关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－050 中航电测仪器股份有限公司 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年10月30日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年10月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时 ...

1、航空工业财务是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融 服务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。 公司及子公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需求。业务内容 以市场原则为基础，定价公允，交易对象的经营管理及履约能力情况良好，本次 交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害 公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司与航空工业 财务签订《金融服务框架协议》。 2、公司上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公 允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经 营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意 公司与航空工业签订《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》，同时调整 公司2024年度日常关联交易预计。 综上，我们同意将上述关联交易 ...

中航电测仪器股份有限公司与中航工业财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中航电测仪器股份有限公司及其全资、 控股子公司（以下合称"公司"）在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 "航空工业财务"）金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利 性，特制定本预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，为风险预防处置的第一责任人，总会计师任副组长，领导 小组成员包括财务部、审计法律部等部门负责人。 领导小组全面负责与航空工业财务开展金融业务风险的防范和处置工作，对 董事会负责。领导小组作为风险防范处置机构，一旦航空工业财务发生风险，立 即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第三条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款等金融业务风险的处置工作由领导小组统 一领导，对董事会负责，具体负责存款等金融业务风险的防范和处置工作。有关 部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制 和化解风险。 第三章 信息报告与披露 ...

第七届董事会第三十一次会议决议公告 中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以书 面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十一次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框 架协议>的议案》 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《中航电 测仪器股份有限公司 ...

中航电测仪器股份有限公司 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－049 三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案的议案》 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以 书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召 开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框 架协议>的议案》 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 表决结果：有效表决票数3票，同意 ...

| 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零九条 | 董事会由 9 | 名董事组 | | | 成，其中独立董事 | 3 名，董事会设董 | | 第一百零九条 董事会由 名董事组成，其中独立 12 | | | | 董事 | 名，职工董事 名，董事会设董事长 名。 4 1 1 | | 事长 1 名。 | | | | 《公司章程》修正案 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有 限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： 中航电测仪器股份有限公司 ...

因公司和航空工业财务同属航空工业控制下的企业，依据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，航空工业财务是公司的关联人，构成关联关 系，上述交易构成关联交易。 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－051 中航电测仪器股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司 100%股权，本次重组完成后，成都飞机工业（集团）有限责任公司将 成为公司全资子公司，公司将新增与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 "航空工业财务"）相关金融服务业务。 根据经营发展需要，为了规范公司及公司全资和控股子公司（以下简称"子 公司"）与航空工业财务之间在开立账户、存贷款、结算、承兑及非融资性保函 以及其他金融服务方面的关联交易，公司拟与航空工业财务签署《金融服务框架 协议》，协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞 100% ...

中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于修订<中航电测仪器股份有 限公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公 司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百零九条 | 董事会由 9 | 名董事组 | | | 成，其中独立董事 | 3 名，董事会设董 | | 第一百零九条 董事会由 名董事组成，其中独立 12 | | | | 董事 | 名，职工董事 名，董事会设董事长 名。 4 1 1 | | 事长 1 名。 | | | | 中航电测仪器股份有限公司 《公司章程》修正案 ...

（一）统一领导，分级负责。存款等金融业务风险的处置工作由领导小组统 一领导，对董事会负责，具体负责存款等金融业务风险的防范和处置工作。有关 部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制 和化解风险。 （二）收集信息，重在预防。及时收集航空工业财务相关信息，关注航空工 业财务经营情况，做到信息监控到位，风险防范有效。 （三）及早预警，及时处置。有关部门要加强对风险的监测，对存款等金融 业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风 第一条 为有效防范、及时控制和化解中航电测仪器股份有限公司及其全资、 控股子公司（以下合称"公司"）在中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 "航空工业财务"）金融业务的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利 性，特制定本预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立金融业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司总经理任组长，为风险预防处置的第一责任人，总会计师任副组长，领导 小组成员包括财务部、审计法律部等部门负责人。 中航电测仪器股份有限公司与中航工业财务有限责任公司 开展金融业务的风险处置预案 领导 ...

1、航空工业财务是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管 理总局）批准成立的非银行金融机构，在其经营范围内为公司及子公司提供金融 服务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。 公司及子公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营管理活动的需求。业务内容 以市场原则为基础，定价公允，交易对象的经营管理及履约能力情况良好，本次 交易符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不存在损害 公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。独立董事一致同意公司与航空工业 财务签订《金融服务框架协议》。 2、公司上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公 允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经 营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意 公司与航空工业签订《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》，同时调整 公司2024年度日常关联交易预计。 综上，我们同意将上述关联交易 ...