根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规范性文件的规定，公司对独立董事车得福先生、高建伟 先生、刘松源先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查车得福先生、高建伟先生、刘松源先生的任职经 历及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件 及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 对独董独立性评估的专项意见 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十日 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-013 烟台龙源电力技术股份有限公司关于回购注销 部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的限制性股票数量为 178,200 股，回购价格 为 3.372 元/股。本次回购金额合计为 600,890.40 元，回购资金为公司 自有资金。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将 51609.822 万股减少至 51592.002 万股。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次 会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 的议案》。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《计划（草案）》）规定，鉴于公司原激 励对象张超群、龚泽儒、李宁、陈磊因个人原因离职，吕霞因退休离 职，上述人员已不符合激励条件。公司需回购注销上述人员合计持有 的 178,200 股已获授但尚未 ...

公司预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业进 行日常性采购产品及接受提供服务（包括房屋租赁、物资采购、服务 及其他产品、服务）合同总额不超过人民币 8600 万元。 为减轻员工看病就医负担，公司拟继续在瑞泰人寿保险有限公司 为职工购买补充医疗保险，预计 2024 年度托管金额不超过 560 万元。 国家能源集团间接控制瑞泰人寿保险有限公司 50%股权。 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-012 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据对前期工作进展及业务发展需求的合理估计，公司预计 2024 年度向国家能源集团及其直接或间接控制的企业销售节能、环保等产 品以及提供服务（包括但不限于以合同能源管理模式提供的各种服务） 合同总额不超过人民币 126500 万元。 为建立人才长效激励机制，调动职工劳动积极性，增强企业竞争 力和凝聚力，公司拟继续实施企业年金，预计 2024 年度在国家能源集 团企 ...

董事会经研究后拟定如下利润分配预案：以 2023 年末 股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-010 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第十九次会议和第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配基数 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,根据合 并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度母公司实现净利润 135,813,204.17 元，提取法定盈余 公 积 金 13,581,320.42 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 590,294,102.69 元，完成上一年度现金分红 103,856,648.15 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利 润 ...

目 录 CONTENTS | 领导致辞 | 04 | | --- | --- | | 走进龙源技术 | 06 | | 专题一：坚持党建引领 | 12 | | 助力高质量发展 | | | 专题二：ESG 管理 | 16 | 强化治理体系 公司治理 26 合规运营与风险管理 29 坚持崇廉拒腐 30 知识产权管理 33 | 推动生态环保 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 36 | | 环境管理 | 39 | | 能源使用 | 40 | | 排放物与废弃物管理 | 41 | | 绿色运营 | 42 | | 24 | 打造卓越品质 | 44 | 共建和谐社会 | 70 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 严控质量管理 | 46 | 积极参与社区建设 | 72 | | | 推进科技创新 | 47 | 助力乡村振兴 | 73 | | | 打造无忧客服 | 52 | | | | | 隐私与数据安全 | 53 | | | | | 供应链管理 | 55 | | | 领导致辞 董事长：杨怀亮 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承前启 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-014 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二四年四月十日 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行第六届监事会 的换届选举工作。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届监事会第十七次会 议，审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。 同意提名王晓岚女士、高振立女士为第六届监事会非职工监 事候选人。上述监事会选举议案将提交股东大会采用累积投 票制进行选举。 近期，经公司工会委员会选举，决定推选程跃彬先生为 公司第六届监事会职工监事。程跃彬先生将与经股东大会选 举产生的两名非职工监事共同组成公司第六届监事会。 公司第六届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日 起计算 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2024-015 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2023 年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关监管规定，以及公司《募集资 金管理制度》要求，董事会编制了 2023 年度募集资金存放 与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银 国际证券有限责任公司）首次公开发行 ...

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2024-004 烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 声明人高建伟作为烟台龙源电力技术股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 烟台龙源电力技术股份有限公司董事会提名为烟台龙源电 力技术股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项：： 一、本人已经通过烟台龙源电力技术股份有限公司第 五届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 1 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，需进行第六届董事会的换届选举工作。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第五届董事会第十九次会 议，审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》及 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》。同意提名高 建伟、刘松源、赵毅为公司第六届董事会独立董事候选人； 同意提名杨怀亮、梁成永、蒙涛、吴涌、张敏、刘勇为公司 第六届董事会非独立董事候选人。三位独立董事候选人具备 独立董事资格证书，其中刘松源先生为为会计专业人士。独 立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异 议，股东大会方可进行表决。上述董事会选举议案将提交股 东大会采用累积投票制进行选举。 1 公司第六届董事会任期三 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 ...