成都银河磁体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（摘要） 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 上市地点：深圳证券交易所 成都银河磁体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 （摘要） | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | | | 宁波华强睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）、唐明星、徐刚、福州启 | | | 赋新材创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波华强睿华投资合伙企业（有 | | | 限合伙）、成都龙泰聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、成都龙泰众 | | 发行股份及支 | 锦企业管理合伙企业（有限合伙）、成都衡通企业管理合伙企业（有限 | | 付现金购买资 | 合伙）、北京合享企业管理合伙企业（有限合伙）、新余启赋四号投资 | | 产 | 管理合伙企业（有限合伙）、舟山亚商复观一号创业投资合伙企业（有 | | | 限合伙）、嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙）、成都鸿合企业管理 | | | 合伙企业（有限合伙）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二零二五 ...

成都银河磁体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 上市地点：深圳证券交易所 成都银河磁体股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 | 交易类型 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | | | 宁波华强睿哲创业投资合伙企业（有限合伙）、唐明星、徐刚、福州启 | | | 赋新材创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波华强睿华投资合伙企业（有 | | | 限合伙）、成都龙泰聚力企业管理合伙企业（有限合伙）、成都龙泰众 | | 发行股份及支 | 锦企业管理合伙企业（有限合伙）、成都衡通企业管理合伙企业（有限 | | 付现金购买资 | 合伙）、北京合享企业管理合伙企业（有限合伙）、新余启赋四号投资 | | 产 | 管理合伙企业（有限合伙）、舟山亚商复观一号创业投资合伙企业（有 | | | 限合伙）、嘉兴启赋新材料合伙企业（有限合伙）、成都鸿合企业管理 | | | 合伙企业（有限合伙）、长沙湘江启赋弘泰私募股权基金企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 二零二五年九月 成都银河磁 ...

Core Viewpoint - Galaxy Magnetics plans to acquire 100% equity of Sichuan Kyoto Longtai Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [1] Group 1 - The company held its eighth board meeting on September 25, 2025, where it approved the proposal for the acquisition and related funding plan [1] - The acquisition is subject to the regulations of the Shenzhen Stock Exchange, and the company's securities will resume trading on September 29, 2025 [1]

成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"或"公司"）正在筹划 发行股份及支付现金购买四川京都龙泰科技有限公司 100%股权并募集配套资金 事项（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定："上市公司在十二个 月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。 已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入 累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累 计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控 制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可 以认定为同一或者相关资产。" 成都银河磁体股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明 截至本说明签署日，在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关 的购买、出售资产的交易行为，不存在其他需要纳入累计计算范围的情形。 （以下无正文） 成都银河磁体股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 特此说明。 ...

成都银河磁体股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产 重组审核规则》第八条规定的说明 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股份，并拟向不超过35名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《持续监管办法》"）第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规则》"）第八条的规定。具 体情况如下： 一、本次交易符合《持续监管办法》第十八条和《重组审核规则》第八条的规定 《持续监管办法》第十八条规定：上市公司实施重大资产重组或者发行股份购买 资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或上下 游。 《重组审核规则》第八条规定：创业板上市公司实施重大资产重组的，拟购买资 产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下游。 标的公司是一家专注于永磁铁氧 ...

成都银河磁体股份有限公司董事会 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增 强抗风险能力，不会影响公司独立性，且不会新增显失公平的关联交易或重大不 利影响的同业竞争。 1、本次交易的标的资产为京都龙泰 100%股权，标的资产不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及的有关审批事 项已在《成都银河磁体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金预案》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准或核准的风险作出了特别 提示。 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁 止转让的情形，也不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 3、本次交易完成后，公司将合法拥有标的资产，能实际控制标的公司生产 经营，公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。 综上所述，公司董事会认为，公司本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 特此说明。 施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 成都银河磁体股份 ...

成都银河磁体股份有限公司董事会 2025 年 9 月 26 日 综上，本次交易相关主体均不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公 司重大资产重组的情形。特此说明。 （以下无正文） 成都银河磁体股份有限公司董事会 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金购买四川京都龙泰科技有限公司 100.00%股权并募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得参与 任何上市公司重大资产重组情形作出如下说明： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，均不存在因涉 嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内 均不存在因涉 ...

效性的说明 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份及支付 现金购买四川京都龙泰科技有限公司 100%股权并募集配套资金事项（以下简称 "本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《成都银河磁体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会对于本次交易履 行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件有效性进行了认真审核，并说 明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）公司与交易各方就本次交易事宜进行初步磋商时，立即采取了必要且 充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围， 并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作。 （二）公司已按照相关监管规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了 登记和申报，编制了《内幕信息知情人员登记表》及《交易进程备忘录》，并及 时报送深圳证券交易所。 成 ...

成都银河磁体股份有限公司董事会 关于本次交易预计不构成关联交易、不构成重大资产重组及重组上市 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在交易前与公司及其关联方 之间不存在关联关系；本次交易完成后，各交易对方预计持有公司股份不会超过 5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易预计 不构成关联交易。 鉴于本次交易涉及标的公司资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易公司 向各交易对方发行的股份数量尚未确定，因此上述初步测算和预计后续可能发生 变化，对于本次交易是否构成关联交易的具体认定，公司将在重组报告书中予以 披露。 二、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的具体 交易价格尚未确定。经初步预估，本次交易预计未达到《上市公司重大资产重组 管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。 对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详 细分析和披露。 由于本次交易涉及发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》规定，本次交易需获得深圳证券交易所审核同意及中国证券监督管理委员会 注册批 ...

成都银河磁体股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）正在筹划 发行股份及支付现金购买四川京都龙泰科技有限公司 100.00%股权并募集配套 资金事项（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，董事会对公司实际情况经过自查论证后认为，本次交易符合《重 组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定，具体如下： 1 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价依据公允，不存在损害公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致 ...