深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。经全体董事 一致同意，豁免通知时限要求，召开本次会议的通知于 2024 年 9 月 10 日通过电 话、口头通知等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参 加表决的董事 9 名。 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-032 会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议 案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《第四期股权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东 大会的授权，董事会认为公司第四期股权激励计划规定的授予条件已经成就，同 意确定 2024 年 9 月 10 日为授予日，以 9.15 元/股的授予价格向符合授予条件 的 11 名激励 ...

深圳市信维通信股份有限公司 监事会关于第四期股权激励计划激励对象名单（授予日）的核 查意见 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范 性文件以及公司《第四期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）、《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对第四期股权激励计划激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意 见如下： （一）本激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第8.4.2条规定的不得成为激励对象的下列情形： （三）本激励计划授予的激励对象人员名单与公司2024年第一次临时股东大 会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 （四）本激励计划授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 规定 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-029 深圳市信维通信股份有限公司 监事会关于第四期股权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司< 第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司 2024 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规的规定，公司对第四期股权激励计划（以下简称"本次 激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公 示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-030 深圳市信维通信股份有限公司 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 关于第四期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司< 第四期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公 司 2024 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《深 圳市信维通信股份有限公司章程》等相关规定，公司对第四期股权激励计划（以 下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密 ...

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股，本次回购股份 将用于股权激励和/或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-028 深圳市信维通信股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未开始回购 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-027 深圳市信维通信股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"或"公司"）认真践 行中共中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施， 着力稳市场、稳信心"的指导思想，为维护股东利益及增强投资者信心，公司制 定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、坚持基础技术、基础材料研究，培育第二增长曲线，科技推动可持续发 展 公司始终坚守"致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖 的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值"的使命，注重研发投入，打造 技术驱动型企业，推动可持续发展。 公司主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMI\EMC 器件、高精密 连接器、汽车互联产品、被动元件等，可广泛应用于消费电子、物联网/智能家居、 商业卫星通讯、智能汽车等领域，客户覆盖全球知名科技企业。目 ...

证券研究报告·公司点评报告·消费电子 信维通信（300136） 2024 年中报点评：主业受益 AI 手机升级， 海外卫星加速渗透带来第二成长曲线 2024 年 08 月 26 日 买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|--------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 8590 | 7548 | 8534 | 10641 | 11636 | | 同比（ % ） | 13.30 | (12.13) | 13.07 | 24.69 | 9.35 | | 归母净利润（百万元） | 648.89 | 521.40 | 745.86 | 1,061.62 | 1,189.25 | | 同比（ % ） | 28.47 | (19.65) | 43.05 | 42.34 | 12.02 | | EPS- ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-026 深圳市信维通信股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 8 月 21 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | | 1 | 彭浩 | 188,503,533 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 编号：2024-03 投资者关 □特定对象调研 □分析师会议 系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 （电话会议） 2024 年 8 月 22 日 | --- | |------------------------------------------------------------| | 中信证券、华泰证券、东方证券、交银施罗德、华福证券、国盛证 | | 券、国金证券、长盛基金、盘京投资、德邦证券、财通证券、前海 | | 扬子江基金、华创证券、华安资产、浩成资管、云禧基金、宏鼎财 | 富、美阳投资、君榕资管、进门财经等。 参与单位 名称及人 员姓名 以上排名不分先后。 时间 2024 年 8 月 22 日 地点 2024 年 8 月 22 日 电话会议 上市公司 董事会秘书：卢信 接待人员 证券事务代表：伍柯瑾 姓名 第一部分：公司 2024 年半年度的经营情况 公司实现营业收入约 37.46 亿元，比去年同期上升 11.98%；实 现归属于母公司股东的净利润约 2.03 亿元，比去年同期上升 4.77%； 投资者关 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-022 深圳市信维通信股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 董事会 二零二四年八月二十二日 高级管理人员简历附件： 1、周进军，男，1982 年出生,本科学历。2003 年 3 月至 2006 年 6 月任山一 电子(深圳)有限公司品质高级主任，2006 年 7 月至 2017 年 2 月任广濑科技深圳 有限公司大中华区采购经理。2017 年 3 月入职公司，现任公司副总经理。 截止本公告披露日，周进军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。 周进军先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处 罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合《公司法》等有关 法律、法规和规范性文件《公司章程》规定的任 ...