华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人范英杰作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名为华仁药业股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王贞洁作为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安曲江天授大健康投资 合伙企业（有限合伙）提名为华仁药业股份有限公司（以下简称该 公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

法定代表人： 张力 主管会计工作的负责人： 韩莉萍 会计机构负责人： 季波 华仁药业股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：华仁药业股份有限公司 | | | | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 占用方与上市公司的关 资金占用方名称 | | 上市公司核算的会计科 | 2025年初往来资金余额 | 2025年1-6月往来累计发 | 2025年1-6月往来资金的 | 2025年1-6月偿还累计发 | 2025年6月末往来资金余 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 联关系 | 目 | | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生额 | 额 | | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | | 及其附属 | | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— ...

华仁药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）现就提 名王贞洁为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在 ...

华仁药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 华仁药业股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》和《华仁药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第七条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》规定，或因重大失 职、渎职等行为损害公司利益，经董事会审议通过，可解除其高级管理人员职务， 1 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过产生新的董事之日 ...

华仁药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙）现就提 名范英杰为华仁药业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为华仁药业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华仁药业股份有限公司第八届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-053 华仁药业股份有限公司 二、补选独立董事情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于补 选第八届董事会独立董事的议案》，经公司控股股东西安曲江天授大健康投资合伙 企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会对任职资格审核通过，公司董 事会同意补选范英杰女士、王贞洁女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历 详见附件），并同意范英杰女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会审 计委员会主任委员、第八届董事会提名委员会委员、第八届董事会薪酬与考核委员 会委员，王贞洁女士在正式出任公司独立董事后，担任第八届董事会提名委员会主 任委员、第八届董事会审计委员会委员、第八届董事会战略委员会委员，任期均自 公司股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司独立董事候选人范英杰女士已取得证券交易所认可的独立董事资格证书、 王贞洁女士已取得证券交易所认可的培训证明，范英杰女士、王贞洁女士均为会计 专业人士。上述独立董事董事候选人尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投 票制进行选举。独立董事候选人的 ...

华仁药业股份有限公司 关联交易规则 华仁药业股份有限公司 关联交易规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方之间 的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《华仁药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定 本规则。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； （三） 由本规则第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

华仁药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-054 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议的召开时间为：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 1 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方 ...

证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2025-051 华仁药业股份有限公司 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华仁药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场会议形式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以电子邮件方 式发给各位监事，并于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出补充通知，调整议 案二部分内容。会议由监事会主席强力先生召集并主持，应出席会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为本次修订《公司章程》符合《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...