证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-022 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 八次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议 通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）14:30 开始。 （五）股权登记日：2025 年 4 月 23 日（星期三）。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-018 江苏宝利国际投资股份有限公司 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于对外出售Ka-32型直升机的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议于2025年4月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长 周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-017 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司股东周 德洪先生将其所持有的部分公司股票进行了解除质押手续，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一大股 | 本次解除质押 | 占其所持股份比 | 占公司总 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致行动人 | 数量 | 例 | 股本比例 | | | 周德洪 | 否 | 77,045,760股 | 65.28% | 8.36% | 池州投科股权投资基金合伙 | | | | | | | 企业（有限合伙） | | 合计 | - | 77,045,760股 | 65.28% | 8.36% | - | 二、股东股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年2月26 日、2025年3月17日召开第六届董事会第十七次会议、2025年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于对外出售飞机资产的议案》，具体详见公司于2025年2月 26日在巨潮资讯网上披露的《关于对外出售飞机资产的公告》（公告编号： 2025-011）。 截至本公告披露之日，已完成该架飞机的交接工作，本次交易对公司财务数 据的影响以审计为准。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-016 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对外出售飞机资产的进展公告 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2025年3月31日 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-015 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对外提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、反担保情况概述 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"宝利国际"或"公司"）分别 于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 17 日召开了公司第六届董事会第十七次会议、 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。同 意公司就湖南易邦新材料有限公司（以下简称"湖南易邦"）拟在长沙银行湘银 支行开展应收账款保理业务壹亿元整，并由湖南交通国际经济工程合作有限公司 （以下简称"湖南交通国合"）为上述 1 亿元提供连带责任担保。为了保障项目 推进及 1 亿元债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，公司向湖南交通 国合提供因其承担 1 亿元应收账款保理的 2.84%部分（即 284 万元本金）及所对 应的利息、罚息、违约金等全部担保责任的反担保 近日，公司向湖南易邦及湖南交通国合出具了反担保承诺函，向湖南交通国 合就上述事项提供反担保。 二 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-014 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人协议转让股份过户 完成暨公司控制权已发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"宝利国际"或"公司"或"上 市公司"）于 2025 年 3 月 20 日收到池州投科股权投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"池州投科"）的通知，池州投科通过协议转让方式受让周德洪 先生及其一致行动人周秀凤女士合计 208,000,000 股股份（占公司总股份的 22.57%，以上市公司总股本 921,600,000 股计算，未扣除回购专用证券账户股数， 以下均同）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登 记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。至此，上市公司控股股东变更为池 州投科，上市公司的实际控制人变更为池州市政府国有资产监督管理委员会（以 下简称"池州市国资委"）。具体情况如下： 一、本次协议转让基本情况 2024 年 11 月 18 日，周德洪先 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-013 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2025年2月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年3月17日14:30开始； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月17 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市闵行区 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司股东大会的 召集与召开、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法 性等有关法律问题出具《国浩律师（上海）事务所关于江苏宝利国际投资股份有 限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-009 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于调整德清成翼航空工程技术有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权调整概述 1、基本情况 为便于管理并使公司子公司股权更为清晰，江苏宝利国际投资股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将全资子公司上海宝利成翼航空工程技术有限公司（以 下简称"上海成翼"）所持有的德清成翼航空工程技术有限公司（以下简称"德 清成翼"）49%的股权转让给公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以 下简称"宝利航空装备"），并授权董事长及其授权代表根据最终情况在签署相 关的协议。本次股权调整完成后，德清成翼航空工程技术有限公司仍为公司全资 子公司。 2、审批程序 2025年2月26日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整德清成翼航空工程技术有限公司股权的议案》。 3、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等相关规定，本次股权调整事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。公司董事会 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-010 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、反担保情况概述 湖南易邦道路材料有限公司（以下简称"湖南易邦"）为江苏宝利国际投资 股份有限公司（以下简称"宝利国际"或"公司"）全资子公司湖南宝利沥青有 限公司（以下简称"湖南宝利"）参股公司，湖南宝利持有湖南易邦 2.84%的股 权。为进一步满足业务经营的资金需求，湖南易邦拟在长沙银行湘银支行开展应 收账款保理业务壹亿元整，并由湖南交通国际经济工程合作有限公司（以下简称 "湖南交通国合"）为上述 1 亿元提供连带责任担保。为了保障项目推进及 1 亿元债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，公司与湖南交通国合经协 商一致，公司与湖南宝利拟以持有湖南易邦的股权比例为限，向湖南交通国合提 供因其承担 1 亿元应收账款保理的 2.84%部分（即 284 万元本金）及所对应的利 息、罚息、违约金等全部担保责任的反担保，并授权董事长根据最终情况在上述 额度范围内签署相关的协 ...