证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-037 深圳市信维通信股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价 ...

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股，本次回购股份 将用于股权激励和/或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-036 深圳市信维通信股份有限公司 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司 回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证 ...

关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股，本次回购股份 将用于股权激励和/或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披 露，现将首次回购公司股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-035 深圳市信维通信股份有限公司 1 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列 ...

上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划授予限制性股票的 法 律 意 见 书 致：深圳市信维通信股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通 信"或"公司"，证券代码为 300136）的委托，为公司实施第四期股权激励计划 （以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规、规 范性文件和《深圳市信维通信股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2024 年 08 月 21 日出具了《关于深圳 市信维通信股份有限公司第四期股权激励计划（草案）的法律意见书》（以下简 称"《草案法律意见书》"）。现对本激励计划授予限制性股票的相关事项进行 了检查和核验，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-031 深圳市信维通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00 7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京 浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律 意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》等有关规定。 1 8.会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 605 人，代表股份 237,473,037 股，占公司有表决权 股份总数的 24.5433％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 188,944,733 股， 占公司有表决权股份总数的 1 ...

证券简称：信维通信 证券代码：300136 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市信维通信股份有限公司 第四期股权激励计划 | 第一章 释义 2 | | | --- | --- | | 第二章 | 声明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已履行的审批程序 5 | | | （二）本次授予事项与已披露计划是否存在差异 6 | | | （三）本激励计划授予条件成就情况的说明 6 | | | （四）本激励计划的授予情况 7 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说 | | | 明 8 | | | （六）独立财务顾问的核查意见 8 | | | 第五章 备查文件及咨询方式 9 | | | （一）备查文件 9 | | | （二）咨询方式 9 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 除非另有说明，以下简称在本文中作如下释义： | 信维通信、本公 | | | | --- | --- | --- | | 司、公司、上市公 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-033 监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司第四期股权 激励计划的授予日为 2024 年 9 月 10 日，并同意以 9.15 元/股的授予价格向符 合授予条件的 11 名激励对象授予 410 万股第二类限制性股票。 本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的 情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符 合公司《第四期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘 要规定的激励对象范围，其作为公司本次 ...

深圳市信维通信股份有限公司 注：1、上述激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。 2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事；②单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；③外籍人员。 3、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 董事会 第四期股权激励计划激励对象名单（授予日） | | | | | 获授限制性股票 | 获授限制性 | 获授限制 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 数量 | 股票数量占 | 性股票占 | | 号 | | | | （万股） | 权益总量的 比例 | 当前总股 本比例 | | 1 | 吴会林 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 2 | 毛大栋 | 董事 | 中国 | 50.00 | 12.19% | 0.05% | | 3 | 虞成城 | 董事 | 中国 | 30.00 | 7.32% | 0.03% | | 4 | 李敢 | 董事 | 中国 | 3 ...

北京浩天（广州）律师事务所 法律意见书 北京浩天（广州）律师事务所 关于深圳市信维通信股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 法律意见书 二〇二四年九月 关于深圳市信维通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 （2024）粤浩律法字第 1378 号 致：深圳市信维通信股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（广州）律师事务所（下称"本所"）受深圳市信维通信股份有 限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会 议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，且仅用于本次股 东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 广州市天河区天河北路 189 号中国市长大厦 2003 室 北京浩天（广州）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大 会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤 ...

深圳市信维通信股份有限公司 关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 限制性股票授予日：2024 年 9 月 10 日 限制性股票授予数量：410 万股 限制性股票授予价格：9.15 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）《第四期股权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）规定的限制性股票授予条 件已成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 10 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过 了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意并确定 本股权激励计划的授予日为 2024 年 9 月 10 日，授予限制性股票 410 万股，授予 价格为 9.15 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-034 （二）标的股票来源：公 ...