核，监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计从业资格， 且拥有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务及内部控制审计工 作需求，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《达刚控股：关于续聘 2 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2024-59 同意公司以自有资金出资 450 万元与陕西启合机械科技合伙企业（有限合 伙）、董事长王妍女士共同投资设立合资公司。 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过并同意将该 议案提交董事会审议。 达刚控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次（临 时）会议于 2024 年 11 月 28 日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点设在 西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2024 年 11 月 20 日以电子 邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案： 1、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 关联董事王妍回避 ...