达刚控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 达刚控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 第 1 页 共 10 页 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。公司为自身债务担保不适用本制度。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 ...

达刚控股集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件 和《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、 互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票系统，方便股东行使表决权。 如发生审计委员会或者股东自行召集股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照本制度的规定办理网络投票的相关事宜。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或者其他表决方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投 ...

达刚控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； 达刚控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，保证公司与各关联方发生关联交易的公允性、合理性，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《达刚控股集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应与关联方就关联交易签订书面协议，协议的签订应遵循平等、 自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本 ...

达刚控股集团股份有限公司 分子公司管理办法 第三条 术语和定义： 第一章 总则 第一条 为了加强达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或者 "集团"）对分子公司的管控，促进分、子公司规范运作和健康发展，降低经 营风险。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规和规章制度的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司对所有分、子公司的管理。 (一) 子公司：本办法中子公司是指公司持有其超过 50%的股份，或者能 够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司或其他主体。 二〇二五年八月 1 / 10 达刚控股集团股份有限公司 分子公司管理办法 (二) 分公司：本办法中分公司是指由公司设立，但不具有独立法人资格 的分支机构。 第二章 子公司的设立 第四条 投资子公司必须按公司有关程序进行可行性方案论证。要充分说 明新公司成立的必要性和预计达到的目的及将来发展的规划。提供投资可行性 分析报告，对 ...

达刚控股集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及公司章程等有 关规定，制定本规则。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公 ...

达刚控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年八月 1 达刚控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《达刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何重大事项时，内部信息报告义务人应当 及时将有关信息告知董事会秘书的制度，确保及时、真实、准确、完整、没有虚 假、严重误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一)公司董事、高级管理人员； (二)公司各部门、控股子公司负责人； (三) ...

达刚控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员股份管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 董事和高级管理人员股份管理制度 第一章 总则 第一条 为加强达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理工作，维护证券市场秩序，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》等法律、法规和规章制度的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持有本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第三条 公司董事和高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定中关于内幕交易、 操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理 ...

达刚控股集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，全面、 有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，维护股东、债权人及职工利益，根据《中 华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创 业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定并结合本公司实际情况制订本 制度。 第二章 对外捐赠的定义 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及其控股子公司以公司或控股子 公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加 社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第三条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐 赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产 挪作他用。 第四条 公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常 生产经营的，除特殊情况以外，不能对外捐赠。 3、其他捐赠，即除上述捐赠以外，公 ...

达刚控股集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年八月 1 达刚控股集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）总裁及其 他高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员依法履行职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《达 刚控股集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 公司的总裁及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不 得利用职权牟取不正当利益，对公司负有下述忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为 ...

第一条 为规范达刚控股集团股份有限公司（下称"公司"）的重大经营及 对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《达刚控股集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序 化。 第三条 公司设立专职部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推 进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划 的编制。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称的重大经营事项是指企业的发展战略、规划，对外投资、 担保，股权转让，涉及企业经营发展战略的重大生产经营行为、事件等，包括： 达刚控股集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年八月 达刚控股集团股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 （一）签订重大购买、销售、承包、分包合同的事项； （二）其他重大经营事项。 第五条 本制度所称的重大投资事项是指公司作为独立的法人主体对公司的 项目进行投资、购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限 ...