成都银河磁体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：江才） 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 自2025年6月3日起任职至今。报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。 在履职过程中，本人充分发挥在财务管理与公司治理领域的专业优势，积极出席相 关会议，审慎审议各项议案，参与公司重大事项决策，对公司内部控制及审计工作给予 有效监督和指导，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人任期内2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江才，1969年生，中国国籍，无境外居留权。博士，副教授、高级会计师、中国注 册会计师、中国注册税务师、中国注册投资咨询师，现任四川省委党校（四川行政学院） 教师。2025年6月3日至今，任成都银河磁体股份有限公司独立董事；现兼任西藏允衡税 务师事务所有限公司监事、四川梦益 ...

成都银河磁体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 在履职过程中，本人充分发挥在发展战略、风险控制与公司治理方面的专业优势， 积极出席相关会议，审慎审议各项议案，参与公司重大决策，对公司发展战略、经营风 险控制等发表意见，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗珉，1954年生，中国国籍，无境外居留权，西南财经大学工商管理学院教授， 博士研究生导师， 2019年7月退休。2022年5月31日至今任成都银河磁体股份有限公司 独立董事；现兼任深圳有方科技股份有限公司独立董事， 独立性声明：本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，与公司及其主要股东不存在任何影响独立性的关系。 二、 2025年度履职概述 （一）出席董事会、股东会会议情况 报告期，公司共召开7次董事会，均亲自参会，没有委托他人出席、请假或缺席情 况。本着勤勉尽责的原则，本人在召开会议前会全面了解公司运营情况，与公司经营管 理层保持了充分沟通；会议期间认真审阅会议议案及相关材料，结合专业背景，对所有 议案进行了审慎审议与独立判断，并全数投 ...

成都银河磁体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：杨波） 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事， 自2025年6月3日起任职至今。报告期内，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定，本人始终秉持客观、公正、独立的原则，以资深法律专业人士的视角，恪尽职守， 勤勉尽责。 现将本人任期内2025年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨波，1977年8月出生，中国国籍，具有希腊居留权。研究生学历，国浩律师（成 都）事务所律师及合伙人。现任四川璞信产融投资有限责任公司、四川金舵投资有限责 任公司投资决策委员会外部委员。2025年6月3日至今任成都银河磁体股份有限公司独立 董事；现兼任中建西部建设股份有限公司独立董事。 独立性声明： 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，与公司及其主要股东不存在任何影响独立性的关系。 二、 2025年度履职概述 （一）出席董事会、股东会 ...

成都银河磁体股份有限公司 2025 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 股票代码：300127 股票简称：银河磁体 披露日期：2026 年 3 月 28 日 成都银河磁体股份有限公司 Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd. 2025 年年度报告 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)任晓莉 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 5 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 8 | | 第四节 | 公司治理、环境和 ...

成都银河磁体股份有限公司 对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会 一、2025 年度会计师事务所的基本情况和聘任情况 1、基本信息 四川华信，初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。自1997 年开始，四川华信一直从事证券服务业务。注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号； 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。 截至2025年12月31日，华信会计师事务所共有合伙人52人，首席合伙人为李武林先生， 注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。 四川华信未经审计的2025年度收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元 （含证券期货业务收入10,297.78万元）；四川华信共承担38家上市公司 2024 年年报审计 业务，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户覆盖制造业；电力、热力、燃气及水生产 和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施 管理等多个行业。四川华信审计的同行业上市公司为6家。 四川华信已按照《会 ...

成都银河磁体股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 金额单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的， 也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人： 戴炎 主管会计工作负责人：朱魁文 会计机构负责人：任晓莉 非经常性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年度占用累计发 生金额（不含利息） 2025 年度占用 资金的利息（如 有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 小计 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 小计 其他关联方及附属企业 无 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期初往 来资金余额 2025 年度往来累计发 生金额（不含利息 ...

董事会 成都银河磁体股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 日 关于独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公 司"）现任三名独立董事罗珉先生、江才先生和杨波先生及两名已离任的独立董事傅江先生、 王仁平先生分别对其独立性进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事对 2025 年度独立 性的自查报告》，董事会根据自查报告对独立董事的独立性进行了核查，出具评估意见如下： 2025 年度，上述独立董事的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，在任职期间保持 了独立性，不存在影响独立性的情形。 成都银河磁体股份有限公司 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 川华信专 2026 第 0106000 号 目录： 1、鉴证报告正文 2、成都银河磁体股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 本鉴证报告仅供银河磁体年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为银河磁体年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 银河磁体管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》及相关格式指引编制《2025年年度募集资金存 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬方案 为进一步完善成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员激励 与约束机制，提高其工作积极性，树立个人薪酬与履职能力、公司业绩挂钩的目标与价值导 向，有效提升公司资产经营效益和管理水平，并进一步提升公司整体运营能力和核心竞争力， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律规则及公司章程的规定，结合公 司实际情况，制定本方案。 1、基本薪酬=基本工资+津贴+补贴+职工福利 2、绩效奖金=月度绩效奖金+年度绩效奖金+超额年终奖金 一、 适用对象 董事、高级管理人员。 二、 本方案适用期限 本方案自股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、 薪酬构成及标准 （一）独立董事：领取独立董事津贴，每年 8-15 万元，按月发放。 （二）非独立董事（不在公司任职且不参与公司生产经营管理）：领取董事津贴，每年 12-50 万元，按月发放。 （三）非独立董事（在公司任职、或不在公司任职但参与公司生产经营管理）、高级管理人 员的薪酬：由基本薪酬、绩效薪酬（即绩效奖金）和中长期激励收入（若有）等组成，其中 绩效薪酬占比原则上不低于基本 ...

国金证券股份有限公司 关于成都银河磁体股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都银河 磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关法律法规 和规范性文件的要求，就银河磁体使用 2025 年募集资金存放与使用情况进行了 认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销商国金证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000 ...