华仁药业（300110）公告，全资子公司青岛华仁医疗用品有限公司收到山东省药品监督管理局核准签发 的"医用创面敷料"的《医疗器械注册证》。该产品适用于非慢性创面及周围皮肤护理，包含15个型号规 格。目前国内拥有同类上市产品的企业共22家。本次取得注册证将丰富公司医疗器械产品线，提高竞争 力，助力公司原料药、制剂、医疗器械、医用包材等板块的协同发展。 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-029 华仁药业股份有限公司 关于参加 2025 年青岛辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由青岛证监局指导、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届 时公司董事长张力先生、总裁李健先生、独立董事刘勇先生、财务总监韩莉萍女 士及董事会秘书冯新光先生将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊 跃参与! 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-030 华仁药业股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛华仁医疗用 品有限公司收到山东省药品监督管理局核准签发的"医用创面敷料"的《医疗器械注 册证》，现将相关情况公告如下： 一、医疗器械基本情况 1、注册人名称：青岛华仁医疗用品有限公司 2、注册人住所：青岛市崂山区株洲路 187 号 3、生产地址：青岛市崂山区株洲路 187 号 2 号楼、无菌医疗器械车间楼 4、产品名称：医用创面敷料 5、产品型号、规格：型号：圆型、方型、椭圆型；规格：10g/片、15g/片、 20g/片、25g/片、30g/片 6、适用范围：适用于非慢性创面（如浅表性创面、激光/光子/果酸换肤后的 创面）及周围皮肤的护理 7、注册证编号：鲁械注准 20252140226 8、注册分类：Ⅱ类 9、批准日期：2025 年 4 月 23 日 10、有效期至：2030 年 4 月 22 日 二、医疗器械相关情况 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-025 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次（临时）会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 29 日以电子邮件方式发给各位董事。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求。会议由全体董事共同推举的董事张力先生召集并主持，应出席会议 的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》 公司董事会于近日收到公司董事长、非独立董事杨效东先生的辞职报告，杨效 东先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事长、非独立董事、第八届董事会 战略委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员职务以及公司法定代表 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-026 华仁药业股份有限公司 关于董事长、董事辞职及补选董事长、战略委员会主任委员 暨法定代表人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 华仁药业股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 附件：简历 张力先生，1989 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，特许金融分析师（CFA）。曾任平安银行股份有限公司金融市 场部产品经理、西安曲江崇安私募基金管理有限公司总经理，现任西安曲江文化 金融控股（集团）有限公司总经理助理，兼任西安曲江金控实业投资（集团）有 限公司董事长，华仁药业董事。 一、董事长、董事辞职情况 二、补选董事长、战略委员会主任委员，及法定代表人变更情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于补选第八届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》。鉴于公司董事长 杨效东先生已辞任，根据《公司法》《公司章程》《华仁药业股份有限公司董事 会战略委员会工作制度》的有关规定，为保 ...

关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、副总裁、董事会秘书辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁、董 事会秘书孟祥园女士的辞职报告，孟祥园女士因个人原因申请辞去公司副总裁、董 事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，孟 祥园女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-027 华仁药业股份有限公司 二、聘任董事会秘书情况 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第八届董事会第八次（临时）会议，审议通过了 《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意聘任公司副总裁冯新光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 冯新光先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关 的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守， ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-028 华仁药业股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案的公告暨召开 2024 年 度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日在巨潮资讯网 披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022），定于2025 年5月14日（星期三）14:00召开2024年度股东大会。 2025年4月29日，公司董事会收到控股股东西安曲江天授大健康投资合伙企 业（有限合伙）提交的《关于提议华仁药业股份有限公司2024年度股东大会增加 临时提案的函》，为提高公司决策效率，减少召开会议的成本，西安曲江天授大 健康投资合伙企业（有限合伙）提议将《关于修订<公司章程>的议案》作为临 时提案提交公司2024年度股东大会审议。提案的具体内容详见公司于2025年4月 29日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》《上市公司股东会规则》的有关规定：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 ...

股票代码：300110 股票简称：华仁药业 华仁药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动类 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 线上参与华仁药业 2024 年度业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn）网络互动 | | 上市公司接待人员 | 总裁：李健先生 | | 姓名 | 独立董事：冯根福先生 | | | 财务总监：韩莉萍女士 | | | 董事会秘书：孟祥园女士 | | | 1.肾科产品腹膜透析液市场占有率较高，未来如何进一 | | | 步巩固和扩大这一优势？ | | | 答:尊敬的投资者您好，公司将紧抓行业变革机遇，积极、 月，公司相 | | | 主动参与国家及地方各级集采，如 年 2025 1 | | | ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-024 华仁药业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的公告 股东红塔创新投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证 公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2025年4月24日，华仁药业股份有限公司（以下简称"华仁药业"或"公司"） 收到持股5%以上股东红塔创新投资股份有限公司（以下简称"红塔创新"）《关 于权益变动触及1%整数倍的告知函》，自公司于2024年9月20日披露《关于持股 5%以上股东减持比例超过1%的公告》后，红塔创新于2024年9月21日至2025年4 月24日期间累计减持公司股份1,501.136万股，占公司总股本的比例为1.27%。本 次权益变动后，红塔创新持有公司股份7,045.864万股，占公司总股本的比例为 5.96%，触及1%整数倍。现将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | --- | | 信息披露义务人 | | 红塔创新投资股份有限公司 | | | | | | | | | | | --- | --- | ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华 所"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华仁药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力。截至 2024 年年末，中兴华所拥有合伙人 199 ...