成都银河磁体股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：成都银河磁体股份有限公司 金额单位：万元 | | | 占用方 | | 2024 | 2024 年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金 | 与上市 | 上市公 | 年期 | 度占用 | 2024 年度 | 2024 年 | 2024 年 | | | | 非经常性资金 | 占用 | 公司的 | 司核算 | 初占 | 累计发 | 占用资金 | 度偿还 | 期末占 | 占用形 | 占用性 | | 占用 | 方名 | 关联关 | 的会计 | 用资 | 生金额 | 的利息 | 累计发 | 用资金 | 成原因 | 质 | | | 称 | 系 | 科目 | 金余 | （不含 | （如有） | 生金额 | 余额 | | | | | | | | 额 | 利息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 无 | | | | | | | ...

成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币 696,573, ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-003 （问题征集专题页面二维码） 成都银河磁体股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年3月 29日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2025年 4月11日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书朱魁文； 独立董事王仁平。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月11日15:00前访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在20 ...

成都银河磁体股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所审计工作的履职情况评估报告 报告期内，成都银河磁体股份有限公司董事会审计委员对公司聘请的外部审 计机构四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信会计师事务所) 的独立性和专业性进行了评估，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作 情况进行了评价，认为：华信会计师事务所担任公司外部审计机构，其在审计工 作中体现了较强的专业胜任能力，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的报 告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，切实保护了广大投资 者的合法权益。 一、 审计机构的基本情况和聘任情况 华信会计师事务所业务范围辐射全国各地，业务领域涉及国有大中型企业年 报审计、经济责任审计、上市公司年报审计、IPO（首次公开发行股票）项目改 制上市、企业购并及重大资产重组、上市公司非公开发行股票、公司债券的公开 发行、新三板上市审计、内部控制设计与咨询、税收策划、财务培训、竣工财务 决算等，涉及的行业有烟草、化工、酿酒、商业、房地产、造纸、运输、医药、 纺织、饲料、通信设 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行职责， 依法独立行使职权，积极维护公司及股东的合法权益，对公司依法运作情况和公司董事、 经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。具体 工作如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了四次会议，会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 28 日，公司七届监事会在公司会议室召开了第十次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 并一致通过了以下议案： 成都银河磁体股份有限公司 （二）2024 年监事会列席了公司股东大会 1 次：2023 年年度股东大会。 三、监事会履行检查、监督职责情况及对有关事项的核查意见 （一）检查公司依法运作情况 2024 年公司监事会对公司董事会、董事、经理及其他高管人员的行为进行监督，监 事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司和 股东利益的行为,董事会各项决议符 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第七届董事会第 十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将 相关事宜公告如下： 一、本次续聘会计师事务所事项 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计 质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构，并同意支付其2024年度报告审计总费用45万元（其中:年度财务报告审 计费用34万元，内部控制审计费用11万元）。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-007 成都银河磁体股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 1 5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、 林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-009 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2025年4月24日14:30开始在公司 会议室召开2024年年度股东会，现将股东会的有关事项通知如下： 一、 本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，决定召 开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月24日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4 月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2025年4月24日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-005 成都银河磁体股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025年3月14日以 书面通知方式向全体监事发出第七届监事会第十四次会议（以下简称"本次会议"） 通知，本次会议于2025年3月27日下午13:00在公司会议室召开。本次会议应到会 监事3人，实到3人，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议由监事会主席代华进先生主持，经与会监事认真审议与表决，形成 如下决议： 一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规、中国证监会、证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-004 成都银河磁体股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会议（以下简 称"本次会议"）于2025年3月27日在公司2号会议室采用现场方式召开。公司董事会办公室 于2025年3月14日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9人，亲 自出席9人。公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议: 1、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告全文》和《2024年年度报告摘要》；《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理吴 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-008 成都银河磁体股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2024 年 12 月 31日公司股份总数 323,146,360 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.5 元（含税），合计派发现金 113,101,226.00 元（含税），不送转股。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可 能被实施其他风险警示情形 一、 审议程序 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事2025年第一次会议、 第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润 分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议，具体情况下： 1、2025 年 3 月 26 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度利 ...