证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-069 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次 会议于2025年9月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次董事会 已于会议召开2日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参与表 决董事7名，其中董事长刘俊先生、独立董事朱鹰先生、邓效先生、周鹏先生以 通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长刘俊先 生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》相关规定，结合中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，同意公司修改《公司章 程》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议 ...

公司授权财务部门或董事会秘书或董事会办公室负责办理公司的担保具体 业务。 江苏宝利国际投资股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《江苏宝利国际投资股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合 并简称控股子公司）依据担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被 担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对控股子 公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司 对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 公司股东 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 （二）"子公司"，是指公司依据我国境内法律法规和境外有关法律，独资或 与他人共同投资设立的有限责任公司或股份有限公司，本制度依照持股比例及控 制与否将其划分为全资子公司、控股子公司和参股子公司三类企业，见下文所述。 （三）"全资子公司"，是指公司投资且在该公司中持股比例为 100%，按照企 业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 （四）"控股子公司"，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即公司在该公司中持股比例超过 50%但低于 100%，按照企业 会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 2、相对控股，即公司在该公司中持股比例超过 30%（含 30%）但低于 50% （含 50%）。但公司为该公司的第一大股东，对该公司具有控制性的影响，按照 企业会计准则，其财务报表应合并到公司的财务报表之中的公司。 第一条 为加强江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）对子公司 的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东会、董事会、董事 长、总经理等组织机构在公司投资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据 《中华人民公司共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏宝利国际投资 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资或重大投资是指公司为实现公司发展战略在扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，而用货币资金、有价证券、以及各种国 家法律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资 行为。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理 制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称子公司）发生的本制度所 述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。子公司均不得自行 对其对外投资作出决定。子公 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 章程 （2025 年 9 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 | 独立董事 28 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《江苏宝利国际投资 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时，应采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每 一股都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选 举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 具体而言，股东会以累积投票方式选举董事的： （一）与会每个股东在选举董事时可以行使的有效表决权总数，等于其所持 有的有表决权的股份数乘以应选董事的人数，其中独立董事和非独立董事的表决 应当分别进行； （二）每个股东可以将所持股份的全部表决权集中投给一位董事 ...

第一条 为进一步完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下称《独 董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作指引》）和《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）在资本市 场募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效 率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《江苏宝利国际投资股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券服务资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投向的项 目。公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的公开、透明、规范。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章和规范性 文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二章 股东会的职权 1 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准《公司章程》规定由股东会审议的对外担保事项； (十) 审议公 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏宝利国际投资股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名，副董 事长 1 名。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务，其具体职责另 行规定 ...