证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－052 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司（以下简称"航空工业成飞"）100%股权，本次重组完成后，航空工业 成飞将成为公司的全资子公司，航空工业成飞的关联交易将构成公司的关联交易。 根据经营发展需要，为了进一步规范公司及其控股的下属单位与航空工业及 其控股的下属单位之间发生的关联交易，根据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司拟与航空工业签署《商品供应框架协议》及《综合服务框架协议》（以下统称 "日常关联交易框架协议"），前述协议自公司股东大会审议通过且航空工业成 飞 100%股 ...

中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告 一、航空工业财务的基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"） 是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资本 395,138 万元，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限 公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出资 额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 航空工业财务的经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－051 中航电测仪器股份有限公司 关于签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买中国航空 工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）持有的成都飞机工业（集团）有限 责任公司 100%股权，本次重组完成后，成都飞机工业（集团）有限责任公司将 成为公司全资子公司，公司将新增与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称 "航空工业财务"）相关金融服务业务。 根据经营发展需要，为了规范公司及公司全资和控股子公司（以下简称"子 公司"）与航空工业财务之间在开立账户、存贷款、结算、承兑及非融资性保函 以及其他金融服务方面的关联交易，公司拟与航空工业财务签署《金融服务框架 协议》，协议自公司股东大会审议通过且航空工业成飞 100%股权登记至公司名 下之日起生效，有效期为三年。 因公司和航空工业财务同属航空工业控制下的企业，依据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》的相关规定，航空工业财务是公司的 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－048 中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以书 面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第三十一次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。 会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由董事长周豫先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签署<金融服务框 架协议>的议案》 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 公司关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表 决。 具体内容详见 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日以 书面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第二十次会 议（以下简称"会议"）的通知，会议于 2024 年 10 月 12 日以通讯表决方式召 开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成 如下决议： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－049 中航电测仪器股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务 的风险处置预案的议案》 同意公司与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。 表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议及调整 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－050 中航电测仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年10月30日下午14：00开始。 （2）网络投票日期、时间：2024年10月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月30 日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2024年10月30日9:15-1 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－047 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）股票交易价格连续三个 交易日内（2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、2024 年 9 月 30 日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《中航电测仪器股份有限公 ...

证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－047 中航电测仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"本公司"）股票交易价格连续三个 交易日内（2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日、2024 年 10 月 10 日）日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属 于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实情况说明 事宜，并严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务。 除上述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披 露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 针对公司股票异常波动，公司董事会通过书面问询等方式，对公司、控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核查，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内 ...

关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－046 中航电测仪器股份有限公司 特此公告。 中航电测仪器股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 一、本次重组获得批复的情况 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行 ...

一、本次重组获得批复的情况 证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2024－046 中航电测仪器股份有限公司 关于发行股份购买资产的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航电测仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中国航空工业集团有 限公司（以下简称"交易对方"）发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团） 有限责任公司 100%股权（以下简称"本次重组"）。 截至本公告披露日，本次重组尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》的相关规定，公司现将本次重组实施进展情况公告如下： 公司于 2024 年 8 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）出具的《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的 批复》（证监许可〔2024〕1138 号），中国证监会同意公司本次重组的注册申请， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员 会<关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复>的公告》 （公告编号：2024-042）。 二、本次 ...