成都银河磁体股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—— 创业板上市公司规范运作》、 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合成都银河磁 体股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的建立、 实施和内部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。 公司内部控制的目标是合理保证生产经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，内控制度体系监管有效，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有的局限性，故仅能为实现上述目 ...

成都银河磁体股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公 司"）现任三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生分别对其独立性进行了自查，并 向公司董事会提交了《独立董事对 2024 年度独立性的自查报告》，董事会根据自查报告对独 立董事的独立性进行了核查，出具评估意见如下： 2024 年度，公司三名独立董事王仁平先生、傅江先生和罗珉先生的任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》的要求，在任职期间保持了独立性，不存在影响独立性的情形。 成都银河磁体股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

成都银河磁体股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等法律法规的要求切实履行董事会职责、认真做好董事会各项日常工作、对重大事项 科学决策、严防风险、检查和督促经营计划执行，确保了公司稳键发展。 一、经营情况 2024 年，经营环境复杂，经营难度加大。国际市场萎缩、需求下滑；国内市场尚存、内卷加剧；稀土 原材料价格窄幅波动、上下难测；产品价格敏感度提高、价格战激烈；上下游相互渗透抢食、原有的业务 边界被打破。诸多不利因素，给公司在市场开拓、原材料成本控制、盈利能力等方面都形成了较大压力。 面对重重压力，董事会科学决策、立足主业，严控风险，有效促进公司经营计划各项事务有序推进， 使得公司产销量创新高、经营业绩保持了稳定。 报告期，公司实现营业收入798,926,960.86元，较上年同期下降3.04%；实现利润总额164,250,574.63元， 较上年同期减少8.67%；实现归属于上市公司股东的净利润147,185,656.57元，较上年同期减少8.58%。 二、2024年董事会所做主要工作 ...

成都银河磁体股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都银河磁体股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1236 号）文核准，公司于 2010 年 9 月 20 日由主承 销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人 民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格为每股人民币 18.00 元，已收到募集资金人民币 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,426,765.84 元后，实际收到募集资金净额为人 民币 696,573, ...

成都银河磁体股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 成都银河磁体股份有限公司 董事会审计委员会 对2024年度会计师事务所审计工作的履职情况评估报告 报告期内，成都银河磁体股份有限公司董事会审计委员对公司聘请的外部审 计机构四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称华信会计师事务所) 的独立性和专业性进行了评估，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作 情况进行了评价，认为：华信会计师事务所担任公司外部审计机构，其在审计工 作中体现了较强的专业胜任能力，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的报 告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，切实保护了广大投资 者的合法权益。 一、 审计机构的基本情况和聘任情况 华信会计师事务所业务范围辐射全国各地，业务领域涉及国有大中型企业年 报审计、经济责任审计、上市公司年报审计、IPO（首次公开发行股票）项目改 制上市、企业购并及重大资产重组、上市公司非公开发行股票、公司债券的公开 发行、新三板上市审计、内部控制设计与咨询、税收策划、财务培训、竣工财务 决算等，涉及的行业有烟草、化工、酿酒、商业、房地产、造纸、运输、医药、 纺织、饲料、通信设 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，诚实守信，勤勉尽责，认真履行职责， 依法独立行使职权，积极维护公司及股东的合法权益，对公司依法运作情况和公司董事、 经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。具体 工作如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了四次会议，会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 28 日，公司七届监事会在公司会议室召开了第十次监事会会议， 公司三名监事会成员全部参加会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效。会议审议 并一致通过了以下议案： 成都银河磁体股份有限公司 （二）2024 年监事会列席了公司股东大会 1 次：2023 年年度股东大会。 三、监事会履行检查、监督职责情况及对有关事项的核查意见 （一）检查公司依法运作情况 2024 年公司监事会对公司董事会、董事、经理及其他高管人员的行为进行监督，监 事会认为：董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司和 股东利益的行为,董事会各项决议符 ...

成都银河磁体股份有限公司 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 成都银河磁体股份有限公司审计委员会 报告期内，审计委员会对公司聘请的外部审计机构四川华信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称华信会计师事务所)的独立性和专业性进 行了评估，对其执行财务报表审计工作及内部控制审计工作情况进行了监 督评价，审计委员会认为：华信会计师事务所担任公司外部审计机构，其 在审计工作中体现了较强的专业胜任能力，为公司提供了高质量的审计服 务，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果， 切实保护了广大投资者的合法权益。 一、 审计机构的聘任情况 2024年3月28日和2024年5月15日，公司召开的第七届董事会第十次会 议和2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》, 同 意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。 二、审计委员会监督、评估会计师事务所的工作情况 第 1 页，共 5 页 成都银河磁体股份有限公司 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告 报告期内，审计委员会严格遵守 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-003 （问题征集专题页面二维码） 成都银河磁体股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告已于2025年3月 29日在巨潮资讯网披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将于2025年 4月11日（星期五）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书朱魁文； 独立董事王仁平。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月11日15:00前访 问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在20 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-010 成都银河磁体股份有限公司 关于公司及全资子公司建设分布式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）成都银河磁体股份公司项目 1、 项目名称：成都银河磁体股份有限公司 2.7MW 分布式光伏发电项目 2、 项目实施主体:成都银河磁体股份有限公司。 3、 项目建设地址：成都市高新西区百草路 6 号 4、 项目投资总额：预计 750 万元 5、 资金来源：公司自有资金 6、 项目建设内容：成都银河磁体股份有限公司厂区厂房屋顶加固，建造 2707.23kWp 屋顶分布式光伏，按照国家相关政策要求进行项目备案，过程中严格遵守法规要求进行施工， 并向国家电网等机构申请入网许可。 成都银河磁体股份有限公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司建设分布式光伏发电项目的议案》，为降低生产成本，节 约用电费用，同意公司及全资子公司利用现有厂房屋顶建设分布式光伏项目（以下简称"项 目"、"本项目"），并授权公司经营层负责与项目 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第七届董事会第 十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将 相关事宜公告如下： 一、本次续聘会计师事务所事项 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持 独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计 质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2025年度审计机构，并同意支付其2024年度报告审计总费用45万元（其中:年度财务报告审 计费用34万元，内部控制审计费用11万元）。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-007 成都银河磁体股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 1 5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、 林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四 ...