广东东方昆仑律师事务所 法律意见书 广东东方昆仑律师事务所 关于深圳市信维通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 粤昆律法意字（2023）第 2127 号 致：深圳市信维通信股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，广东东方昆仑律师事务所（下称"本所"）受深圳市信维通信股份 有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2023年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于为公 司2023年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东 大会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供 的相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （ ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-024 深圳市信维通信股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 5 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月 5 日 09:15-15:00 的任意时间。 3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼会 议室。 4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5.会议主持 ...

关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"或"信维通信"）于近日 收到中证中小投资者服务中心的《股东质询建议函》（投服中心行权函〔2023〕 44 号）。公司高度重视，认真组织分析，现就相关问题回复如下： 问题一：请你公司结合业务量、产品价格、成本构成、费用变化、客户情况 等，说明维仕科技 2022 年及 2023 年 1-6 月净利率持续增长的原因； 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-023 深圳市信维通信股份有限公司 回复： 2021 年至 2023 年 1-6 月，维仕科技有限公司（以下简称"标的公司"或"维 仕科技"）营业收入分别为 63,798.64 万元、70,877.90 万元、32,252.32 万元， 净利润分别为 809.87 万元、1,706.35 万元和 1,904.27 万元，净利润和净利率 均逐年增加，主要受益于： 1、标的公司持续优化生产工艺和生产流程，与主要供应商保持良好稳定的 合作关系，保证采 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 编号：2023-03 投资者关 □特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 2023 年 8 月 18 日 参与单位 国海证券、中信建投证券、海通证券、博时基金、华泰证券、汇添富 名称及人 基金、嘉实基金、天弘基金、花旗银行、交银施罗德、华夏理财、中 员姓名 邮人寿、太平资产、创金合信基金、东吴基金、国泰投研、海富通基 金、红土创新、汇丰电子、建信保险资管、仁桥资产、太保资产、天 风电子、天九投资、霄沣投资、兴合基金、易米基金、源乐晟资管、 远信投资、长盛基金、正圆投资等。 以上排名不分先后。 时间 2023 年 8 月 18 日 地点 2023 年 8 月 18 日 电话会议 上市公司 接待人员 董事会秘书：卢信 姓名 第一部分：公司 2023 年上半年度的经营情况 投资者关 2023 年上半年，公司实现收入 334,533.11 万元，较上年同期下 系活动主 降 9.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,350.22 万元，较上 要内容介 年同期增加 5.20%。报告期内 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥3,345,331,058.35, a decrease of 9.42% compared to ¥3,693,035,362.84 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥193,502,198.13, representing a 5.20% increase from ¥183,945,291.02 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥145,381,372.32, down 13.35% from ¥167,771,293.58 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities increased by 84.19% to ¥1,377,350,889.79, compared to ¥747,783,192.01 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2000, up 5.21% from ¥0.1901 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,126,058,935.66, a decrease of 8.76% from ¥12,194,324,590.98 at the end of the previous year[11]. - Net assets attributable to shareholders increased by 2.39% to ¥6,740,196,042.61, compared to ¥6,582,578,145.83 at the end of the previous year[11]. Dividend and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 20.18% on May 22, 2023[45]. - The company has appointed a new financial director, Liu Xinnan, effective April 27, 2023[46]. - The total number of shares before the recent change was 967,568,638, with no new shares issued or repurchased[80]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 96,820[82]. - The largest shareholder, Peng Hao, holds 19.48% of the shares, totaling 188,503,533 shares[83]. Research and Development - Research and development investment for the first half of 2023 was approximately CNY 296 million, with a total of 2,793 patent applications filed to date[16]. - The company has made significant advancements in high-precision connectors and has gained supply qualifications from major automotive manufacturers including Tesla and Volkswagen[16]. - The company is actively researching 6G-related technologies to maintain its competitive edge in the market[15]. - The company emphasizes the importance of continuous R&D investment to maintain a competitive edge in the rapidly evolving consumer electronics industry[41]. Risk Management - The company faces risks from external economic fluctuations, industry changes, and exchange rate uncertainties[2]. - The management emphasizes the importance of improving internal management systems to enhance risk resistance capabilities[2]. - The company has established a foreign exchange hedging management system to mitigate risks associated with currency fluctuations, particularly as most exports and imports are settled in USD[41]. Environmental Compliance - The company’s subsidiary, Yigaode, adheres to strict environmental regulations, including compliance with the Water Pollution Prevention and Control Law[48]. - Yigaode's wastewater discharge meets the standard of 0.000094 for total copper, well below the limit of 1.0[50]. - The company has implemented automatic monitoring