一、募集资金基本情况 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-61 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929号）核准，并经 深圳证券交易所同意，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "长盈精密"）向特定对象发行人民币普通股（A股）147,826,086股，发行价格 每股9.20元/股，实际募集资金总额为1,359,999,991.20元，扣除本次发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 16,745,496.24 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,343,254,494.96元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报 告》（天健验〔2024〕3-15号），截至2024年5月31日，上述募集资金净额由中国 国际金融股份有限公司划转至公司募集资金验资账户中。 二、《募集资金三方监管协议》 ...

证券简称：长盈精密 证券代码：300115 上市地点：深交所 深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 联席主承销商 二〇二四年六月 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承 担法律责任。 陈奇星 陈小硕 朱守力 _______________ _______________ _______________ 彭建春 詹伟哉 梁 融 _______________ 孙进山 | _______________ | _______________ | _______________ | | --- | --- | --- | | 陈 杭 | 文乐平 | 占 敏 | _______________ _______________ _______________ 黎英岳 田刚 钟发志 _______________ ______________ ...

关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年六月 深圳市长盈精密技术股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 深圳市长盈精密技术股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市事项（以下简称 "本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称 ...

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-59 | 姓名 | 职务 | 本次发行前 持股数量 | 持股比例（%） | 本次发行后 持股数量 | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | （股） | | | 陈奇星 | 董事长 | 3,388,800 | 0.2814 | 3,388,800 | 0.2507 | | 陈小硕 | 董事、总经理 | 529,200 | 0.0440 | 529,200 | 0.0391 | | 朱守力 | 董事、财务总监 | 441,600 | 0.0367 | 441,600 | 0.0327 | | 彭建春 | 董事 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 詹伟哉 | 独立董事 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 梁 融 | 独立董事 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 孙进山 | 独立董事 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 陈 杭 | 监事会主席 | 334,381 | 0.0 ...

证券代码： 300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-58 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告 股东宁波长盈粤富投资有限公司保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）核准，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，公司总股本由 1,204,080,516 股增加至 1,351,906,602 股。 公司控股股东宁波长盈粤富投资有限公司不是本次向特定对象发行股票的认购对 象，持股数量不变，持股比例由 36.89%被动稀释至 32.86%，持股比例变动 4.03%。现 将具体情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | | | 住所 | 浙江省宁波市大榭开发区海光楼 试点区） | F 座 402-5 室（住所申报承诺 | | 权益变动时间 | 年 月 日 2024 6 11 | ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-60 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》, 同意 2,569 名激励对象在 第二个行权期可行权股票期权数量共计4,198,308份，该行权期行权方式为自主行权， 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网上《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。 1、股票期权简称：长盈 JLC3。 2、股票期权代码：036494。 3、本次符合行权条件的激励对象人数：2,569 人。 4、本次可行权股票期权数量：4,198,308 份，占公司总股本比例为 0.31%。 5、行权价格：11. ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-56 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2024 年 6 月 7 日以书面方式向全体监事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 6 月 12 日 11:00 以通讯 方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 监 事 会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案 经审核，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额结合募投项目实际情 况进行的，未违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》中关于公司募集资金使用的 有 ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2024-57 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项 目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）147,826,086 股，发行价 格每股 9.2 元/股，实际募集资金总额为 1,359,999,991.20 元，扣除本次发行费用（不 含税）人民币 16,745,496.24 元后，实际募集资金净额为人民币 1,343,254,494.96 元。根据天健会计 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目 | 118,225.00 | 94,000.00 | | 2 | 宜宾长盈新能源动力及储能电池零组件项目 | 64,550.00 | 53,000.00 | | 3 | 智能可穿戴设备 AR/VR 零组件项目 | 80,539.00 | 50,000.00 | | 4 | 补充流动资金 | 23,000.00 | 23,000.00 | | | 合计 | 286,314.00 | 220,000.00 | 公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 134,325.45 万元，少于募集资金 需求额。根据《募集说明书》，募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净 额少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次发行募集资金投资项目范围 内，公司将根据实际募集资金数额，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资 ...