华仁药业股份有限公司 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-018 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董 事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）以及《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）相关规定，公司拟对会计政策相关内容进行 调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，该解释规 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-019 朱苏斌先生在担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对朱苏斌先生 在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于补 选第八届董事会非独立董事的议案》。经公司控股股东西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会 同意补选侯瑞鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（侯瑞鹏先生简历详见 附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 关于公司董事辞职暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 朱苏斌先生的辞职报告，朱苏斌先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及 ...

华仁药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 华仁药业股份有限公司全体股东： 1 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》等规定以及《深圳证券交易所上市公司内部控制 指引》的有关要求，结合华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-022 华仁药业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 （1）现场会议的召开时间为：2025 年 5 月 14 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-009 华仁药业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件 方式发给各位监事。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 （四）审议通过《2024 年度利润分配预案》 监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的要求，符合公司目前的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场和网络相结合形式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以 电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议 的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，全体监事及高级管理人员列席会议。会 议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-008 华仁药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 董事会审议通过《2024 年度董事会工作报告》，认为公司第八届董事会切实 履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实了股东大会各项决 议，较好地完成了 2024 年各项工作任务。《2024 年度董事会工作报告》的具体内 容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"等相关内容。 公司独立董 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-014 华仁药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、鉴于公司 2024 年度未实现盈利，且合并报表未分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第八届 董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配 预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司 2024 年度利润分配预案为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，且合并报 表未分配利润为负，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。 （二）2024 年度拟不进行利润分配的原因 本次利润分配预案经公司第八届董事会 ...

华仁药业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内 ...

华仁药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

华仁药业股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B座 20 层 邮编：100073 电话：(010)51423818 传真：(010)51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ lo c a t i o ...