本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）2023 年度股东大会审议通过，续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"北京大华国际"）为公司2024年度审计机构。 公司于近日收到北京大华国际来函，主要内容为：经北京市财政局批准、北 京市西城区市场监督管理局核准，北京大华国际已变更为北京德皓国际会计师事 务所(特殊普通合伙)，变更后相关业务资格以及权利义务由北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)承继。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-038 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告 因此，公司2024年度审计机构名称变更为"北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)"。本次会计师事务所变更事项仅为名称变更，不涉及主体资格变 更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 ...

（一）商品套期保值业务 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的风险，增强公司经营业 绩的稳定性和可持续性。 （二）外汇套期保值业务 随着公司业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地规避和防范相关 业务的汇率或利率风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有 相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于开展套期保值业务及可行性分析的公告 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于开展套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下： 一、开展套期保值业务的目的和必要性 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）商品套期保值 1、交易品种：生产经营有直接关系的沥青及其相关品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、交易场所/对手方：经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的境内 外金融机构。 4、业务规模及投入资金来源：根据公司经营及业务需求情况，公司拟对 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-036 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于2024年6月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际出席监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司开展商品及外汇套期保值业务，有利于充分利用期货 等衍生产品市场功能，合理规避生产经营所需原材料价格波动、汇率波动给公司 经营带来的不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深 圳证券交易所等相关文件的规定。因此，同意公司开展套期保值业务，并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见巨潮资 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-034 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过该议 案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监 管指引要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分 将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超 过人民币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.1元/股（含本数）。回购 股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具 体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（ ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-033 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年5月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份5,830,000股，占公司当前总股本的比例为0.6326%，最高成交价为 3.09元/股，最低成交价为2.29元/股，成交总金额为15,043,279.00元（不含交 易费用）。 上述回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，具体如下： 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过该议 案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-032 江苏宝利国际投资股份有限公司 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 1、公司董事会于2024年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》； 2、公司董事会于2024年5月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日下午14:00开始； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、吕万成律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投 资股份有限公司章程》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2024年5月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事 会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参 与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事 长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于出售全资子公司江苏华宇通用航空有限公司100%股权 的议案》 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-029 三、备查文件 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-030 江苏宝利国际投资股份有限公司 3、本次交易未构成重大资产重组。 4、本次交易的实施不存在重大法律障碍。 5、本次交易无需公司股东大会审议通过。 6、交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。 一、交易概述 关于出售全资子公司 江苏华宇通用航空有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资子公司 江苏华宇通用航空有限公司（以下简称"华宇通航"）100%股权，以人民币 1,110 万元价格全部转让给江西骏龙通用航空有限公司。 2、本次交易未构成关联交易。 1、公司于2024年5月11日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于出售全资子公司江苏华宇通用航空有限公司100%股权的议案》，公司拟将全资 子公司华宇通航的100%股权以人民币1,110万元全部转让给江西骏龙通用航空有 限公司（以下简称"江西骏龙"）。 2、本次转让子公司股权事项在公司董事会决策权限范围内 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过该议 案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监 管指引要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分 将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超 过人民币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.1元/股（含本数）。回购 股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具 体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关 规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日予以披露、在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 ...