江苏宝利国际投资股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《公 司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以 ...

关于全资子公司江苏宝利沥青有限公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-062 江苏宝利国际投资股份有限公司 1、江苏宝利沥青减资前后股权结构 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于全资子公司江苏宝利沥青有 限公司减少注册资本的议案》。同意全资子公司江苏宝利沥青有限公司（以下简 称"江苏宝利沥青"）减资 29,000 万元。本次减资完成后，江苏宝利沥青的注 册资本由 30,000 万元人民币变更为 1,000 万元人民币。 为了提高公司资产管理效率，优化公司运营资本结构，拟对江苏宝利沥青有 限公司注册资本减资 29,000 万。董事会授权江苏宝利沥青有限公司执行董事负 责办理与本次减资相关的所有事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至 上述授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资 事项属于董事会审批权限内，已经公司 2024 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-064 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于全资子公司上海成翼融资租赁有限公司 减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、减资主体情况 名称：上海成翼融资租赁有限公司 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十六会议，审议通过《关于全资子公司上海成翼融资租赁 有限公司减少注册资本的议案》。同意全资子公司上海成翼融资租赁有限公司（以 下简称"上海成翼"）减资 1,424.95 万美元。本次减资完成后，上海成翼的注 册资本由 3,000 万美元变更为 1,575.05 万美元。 为了提高公司资产管理效率，优化公司运营资本结构，拟对上海成翼融资租 赁有限公司注册资本减资 1,424.95 万美元。董事会授权上海成翼执行董事负责 办理与本次减资相关的所有事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上 述授权事项办理完毕之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资 事项属于董事会审批权限 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-063 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于全资子公司江苏宝利路面材料技术有限公司减少注册资本 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次减资 事项属于董事会审批权限内，已经公司 2024 年 10 月 23 日召开的第六届董事会 第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 单位：万元 本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 经营范围：道路材料的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;全过程 工程咨询服务（不含投资咨询、教育咨询）;仓储服务（不含危险品）;建筑材料、 化工产品（不含危险品）、沥青材料（不含危险品）的销售;自营和代理各类商 品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 | 项目 | 2024 | 年 | 6 | 月 30 | 日（未经审计） | 2023 | 年 | 12 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-058 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核符合法律、法规的规 定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议由张凯红女士主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 监事会经审核认为：为提高资金 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-057 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于2024年10月23日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长 周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议并通过《关于使用闲置自 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召 开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司四川宝利沥青 有限公司100%股权的议案》。同意公司将全资子公司四川宝利沥青有限公司（以 下简称"四川宝利"）的100%股权以人民币2,066万元全部转让给浙江程路沥青 技术有限公司（以下简称"浙江程路"）。具体内容详见公司分别于2024年8月 14日、8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于出 售全资子公司四川宝利沥青有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-045）、 《关于出售全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2024-049）。 截至本公告披露日，公司已全额收到了上述股权转让款2,066万元，四川宝 利工商变更登记手续也已办结。四川宝利工商变更登记手续完成后，公司不再 持有四川宝利股权，四川宝利不再纳入公司合并报表范围。公司将持续关注该 事项的后 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 见证法律意见书 为出具本见证法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本见证法律意见书所必须查阅的文件，并 对有关问题进行了必要的核查和验证。 本见证法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 见证法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-055 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年8月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月30日下午14:30开始； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月30 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月30 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市闵 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-050 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2024年8月26日 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于2024年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出 席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。本次董事会由董事长 周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn） ...