| 当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应 | 当其自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应 | | --- | --- | | 当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： | 当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： | | …… | …… | | （四）不得违反本章程的规定，未经股东大 | （四）不得违反《公司章程》的规定，未经 | | 会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或 | 股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或 | | 者以公司财产为他人提供担保； | 者以公司财产为他人提供担保； | | （五）不得违反本章程的规定或未经股东大 | （五）不得违反《公司章程》的规定或未经 | | 会同意，与本公司订立合同或者进行交易； | 股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易； | | …… | …… | | 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 | 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 | | 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | 所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 | | 第九条 董事应当遵守法律、行政法规和《公 | 第九条 董事应当遵守法律、行政法规和《公 | | 司章 ...

为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律规定和深圳证券交易所颁布的规则，结合公司实际 情况，特制定本办法。 深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-97 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行贷款提供担保的公告 具体担保额度预计情况如下（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）： 注：上表中提及的有关公司的"净资产" 具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》项下 含义。 因本次拟担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《公司章程》的 有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司全资三级子公司宜宾长盈精密电子有限公司（以下简称"宜宾电子"） 生产经营和项目建设资金需求，宜宾电子拟向中国工商银行股份有限公司宜宾分行申 请不超过人民币80,000.00万元、期限为8年的中长期固定资产贷款，主要用于新能源 动力电池核心精密结构件生产项目。相对应，宜宾电子需以其拥有的川（2024）宜宾 市不动产权第0027178号土地使用权及其上房产和建筑物作为本次贷款抵押物（本次抵 押物以评估公司评估后的金额为基础，土地和房产分别按60%、70%的抵押率计算抵押 金额，其中土地使用权的账面原值为4,324.81万元，房产和建筑物正在建设中，待建 设完 ...

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 12 月 17 日以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 12 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-94 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了 本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 135,190.6602 | 万元。 | 135,570.6597 万元。 | | 第 十 九 | 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 135,190.6602 | 万股，均为人民币普通股。 | 135,570.6597 万股，均为人民币普通 | | | | 股。 | | 第三十二条 公司股东享有下列权 | | 第三十二条 公司股东享有下列权 | | 利： | | 利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得 | | （一）依照其所持有的股份份额获得 | | 股利和其他形式的利益分配； | | 股利和其他形式的利益分配； | | …… | | …… | | （五）查阅本章程、股东名册、公司 | | （五）查阅、复制本章程、股东名册、 | | 债券存根、股东大会会议记录、董事会会 | | 股东会会议记录、董事会会议决议、监事 | ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 规则（2022 修订）》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、 规范性文件、深圳证券交易所规则和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司股 东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议均应 当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会的召集和召开程序 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在两个月内召 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-95 深圳市长盈精密技术股份有限公司 （二）对公司环境、社会及治理相关工作的目标和实施情况进行审查和监督； （三）对公司环境、社会及治理相关风险及机遇进行识别和评估并提出建议； （四）审阅公司对外披露的环境、社会及治理报告，并提出建议； （五）董事会授权的其他事宜。 经选举，董事长陈奇星先生、副董事长陈小硕先生、独立董事梁融先生为 ESG 管理委员会委员，其中陈奇星先生担任主任委员，负责主持委员会工作。任期自本 次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于设立 ESG 管理委员会并选举委员的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立 ESG 管理委员会并选 举委员的议案》。为适应公司可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理水平， 进一步完善公司法人治理结构，董事会同意设立 ESG 管理委员会。 ESG 管理委员会 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一） 具有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形之 一者； （二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三） 最近三年内受到中国证监会行政处罚； （四） 最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一章 总 则 第一条 为明确深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、行政法规、规范性文 件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定《深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-96 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于核销坏账的公告 单位：元 | 序号 | 客户名称 | 币种 | 本位币余额 | 已计提坏账准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川柏狮光电技术有限公司 | CNY | 1,699,954.66 | 1,699,954.66 | | 2 | 宜昌劲森光电科技股份有限公司 | CNY | 960,176.18 | 960,176.18 | | 3 | 深圳市福海电子有限公司 | CNY | 625,396.00 | 625,396.00 | | | 合计 | | 3,285,526.84 | 3,285,526.84 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于核销坏账的议案》，本次核销应收 账款事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次核销坏账的 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 《募集资金管理办法》修订对照表 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 为规范深圳市长盈精密技术股份有限公司 | | （以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 | （以下简称"公司"）募集资金的存放、使用和 | | 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 | 管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 | | 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 | | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 | 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监 | | 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 | | 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上 | 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律 | | 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律规定 | 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...