烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，需进行第六届董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会 议，审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。同意提名高 建伟、刘松源、赵毅为公司第六届董事会独立董事候选人； 同意提名杨怀亮、梁成永、蒙涛、吴涌、张敏、刘勇为公司 第六届董事会非独立董事候选人。三位独立董事候选人具备 独立董事资格证书，其中刘松源先生为为会计专业人士。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异 议，股东大会方可进行表决。上述董事会选举议案将提交股 东大会采用累积投票制进行选举。 1 公司第六届董事会任期三 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-004 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人高建伟作为烟台龙源电力技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为提高烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制能力，健全内部控制制度，完善内 部控制程序和公司治理结构，强化董事会决策功能，健全董 事会的审计评价和监督机制，公司董事会决定设立董事会审 计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司 董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《烟台龙源 电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议 内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决 议作出之日起六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提 1 出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员一名， ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-015 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2023 年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关监管规定，以及公司《募集资 金管理制度》要求，董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银 国际证券有限责任公司）首次公开发行 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-055 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年11月24日召开第五届董事会第十八次会议，审议通 过《关于变更募集资金专用账户的议案》。同意公司在招商 银行股份有限公司烟台分行（以下简称"招商银行"）开立 募集资金专项账户，将石嘴山银行股份有限公司银川金凤支 行（以下简称"石嘴山银行"）专户的募集资金全部转入招 商银行存放和使用。具体内容详见公司于2023年11月25日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更募集资金专用账户的公告》。 近期公司与招商银行、中银国际证券股份有限公司签署 了《募集资金三方监管协议》。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986号）核准,并经深圳证券交易 所同意,由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银 国际证券有限责任公司）首次公开发行2,200万股人民币普 通股(A股),发行价格为53.00元/股,募集资金总额为人民 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-054 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2023年12月12日下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023年12月12日9:15至当日下午15:00。 2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1 （二）会议出席情况 5、会议主持人：董事长杨怀亮先生。 6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、 召开与表决程序符合有关法律、行 ...

法律意见书 二零二三年十二月 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 北京市环球律师事务所 关于 北京市环球律师事务所 关于 烟台龙源电力技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023BJ(法) 字第 08123-1 号 致：烟台龙源电力技术股份有限公司 北京市环球律师事务所（以下简称"本所"）作为烟台龙源电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，接受公司委托，指派本所朱志平 律师和乔国文律师（以下简称"本所律师"）参加公司2023年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）并对本次股东大会相关事项进行见证。 本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用， 不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大 会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就 本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下： 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会颁 布的《上 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 烟台龙源电力技术股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：烟台龙源电力技术股份有限公司 股票简称：龙源技术 股票代码：300105 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：国家能源集团科技环保有限公司 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201 室 通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 号楼 12 层 1201 室 股权变动性质：增加 一致行动人：雄亚（维尔京）有限公司 住所：香港特别行政区香港岛花园道 1 号 中银大厦 54 层 通讯地址：香港特别行政区香港岛花园道 1 号 中银大厦 54 层 签署日期：2023 年 11 月 27 日 1 烟台龙源电力技术股份有限公司详式权益报告书 信息披露义务人特别提示 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2023-053 烟台龙源电力技术股份有限公司关于 披露详式权益变动报告书的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）近 期收到国家能源集团科技环保有限公司（以下简称"国能科 环"）出具的《详式权益变动报告书》。本次权益变动系国能 科环将吸收合并公司控股股东国电科技环保集团有限责任 公司（以下简称"科环集团"），双方已经签署《国家能源集 团科技环保有限公司与国电科技环保集团有限责任公司之 吸收合并协议》。本次吸收合并完成后，科环集团所持有龙 源技术的119,322,720股普通股股份（持股比例23.12%）将通 过非交易过户方式过户给国能科环。本次权益变动后，公司 控股股东将变更为国能科环，控股股东持有公司的股权比例 不变；公司实际控制人仍然为国家能源投资集团有限责任公 司（以下简称"国家能源集团"），未发生变更。 一、本次权益变动的基本情况 （一）国能科环吸收合并科环集团 根据吸收合并协议，国能科环采用吸收合并方式合并科 环集团 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 烟台龙源电力技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：烟台龙源电力技术股份有限公司 股票简称：龙源技术 股票代码：300105 股票上市地：深圳证券交易所 信息披露义务人：国电科技环保集团有限责任公司 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101 通讯地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 1 楼 11 层 1101 股权变动性质：减少 签署日期：2023 年 11 月 27 日 烟台龙源电力技术股份有限公司简式权益报告书 信息披露义务人特别提示 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、 法规、规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之 相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》的 ...