深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 | ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表 3 | 行政法规、《公司章程》及本规则行使表决权。 | 司和召集人不得以任何理由拒绝。 | | --- | --- | | 公司召开股东大会的地点为：公 第十三条 | 公司召开股东大会的地点一般 第十三条 | | 司住所地及其他生产经营地所在城市。 | 为：公司住所地及其他生产经营地所在城市。具 | | …… | 体以股东会通知公告中载明的地址为准。 | | 公司股东会现场会议应当在交易日召开，且 | …… | | 现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。 | 公司股东会现场会议应当在交易日召开，且 | | | 现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。 | | 第十五条 董事会负责召集的股东大会由董 | 第十五条 董事会负责召集的股东大会由董 | | 事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 | 事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或 | 时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或 | | 者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名 | 者不履行职务时，由过半数的董事共同推举一名 | | ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之 一者； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （四） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-96 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于核销坏账的公告 单位：元 | 序号 | 客户名称 | 币种 | 本位币余额 | 已计提坏账准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川柏狮光电技术有限公司 | CNY | 1,699,954.66 | 1,699,954.66 | | 2 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司 | CNY | 960,176.18 | 960,176.18 | | 3 | 深圳市福海电子有限公司 | CNY | 625,396.00 | 625,396.00 | | | 合计 | | 3,285,526.84 | 3,285,526.84 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，本次核销应收 账款事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次核销坏账的 ...

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 12 月 17 日以书面方式向全体董事发出。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-93 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 11:30 以 现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3 名。 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《募集资金管理办法》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司 | | （以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 | （以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 | | 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 | 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 | | 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 | | 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | | 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 | 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 | | 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律规定 | 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会 ESG 管理委员会工作细则 （2024 年 12 月 19 日第六届董事会第二十一次会议制定） 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）可持续 发展需要，提升公司环境、社会及治理水平，进一步完善公司法人治理结构，公司 董事会下设环境、社会及治理管理委员会（"ESG 管理委员会"），根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律、法规、规章、规范性文件及其他有关规定，并结合公司实际 情况，制定本工作细则。 第二条 ESG 管理委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司环境、社 会及公司治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ESG 管理委员会成员由三名董事组成。 第四条 ESG 管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ESG 管理委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主 任委员在委员范围内选举， ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通之核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对长盈精密 2023 年度向特定对象发行股票解除限售并上市 流通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次解除股份限售的股东共计 20 名，分别为：华菱津杉（天津）产业投资基金合 伙企业（有限合伙）、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业 银行股份有限公司、华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组 合、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公 司、中信证券资产管理有限公司、博润多策略（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、 国寿资产-ESG ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-92 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 147,826,086 股，占公司股本的 10.90%；其中， 实际可上市流动股份数量为 147,826,086 股，占总股本的 10.90%。 2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2024 年 12 月 25 日（星期三）。 一、本次申请解除限售的股份来源 本次申请解除限售的股份为公司 2023 年向特定对象发行的新增股份。经中国证 监会同意（证监许可〔2023〕1929 号）《关于同意长盈精密技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》），公司于 2024 年 6 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，并于 2024 年 6 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了登记托管手续。新增股份已于 2024 年 6 月 25 日在深圳证券交易所上 市，股票限售期为新增股份 ...

Investment Rating - Buy | First Coverage [2] Core Views - The company has been actively expanding its capacity since 2021, with new energy production bases established in Yibin, Changzhou, and Zigong The peak period of capacity construction investment has passed, and profitability is improving as capacity utilization increases, especially in the power battery structural components segment The company is also expanding its overseas customer base to enhance business stability and profitability [5] - The company has established a wholly-owned subsidiary, Shenzhen Changying Robot Co Ltd, focusing on the R&D and sales of intelligent robots, particularly humanoid robots The subsidiary has entered the supply chain of two leading humanoid robot manufacturers, producing joint products for home service robots, including joints, bearings, gears, and sensors [5] - The company is expected to achieve net profits attributable to the parent company of 800 million, 850 million, and 1 billion yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with a "Buy" rating [5] Financial Performance and Projections - Revenue is projected to grow from 13 722 million yuan in 2023 to 24 043 million yuan in 2026, with growth rates of 24 18%, 17 72%, and 19 86% in 2024, 2025, and 2026, respectively [6] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase significantly from 85 7 million yuan in 2023 to 1 002 55 million yuan in 2026, with growth rates of 832 44%, 6 47%, and 17 83% in 2024, 2025, and 2026, respectively [6] - EPS is projected to rise from 0 06 yuan in 2023 to 0 74 yuan in 2026, with P/E ratios decreasing from 295 09 in 2023 to 25 23 in 2026 [6] - The company's gross margin is expected to remain stable at around 19 8%-20 1% from 2024 to 2026, with net margins improving from 0 6% in 2023 to 4 2% in 2026 [8] Business Segments - The company is focusing on the new energy vehicle sector, particularly in power battery structural components, with significant capacity expansion and increasing profitability [5] - The robotics segment is a new growth area, with the company entering the supply chain of leading humanoid robot manufacturers and producing key components for home service robots [5]