第一章 总则 第一条 为加强对华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律 法规、规范性文件以及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所的有关规定，及时、公平地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、准确、 完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的， 应当在公告中作出相应声明并说 ...

华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范董事会秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 本工作制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的以下条件： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律等相关知识和经验，对公 司有比较全面的 ...

华仁药业股份有限公司 股东会议事规则 华仁药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股东的 合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会工作效率和科学决策，保证股 东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件以及《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六 ...

华仁药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 华仁药业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《华仁药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第三条 本工作制度所称的高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事应过半数。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上（含三分之一）提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，主任经董事会在独立董事间选 举产生。 提名委员会主任负责 ...

华仁药业股份有限公司 华仁药业股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《华仁 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责健全本制度并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 ...

华仁药业股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总则·····················································································1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ·····································································2 | | 第三章 | | 股份·····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ·········································································3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | ···························································· ...

华仁药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 华仁药业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员或外部中介机构，未履行 或者不正确履行职责、义务以及其他原因，造成公司年报披露出现重大差错，而 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、财务负责人、各子公司负 责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实施责任追究时，应遵循以下原则： ...

审计委员会年报工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一条 为了进一步完善华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中 的监督作用，保证年报信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关 规定，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报的真实准确、完善和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年 度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向 审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大 问题进行实地考察。 第五条 在召开董事会审议年报前，审计委员会与年审注册会计师应及时沟 通初审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表，督促会计师事务所在约定时限 内提交审计报告 ...

华仁药业股份有限公司 内部审计制度 华仁药业股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司内部审计工作，加强公司经营管理，提高内部审计工作 质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 第六条 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务 部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 1 华仁药业股份有限公司 内部审计制度 第七条 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部 审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监 督过程中，应当接受审计委员会的监督指导。审计委员会负责审阅年度内部审计 工作计划及内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改。 第八条 内部审计机构设一名负责人，由审计委员会提名，董事会任免。内 部审计机构负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。公司 应披露内部审计机构负责人的学历、职称、工作经 ...

华仁药业股份有限公司 投资者关系管理制度 华仁药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"、"企业"）投资 者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现公 司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）和深圳证券交 易所有关业务规则的规定。 ...