证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-021 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开的第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字 [2024]00000506号《审计报告》，2023年度公司归属于母公司股东的净利润 -44,682,718.95元，年末可供股东分配利润-60,820,845.70元。其中母公司净利 润为4,025,718.94元，年末可供股东分配利润173,377,245.12元。 综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保 障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审 慎研究，决定公司2023年度利润分配 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-025 江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和武汉华中数控股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作制度》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年度财务决算报告 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日 资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益 变动表及相关报表附注经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况汇 报如下： 一、财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告已经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（北京大华审字[2024]00000506 号），审计意见认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了宝利国际 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要经济指标完成情况 （一）2023 年全年共实现营业总收入 21.46 亿元；营业总成本 22.02 亿 元。 三、期末财务状况 （一）截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 22.94 亿元，其中：流动资 产为 13.22 亿 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-015 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案。 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）。 本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行 相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民 币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.1元/股（含本数）。回购股份的 实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容 详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司 ...

一、回购股份进展情况 截至2024年3月31日，公司尚未回购股份。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况，在回购期限内依据本次回购公司股份方案实施股 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-014 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过该议 案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监 管指引要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分 将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超 过人民币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.1元/股（含本数）。回购 股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-013 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于全资子公司完成注销的公告 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。 董事会同意注销全资子公司宝利俄罗斯投资有限公司（以下简称"宝利俄罗斯"）。 具体信息详见公司于 2021 年 10 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号： 2021-043）。 近日，公司收到了莫斯科市及国内相关主管部门出具的相关材料。至此，宝 利俄罗斯注销登记流程已办理完毕。 宝利俄罗斯注销完成后，不会对公司整体业务发展和盈利水平发生实质性影 响，也不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、吴尤嘉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-012 江苏宝利国际投资股份有限公司 3、本次股东大会召开期间没有增加临时提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年2月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》； （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年3月8日下午14:30开始； 2、网络投票时间： 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 一、会议召开和出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月8日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月8 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）现场会议召开地点：上海市闵行区申 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-011 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月21日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 具体内容详见公司2024年2月21日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份（2023年修订）》等相关规定，现就审议回购股份方案股东大 会的股权登记日（即2024年3月4日），公司登记在册的前十大股东和前十大无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例等情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 周德洪 282,440,928 30.65 2 周秀凤 43,567,200 4.73 3 张秀 5,900,000 0.64 4 戚志超 5,197,400 0.56 5 李福来 5,108,503 0.55 6 夏凌峰 3,662,100 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-006 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）董事 会于2024年2月19日收到公司董事长周文彬先生《关于提议使用自有资金回购公 司股份的函》，周文彬先生提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司董事长周文彬先生 （二）提议时间：2024年2月19日 二、提议回购股份的原因和目的 受资本市场波动等诸多因素影响，近期公司股票价格连续下跌。基于对公司 未来发展前景的信心和基本面的判断，为维护公司持续稳定健康发展以及广大投 资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归内 在价值，经综合考虑公司股票二级市场表现、经营情况、财务状况、未来盈利能 力和发展前景，提议公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通 ...