达刚控股集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）续聘上会会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司2024年度报告审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对上会2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司 认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系在财政 部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元 旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上 海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证 券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监 督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上 会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。上会已 历经四十多年的发展历程，经历了我国改革开放以来的重大经济变革 ...

主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 达刚控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《达刚控股集 团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等要求，达刚控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 截至2024年12月31日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）合伙人数量为112人，注册会计师人数为553人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数185人。 2024年度为72家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括:采矿业；制造 业；电力、热力、燃气 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-19 达刚控股集团股份有限公司 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的 议案》及《关于补选公司第六届董事会专门委员会召集人及委员的议案》，经公 司董事会提名委员会审查候选人资格，董事会同意补选曹爱民先生（简历见附件） 为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会 届满止；同意补选曹爱民先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人、第六届 董事会提名委员会委员及第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东 大会同意补选曹爱民先生为独立董事之日起至第六届董事会届满止。 曹爱民先生具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场 禁 ...

达刚控股集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告仅为达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2025年度盈利预 测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济运行、市场需求 变化及经营管理等多方面因素的综合影响，具有不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险！ 一、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 式，充分发挥科技核心作用，加速构建产品、服务、产业的协同，不断促进产 品结构的优化、创新和转型升级，确保公司持续稳定的发展。 根据近三年市场经营环境变化情况，参照近年来的经营情况及现有生产和服 务能力，结合公司2025年度业务拓展及市场营销计划，以经上会会计师事务所 （特殊普通合伙）审计的2024年度财务报告为基础，根据企业会计准则相关规 定，编制2 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-10 达刚控股集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备 及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等 相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确、客观的反映公司财务、资产和经营 状况，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和 减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备及信用减值损失。 一、计提资产减值准备及信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值准备及信用减值损失的原因 为真实、准确、客观的反映公司财务状况和经营成果及各类资产的价值，基 于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关 规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和 减值测试，预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时，经过确 认或计量，计提相关资产减值准备及信用减值损失。 （二）资产减值准备及信用减值损失的计 ...

达刚控股集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报表已经上 会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司财务报表在所有重大方面均按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024 年度经营成果和现金流量。 现将公司2024年度财务决算情况汇报如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 本年比上年 增减 | | 营业收入 | 15,512.04 | 25,430.43 | -39.00% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -11,538.98 | -10,862.42 | -6.23% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -11,872.65 | -14,541.17 | 18.35% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -3,422.10 | 1,341.58 | -355.08% | | 基本每股收益（ ...

法定代表人：王妍 主管会计工作的负责人：王妍 会计机构负责人：张永生 单位：人民币万元 达刚控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如 有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 ...

声明人___曹爱民__作为达刚控股集团股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人达刚控股集团股 份有限公司董事会提名为达刚控股集团股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过达刚控股集团股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 达刚控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻落实股东 大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决 议的实施，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，保证了公司持续、稳 定、健康的发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 达刚控股集团股份有限公司 一、公司总体经营情况 2024 年，公司高端装备研制业务所处的行业持续低迷，竞争依然激烈；为有 效应对市场竞争带来的经营压力，公司一方面继续推进降本增效措施的实施，另 一方面，持续积极寻找符合国家产业政策且具有市场前景的项目，能够与公司现 有业务形成协同，利用公司在装备制造、智慧运维方面积累的资源，快速完成升 级转型。2024 年 8 月，公司通过收购浙江恩科星电气有限公司（以下简称"恩科 星"）快速步入新能源充电行业，为公司后续稳定发展提供新的盈利增长点。 2024 年度，公司实现营业总收入 15,512.04 万元，同比下降 ...

证券代码：300103 证券简称：达刚控股 公告编号：2025-20 达刚控股集团股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票的日期、时间： 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 达刚控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）召开公司 2024 年度股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）截至 2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 ...