证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-37 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述及进展情况 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"长盈精密"）于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 5 月 9 日分别召开第六届董事会第二十二次会议、2024 年度 股东会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入 公司合并报表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币 656,500 万元，其中公司拟对资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度为 613,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 43,500 万元。前 述担保额度范围包括公司对相关全资及控股子公司的存量担保（即此前已与各银行 签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或 续保，期限自股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见公 司于 2025 年 4 月 18 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the company has verified the list of eligible participants for the third exercise period of the 2022 stock option incentive plan, confirming that 2,376 individuals meet the performance assessment criteria for the year 2024 [1][2] - The company has established that the conditions for implementing the stock option incentive plan have been met, and there are no disqualifying circumstances for the eligible participants [1] - The exercise ratio for the third exercise period is set at 80% of the available options, allowing for a total of 5,299,503 stock options to be exercised at a price of 11.54 yuan per share [2]

深圳市长盈精密技术股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 二〇二五年六月四日 深圳市长盈精密技术股份有限公司于 2025 年 6 月 4 日召开第六届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会 计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》的相关规定，符合行业及公司的实际情况。执行变更后的会计估计能够更加 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追 溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次会计估 计变更事项。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于部分募投项目建设期延长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-35 深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投 项目的实施进度，对"常州长盈新能源动力及储能电池零组件项目"、"智能可穿戴设 备 AR/VR 零组件项目"（以下简称"本次部分募投项目"）的建设期进行调整。 根据募集资金监管规则及公司《募集资金管理办法》等相关规定，上述事项不涉 及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无须提交股东会审议。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市长盈精密技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1929 号 ...

深圳市长盈精密技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | ...

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-33 深圳市长盈精密技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）第三个行权期设定的行权条件已成就，本次可行权的股票期权 数量为 5,299,503 份，占公司总股本比例为 0.39%； 2、本次行权采取自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可 行权，届时将另行公告。 2025年6月4日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2022年股票期权 激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意公司授予的2,376名激励对象达到第 三个行权期的行权条件，可在第三个行权期自主行权共计5,299,503份股票期权，具体情况 如下： 一、 2022年股票期权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2022年股票期权激励计划简述 （二）公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批 ...

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）通知和会议议案于 2025 年 5 月 31 日以书面方式向全体董事发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 6 月 4 日下午 15:00 以通讯方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立 董事3名。 证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2025-29 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符 合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《深圳市长盈精密技术 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案 鉴于本激励计划第二 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为深圳市长盈精密技术股份 有限公司（以下简称"长盈精密"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2025 年度与海鹏信日常关联交易预计的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2025 年度与海鹏信日常关联交易预计的核查意见 公司及子公司因业务发展和生产经营需要，与关联方深圳市海鹏信电子股份有限公 司（以下简称"海鹏信"）存在日常经营性关联交易，预计 2025 年度累计交易金额不超 过人民币 1,500 万元，占公司最近一期经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 0.19%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等有关 规定，上述关联交易为董事会权限范 ...

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 深圳市长盈精密技术股份有限公司 监事会关于 2022 年股票期权激励计划第三个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司 章程》有关规定，我们对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 第三个行权期可行权激励对象名单进行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权激励计划 （草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格， 未发生规定中的不得行权的情形。 2、除 193 名人员因离职或其他原因不再符合本激励计划的激励对象资格外，其 余 2,376 名激励对象 2024 年度绩效考核结果合格，满足行权条件。 3、激励对象未发生以下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得 ...

注：数据差异为每位行权对象当期可行权期权数取整（未四舍五入）所致。 | 姓名 | 国籍/ | 职务 | 已获授的股 票期权数量 | 第三个行 权期可行 | 本次可行权 占已获授股 | 尚未符合行 权条件的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 地区 | | （万份） | 权数量（万 | 票期权数量 | 票期权数量 | | | | | | 份） | 的比例 | （万份） | | | 董事、高级管理人员 | | / | / | / | / | | CHIN KIAN | 马来 | 核心技术（业 | 3.2928 | 1.8816 | 57.14% | 0 | | SHUH | 西亚 | 务）骨干人员 | | | | | | TANG YONG | 马来 | 核心技术（业 | 0.8232 | 0.4704 | 57.14% | 0 | | PENG | 西亚 | 务）骨干人员 | | | | | | LEE | 韩国 | 核心技术（业 | 1.2348 | 0.7056 | 57.14% | 0 | | KYUNGRAE | | 务）骨干人员 | | ...