第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议（以下简称 "本次会议"）于2026年3月26日在公司2号会议室采用现场结合通讯方式召开。公司董事会 办公室于2026年3月13日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事9 人，亲自出席9人（其中，董事唐步云以通讯方式参会）。公司高管列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-007 成都银河磁体股份有限公司 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成了如下决议: 1、审议通过《公司 2025 年年度报告及其摘要》 本议案内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告全文》和《2025年年度报告摘要》；《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》上。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对；同意票数占总票数的100 ...

证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2026-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 3 月 26 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度 利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的业 绩增长状况和投资者的利益，符合相关法律法规，符合公司对股东的长期回报规划，具 有合法性、合规性及合理性。同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。 2026 年 3 月 25 日，公司第八届董事会独立董事 2026 年第二次会议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司生产经营稳健、资金充裕，拟 分红金额不影响公司在建项目，公司此次现金分红符合股东利益、符合相关法律法规，不 存在损害公司或者中小股东利益的情形。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 成都银河磁体股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2、公司按照《公司法》和公司章程规定 ...

| | 四川华信(集团)会计师事务所 | | | | | 地址:成都市洗面桥街 | 18 | 号金茂礼都南 | 楼 28 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 电话:（028）85560449 | | | | | | （特殊普通合伙） | | | | | 传真:（028）85560449 | | | | | | | | | | | 邮编: 610041 | | | | | | CHUAN HUA | XIN | (GROUP) | CPA | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | | | | SI | | | | | | | | | | 成都银河磁体股份有限公司 2025 年度年报审计报告 川华信审 2026 第 0008000 号 目录： | 1.审计报告 | 8.合并现金流量表 | | --- | --- | | 2.合并资产负债表 | 9.母公司现金流量表 | | 3.合并资产负债表（续） | 10.合并所有者权益变动表 | | 4.母公司资产负债表 ...

国金证券股份有限公司 （一）2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议以 8 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的 议案》，使用其他与主营业务相关的营运资金情况为： 1、使用其他与主营业务相关的营运资金中的 7,272 万元提前偿还银行贷款； 该项资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机构出具明 确同意的意见并公告后已于 2010 年 11 月 15 日实施。 2、使用其他与主营业务相关的营运资金中的 2,900 万元用于永久性补充流 动资金；该项资金使用计划经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、保荐机 构出具明确同意的意见并公告后已于 2010 年 11 月 10 日实施。 关于成都银河磁体股份有限公司 剩余超募资金全部用于永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都银河 磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0107000 号 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 成都银河磁体股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 川华信专 2026 第 0107000 号 目录： 1、内部控制审计报告正文 成都银河磁体股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是银河 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都银河磁体股份有限公司 成都银河磁体股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都银河磁体股份有限公司（以下简称"银河磁体"）2025年度财 务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并出具了川 华信审2026第0008000号无保留意见审计报告。在此基础上，我们审核了后附的银河磁体管理 层编制的2025年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核报告 川华信专 2026 第 0105000 号 目 ...

成都银河磁体股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2026年3月 成都银河磁体股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 成都银河磁体股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的激励与约束机制，调动董事、高级管理人员的工作积极性，提升 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 法律法规及成都银河磁体股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下三项原则： （一）公平原则：公司内部各岗位的薪酬标准要充分体现该岗位对公司的价 值，激励与约束并重、奖罚对等，体现"责、权、利"的统一。 （二）激励原则：物质激励与精神激励相结合，长期激励与短期激励相结合， 充分发掘董事、高级管理人员的潜力，为企业创造最大价值。 （三）绩效原则：薪酬与个人岗位目标完成情况挂钩，个人利益和公司利益 相结合。公司通过基本薪酬加绩效年薪的方式，调整董事、 ...

成都银河磁体股份有限公司 募集资金管理制度 （2026年3月修订） 成都银河磁体股份有限公司 募集资金管理制度（2026 年 3 月修订） 成都银河磁体股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其募集资金管理 制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途；公司存在二次以上融资的， 应当分别设置募集资金专户 ...

成都银河磁体股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （独立董事：王仁平） 本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事因任 期届满，于2025年6月3日公司完成董事会换届选举后，不再担任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务。 在2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人始终秉持客观、公 正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。 在履职过程中，本人从严谨的财务视角出发，聚焦公司财务真实性、内控有效性及经营 合规性，为日常经营决策提供精准的专业意见；积极出席相关会议，审慎审议各项议案；对 公司内部控制及审计工作给予有效监督和指导，切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人2025年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立性声明：本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 与公司及其主要股东不存在任何影响独立性的关系。 二、 2025年度履 ...

本人作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事因任 期届满，2025年6月3日公司完成董事会换届选举后，本人不再担任公司独立董事及董事会专 门委员会相关职务。 在2025年度任职期间，本人严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人始终秉持客观、公 正、独立的原则，恪尽职守，勤勉尽责。 在履职过程中，本人从法律合规与风险控制视角出发，对公司内控体系及审计工作进行 有效监督与指导；积极出席相关会议，审慎审议各项议案，为日常经营决策提供精准的专业 支撑；切实维护了公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅江，1964年3月出生，中国国籍，无境外居留权，四川大学法学硕士，历任四川省 经济律师事务所、四川东方大地律师事务所执业律师，四川大学法学院教师；现任四川川达 律师事务所执业律师、高级合伙人。2019年5月31日至2025年6月3日任成都银河磁体股份有限 ...