equipment for pollution discharge[50]. - The company reported no instances of exceeding pollution discharge limits during the reporting period[50]. - The company has established a solid hazardous waste management plan and signed agreements with third parties for the treatment of hazardous waste[52]. Corporate Governance - The company has undergone changes in its board of directors, with Mao Dadong elected as a non-independent director on May 22, 2023[46]. - The company has not engaged in speculative derivative investments during the reporting period[35]. - The company has not sold any significant assets or equity during the reporting period[36][37]. - The company has not reported any significant events affecting its ability to continue operations[123]. Financial Position - The asset-liability ratio as of the end of the reporting period was 38.88%, indicating a healthy financial position[15]. - The company's total assets include cash and cash equivalents amounting to ¥2,302,534,130.79, representing 20.69% of total assets, an increase from the previous year's 14.55%[24]. - The company's financial expenses decreased by 56.26% to ¥19,090,528.51, primarily due to reduced foreign exchange losses[21]. - The company's total liabilities decreased to CNY 4,584,427,829.37 as of June 30, 2023, compared to CNY 5,801,330,204.86 at the start of the year[96]. Market Strategy - The company is focusing on expanding its product offerings in smart home, commercial satellite communication, and smart automotive sectors[15]. - The company plans to increase investment in new product and technology development, particularly in the smart automotive and IoT application sectors, to mitigate external economic risks[41]. - The company expects a revenue growth guidance of 10-15% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion[158]. Accounting Policies - The financial statements have been prepared in accordance with the latest enterprise accounting standards issued by the Ministry of Finance[124]. - The company recognizes revenue when control of goods is transferred to customers, either at a point in time or over a period, depending on the nature of the performance obligation[184]. - The company recognizes lease liabilities at the present value of unpaid lease payments at the lease commencement date[178]. Taxation - The company reported a tax expense of CNY 20,360,851.82, significantly higher than CNY 4,451,319.98 in the previous year, reflecting an increase of 357.5%[98]. - Shenzhen Xunwei Communication Co., Ltd. has a corporate income tax rate of 15% due to its status as a high-tech enterprise[200]. - The corporate income tax rate for Hong Kong Xunwei Communication Co., Ltd. is 16.5%[200].

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 半年度占用累 | 2023 半年度占 | 2023 半年度 | 2023 半年度 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额（不含 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 期末占用资 | | | | | | | | | 利息） | （如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - - | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 深圳市信维通信股份有限公司拟收购 维仕科技有限公司股权涉及的 该公司股东全部权益市场价值 产评估报告 京坤评报字[2023]0699号 共1册, 第1册 北京坤 元 至 诚 资 产 评 估 有 限 公 司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二三年八月十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202300807 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2023-485 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 京坤评报字 2023 0699号 | | | 报告名称: | 深圳市信维通信股份有限公司拟收购维仕科技有限 公司股权涉及的该公司股东全部权益市场价值资产 | | | | 评估报告 | | | 评估结论: | 1,024,930,000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年08月10日 | | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 刘林坤 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-021 深圳市信维通信股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"或"公司"）拟 以自有资金收购维仕科技有限公司（以下简称"维仕科技"或"标的公司）"的 96.8421%股权，收购完成后，维仕科技将纳入公司合并报表范围。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，无需取得有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会 审议。 4、本次交易存在商誉减值、业绩承诺无法实现、交易审批等风险，具体内 容详见本公告"第九条、交易存在的风险"，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 为抓住人工智能、智能汽车时代的声学业务机会，满足声音作为 AI 时代语 音控制入口所带来的产品需求，进一步完善公司在关键电子元器件的产业布局， 提升公司为客户提供从天线、无 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2023-018 2、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》 深圳市信维通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议 的通知及会议资料于 2023 年 8 月 5 日以直接送达、电子邮件等方式送达各位董 事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2023-022 深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 5 日（星期二）召开公司 2023 年第一次临时 股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 7、出席对象： 2、召集人：公司董事会 5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2023 年 8 月 ...