成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定，编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承销 商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民 币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币 696, ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-013 成都银河磁体股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024年 5月 15日召开的 2023年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 4、本次实施权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 323,146,360 股为基数，向全体 股东每 10 股派 4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投 资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元； 持有首发后限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴 个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股 及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 ...

北京环球（成都）律师事务所 关于成都银河磁体股份有限公司 下球 律师事务所 GLOBAL LAW OFFICE 在本法律意见书中,除完整引用外,相关数据均四舍五入保留至小数点后 四位数字。若出现相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%,系四舍五 人原因造成。 根据《股东大会规则》《创业板规范运作指引》《从业办法》《执业规 则》的相关要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神, 本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据《成都银河磁体股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》 《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》， 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024年 3 月 30 日以公告形式 刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方 式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次 股东大会的现场会议于 2024年 5 月 15 日 (星期三) 下午 14:30 在成 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-011 成都银河磁体股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会采取现场会议和网络 投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在成都高新区西区百草路 608 号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长戴炎先生主 持，公司部分董事、全体高管及监事出席或列席了本次会议，北京环球（成都）律师事务所律师 对本次股东大会进行了见证。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 本次股东大会网络投票时间: (一)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 （二） ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-010 成都银河磁体股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年5月15日14:30开始在公司 会议室召开2023年年度股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 4、会议召开时间： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年5月15日14:30开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5 月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网 络投票的时间为：2024年5月15日9:15-15:00。 于股权 ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 成都银河磁体股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2024-009 成都银河磁体股份有限公司 □是 否 1 成都银河磁体股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 186,226,659.56 | 204,804,213.40 | -9.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,050,739.95 | 50,079,198.58 | -20.03% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 ...

成都银河磁体股份有限公司 Chengdu Galaxy Magnets Co.,Ltd. 2023 年年度报告 股票代码: 300127 股票简称:银河磁体 披露日期: 2024 年 3 月 30 日 成都银河磁体股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人朱魁文及会计机构负责人(会计主管人员)任晓莉 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读公司 2023 年年度报告全文，并特别注意公司生产经营中的可能面临的 风险，详情请参见本报告第三节"管理层讨论与分析中 十一、（四）、公司面临的风险和应对 措施"相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预 ...

成都银河磁体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，对 公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，促进 公司规范运作和健康发展，维护公司及股东的合法权益。具体工作如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了五次会议，会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 28 日，公司七届监事会在公司会议室召开了第五次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 并一致通过了以下议案： （二）2023年 4月 25日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第六次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 并一致通过《公司 2023 年第一季度报告》的议案。 （三）2023年 8月 23日，公司第七届监事会在公司会议室召开了第七次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 2023 年度年报审计报告 川华信审（2024）第 0010 号 目录： | 1.审计报告 | 8.合并现金流量表 | | --- | --- | | 2.合并资产负债表 | 9.母公司现金流量表 | | 3.合并资产负债表（续） | 10.合并所有者权益变动表 | | 4.母公司资产负债表 | 11.合并所有者权益变动表（续） | | 5.母公司资产负债表（续） | 12.母公司所有者权益变动表 | | 6.合并利润表 | 13.母公司所有者权益变动表（续） | | 7.母公司利润表 | 14.财务报表附注 | 审计报告 川华信审（2024）第 0010 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 一、审计 ...

2023 年度，公司三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生的任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的要求，在任职期间保持了独立性，不存在影响独立性的情形。 成都银河磁体股份有限公司 关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公 司"）现任三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生分别对其独立性进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事对 2023 年度独立性的自查报告》，董事会根据自查报告对独 立董事的独立性进行了核查，出具评估意见如下： 成都银河磁体股份有限公司董事会 董事会 2024 年 3 月 28 日 ...