股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2023-049 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）； 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）； 3、变更原因：因公司与立信的合同期届满，根据公司 业务发展情况及审计工作需要，为更好地推进审计工作，经 综合评估及审慎研究，公司拟聘任中兴华为公司 2023 年审 计机构。 4、前任会计师的异议情况：公司已就上述事项与立信 进行了友好沟通，并取得予以支持的回函； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴华 1 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 对外担保规则 （2023 年 11月） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东利益，规范公司的对外担保行 为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律法规以及《烟台龙源电力技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《对 外担保规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于本公司及本公司的全资、控股子 公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本规则所称对外担保（以下简称"担保"）是指 公司以自有资产和信用为其他单位和个人提供的保证、资产 抵押、质押以及其他担保事宜，包括对子公司提供的担保。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的 原则。 第五条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债 务风险，并对违规或失当的担保产生的损失依法承担连带责 任。 第六条 公司及子公司不得为自然人和无股权关系企业 提供担保，不得为参股公司超股比提供担保。为所属控股子 公司提供担保的，原则上担保比例不应超过股权比例。公司 为他人 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2023-052 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召集召开符合法 律、法规以及《公司章程》的相关规定。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权 只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表 决结果为准。 6.会议的股权登记日：为 2023 年 12 月 7 日（星期四）。 1 7.会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 于 2023 年 1 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十八次会议 相关事项的事先认可 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》有关法律、法规及《上市公司 独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》等部门规章及《公司章程》的规定，事先审阅了公 司第五届董事会第十八次会议相关议案及材料，现发表事先认可意见 如下： 1、关于与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的 事先认可 国家能源集团财务有限公司作为一家经中国银行保险监督管理 委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金 融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》 的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿、优势互补、互 利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。 3、关于变更会计师事务所的事先认可 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证 书，具备证券、期货相关 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-050 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于变更募集资金专用账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审 议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》。为了提高 公司募集资金管理水平，提高募集资金使用效率和收益，经 管理层认真调查和慎重评估，公司拟在招商银行股份有限公 司烟台分行（以下简称"招商银行"）开立募集资金专项账 户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招商银行存放和 使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源 电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》（证监许可[2010]986 号）核准,并经深圳证券交易 所同意,由主承销商中银国际证券股份有限公司（原：中银 国际证券有限责任公司）首次公开发行 2,200 万股人民币普 通股(A 股),发行价格为53. ...

我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，参加了公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第 十八次会议。根据《公司法》《证券法》有关法律、法规及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规章及《公司章 程》的有关规定，现就公司本次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于与国家能源集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》 暨关联交易的独立意见 经核查，国家能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机 构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均 达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。双方签署的《金融服务 协议》遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价 原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该关联交易有利 于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险， 能为公司长远发展提供资金支持和融资渠道，不会损害公司及中小股 东利益。董事会审议本议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相 关 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2023年 11月） 第一章 总则 第一条 为规范烟台龙源电力股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规以及《烟台 龙源电力技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），结合公司实际情况，特制定本《募集资金管理制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行股 票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管 理制度，并确保该制度的有效实施。公司应当建立并完善募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-047 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式 召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次 会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限 公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、 张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。 同意公司继续与国家能源集团财务有限公司签署《金融 服务协议》，协议有效期二年。协议有效期内，集团财务公 司给予公司的综合授信额度每日余额不高于 3 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-051 烟台龙源电力技术股份有限公司关于与 国家能源集团财务有限公司签署 《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议 通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署<金融 服务协议>的关联交易议案》。同意公司继续与国家能源集团 财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）签署《金融服务 协议》。具体情况如下： 一、关联交易概述 1.为降低融资成本，提高资金效率，公司拟继续与集团 财务公司签署《金融服务协议》。根据拟签署的金融服务协 议，集团财务公司在监管机构许可的经营范围内向公司提供 流动资金贷款、固定资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷 款、项目营运期贷款、技术改造贷款）、并购贷款、票据承 兑及贴现、非融资性保函等金融产品及服务，协议有效期二 年。协议有效期内，集团财务公司给予公司的综合授信额度 每日余额不高于 3 亿元；集团财务公司吸收公司 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023- 048 一、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限 公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和 高振立女士作为关联监事，回避了表决。 本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保 集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方， 1 应回避表决。 （二）审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立募集 资金专项账户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招商 银行存放和使用。此次变更募集资金专项账户，未改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式 召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席 ...