第一条 为进一步完善江苏宝利国际投资股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下称《独 董管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创 业板规范运作指引》）和《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事须独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）在资本市 场募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效 率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《江苏宝利国际投资股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券服务资格 的会计师事务所出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、 如实披露、严格管理的原则。 第四条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投向的项 目。公司董事会应制定详细的资金使用计划，做到资金使用的公开、透明、规范。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章和规范性 文件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定和要求，制定本规则。 第二章 股东会的职权 1 第二条 股东会依法行使下列职权： (一) 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准《公司章程》规定由股东会审议的对外担保事项； (十) 审议公 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏宝利国际投资股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行 使职权。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事长 1 名，副董 事长 1 名。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事会秘书及证券事务代表负责处理董事会日常事务，其具体职责另 行规定 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）等法律、 法规、规章、规范性文件及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司及其合并报表范围内的其他子公司（以 下合并简称子公司）与公司关联人之间发生的关联交易行为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，如果发生关联交易，应当 保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利 用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润 ...

第二章 声明与承诺 江苏宝利国际投资股份有限公司 董事和高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）董事、 高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《自律监管指引第2号》）、《上市公司治理准则》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文 件以及《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定， 特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规章、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识 和现代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第五条 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-072 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）对公司及控股子公司累计 诉讼、仲裁事项进行了统计，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定，现将具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 公司已在《关于重大事项进展的公告》（公告编号：2022-002，以下简称前 次公告）披露了截至 2022 年 2 月 21 日的诉讼、仲裁情况。自前次公告披露后至 本公告披露日，公司及控股子公司累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额已超过公 司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，且超过 1,000 万元。各年度累计金额 具体如下： | 年度 | 累计金额（万元） | | --- | --- | | 2022 年度（自前次公告披露后） | 11,798.03 | | 年度 2023 | 9,801.29 | | 2024 年度 | 41,303.03 | | 2025 年度（至本公告披露 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-070 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 12 日召开 第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）相关规定，结合中国 证监会最新颁布的《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》，公司对《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）进行了部分内容的修订。 同时，公司根据《上市公司章程指引》对《公司章程》其他内容进行全面匹 配性修订，包括对《公司章程》条款顺序进行调整等，并根据最新《公司法》将 "股东大会"修订为"股东会"。除上述修订外，公司结合公司治理现状，对交 易和关联交易的审批权限等进行了修订。修订前后具体对比情况如下： ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五 次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日召开 2025 年第四次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审 议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）14:30 开始。 （五）网络投票时间 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

Core Viewpoint - Baoli International announced a change in its office address and contact details due to operational development needs [1] Group 1 - The new office address is located at Unit T3-601A, Hongqiao Libao Plaza, No. 109, Shenwu Road, Xinhong Street, Minhang District, Shanghai [1] - Other contact information such as investor phone number, fax number, company website, and email address will remain unchanged [1]