上市公司独立董事候选人声明与承诺 （周鹏） 声明人周鹏作为江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人池州投科股权投资基金合伙企业（有限合 伙）提名为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过宝利国际投资股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-038 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于职工代表监事、监事会主席辞职暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工代表监事、监事会主席张凯红女士递交的书面辞职报告，其因个人原因辞 去公司第六届监事会职工代表监事、监事会主席职务，辞任后仍在公司任职。张 凯红女士的原定任期为 2022 年 11 月 18 日至 2025 年 11 月 18 日。截至本公告披 露日，张凯红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2025 年 4 月 29 日召开职工代表大会， 选举谢欢女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工 代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 附件： 谢欢简历：谢欢，女，1989年8月生，硕士研究生学历，法律职业资格，中 国国 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 （邓效） 声明人邓效作为江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人池州投科股权投资基金合伙企业（有限合 伙）提名为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过宝利国际投资股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-041 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于董事、独立董事和监事辞任及增补董事、独立董事和监事的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近 日收到周文彬先生、周文婷女士、王斌军先生、承军先生、吴良卫先生、张凯红 女士和季珍女士辞任公司董事、监事的报告。鉴于公司股东周德洪先生及其一致 行动人周秀凤女士出让公司股权后，池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"池州投科"）成为公司控股股东，池州市政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"池州市国资委"）成为公司实际控制人。为了提高池州市国资 委与池州投科未来对公司治理的参与度。经周文彬先生、周文婷女士、王斌军先 生、承军先生、吴良卫先生、张凯红女士、季珍女士与曾庆波先生、朱鹰先生和 丁言同先生商议，决定辞去公司董事、监事及董事会专门委员会职务；王斌军先 生同时辞去公司副总经理职务。 周文彬先生辞去董事及董事会专门委员会职务后仍将继续担任公司总经理。 周文婷女士、王斌 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-040 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三 次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事3名，实际参与表决监事3名。因监事会主席张凯红女士辞去监事职务， 监事会成员共同推举谢欢女士主持本次监事会，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》 2、审议并通过《关于提名程翠翠女士为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 公司监事会于近日收到非职工代表监事季珍女士辞任公司监事的报告，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-037 江苏宝利国际投资股份有限公司 （一）会议通知情况： 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； 公司董事会于2025年4月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年4月29日14:30开始； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月29 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月29 日上午 ...

第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-039 江苏宝利国际投资股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长 周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 公司董事会于近日收到控股股东池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙） 关于提名董事的函件，提名刘俊先生、笪扬先生和郑毅先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。经第六届董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘俊先生、 笪扬先生和郑毅先生担任公司非独立董事，任期自 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 （邓效） 提名人池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）现就提名邓效为江苏 宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名 ...

二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-036 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议 通过，决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 开始。 （五）股权登记日：2025 年 ...