证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-034 深圳市信维通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召 开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事 会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》，并 提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据拟修订的《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其 中职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会提名彭浩先生、彭宇斐先生、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士为公司第 六届董事会非独立董事候选人，提名李莉女士、李天明先生、夏俊先生为公司第 六届董事会独立董事候选人（其中李莉女士为会计专业人士），与后续职工代表 大会选举产生的职工代表董事一起，共同组成公司第六届董事会。相关候选人简 历详见附件。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事 候选人具备《中华人民共和 ...

深圳市信维通信股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司监管指引 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》（以下简称《指引》）等法律、 法规、规范性文件和《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。公司不能确定有 关信息是否必须披露，应当征求证券监管部门的意见，根据审核意见执行。 第三条 本制度所称公开披露是指公司 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称 "本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分 ...

深圳市信维通信股份有限公司 内部审计制度 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由本公司内部审计部门及人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第六条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会议事规则。审计委 员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一 名独立董事为会计专业人士 ...

深圳市信维通信股份有限公司 股东会议事规则 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市 信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定和要求，并 结合公司实际情况，特制定《深圳市信维通信股份有限公司股东会议事规则》 (二) 出席会议人员的主体资格、召集人主体资格是否合法、有效； (三) 会议的表决程序、表决结果是否合法、有效； (四) 应公司要求对其他有关问题出具《法律意见书》。 深圳市信维通信股份有限公司 股东会议事规则 下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 ...

深圳市信维通信股份有限公司 子公司分公司管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）子公司、 分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司、分公司规范运作和有 序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司利益，根据《公 司法》 《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司在中国大陆境内的所有子公司、分公司，办事处 参照分公司进行管理；境外分支机构依照当地的法律法规进行管理。 第三条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格的公司，包括 全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 方式实际控制的公司。 本制度所称分公司是指由公司或子公司投资注册但不具有独立法人资格的 分支机构。分公司作为公司的下属分支机构，公司对其具有全面 ...

Core Points - The internal control system of Shenzhen Xinwei Communication Co., Ltd. aims to strengthen internal controls, prevent risks, promote standardized operations, and protect investors' rights [1][2] - The internal control objectives include compliance with laws, improving operational efficiency, safeguarding assets, and ensuring accurate information disclosure [1][2] - The internal control principles emphasize comprehensive coverage of economic activities, clear division of responsibilities, cost-effectiveness, and accountability of the board of directors [2][3] Internal Control Content - The internal control system considers factors such as internal environment, goal setting, event identification, and risk assessment [4][5] - Management is responsible for identifying risks and opportunities, assessing risks, and implementing control measures [5][6] - Control activities include approval, authorization, verification, coordination, and performance evaluation [6][7] Specific Control Activities - The internal control activities cover all operational aspects, including sales, procurement, asset management, and financial reporting [4][5] - The company emphasizes the management of cash, bank deposits, and the use of checks, ensuring proper authorization and record-keeping [6][7] - The company has established a system for managing related party transactions, ensuring fairness and compliance with regulations [8][9] External Guarantee and Fundraising Control - The internal control for external guarantees follows principles of legality, prudence, and mutual benefit, with strict risk management [12][13] - The company has a dedicated system for managing fundraising, ensuring funds are used according to specified purposes and monitored regularly [15][16] - Major investments are subject to thorough evaluation and approval processes to control risks and ensure effectiveness [16][17] Information Disclosure Control - The company adheres to regulations for information disclosure, ensuring timely and accurate reporting of significant events [18][19] - A confidentiality system is in place to protect sensitive information before public disclosure [19][20] - The board of directors is responsible for the authenticity of internal control reports and must evaluate the effectiveness of the internal control system annually [22][23]

Group 1 - The company establishes a Strategic and Sustainable Development Committee to enhance governance and decision-making processes for long-term development and major investment decisions [1][2] - The committee is composed of company directors, including the chairman, and operates under the board's leadership [2][5] - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions for the company's long-term strategic planning, major investment decisions, and sustainable development strategies [3][5] Group 2 - The committee is tasked with reviewing ESG-related reports and making recommendations, as well as examining other significant matters affecting the company's development [5][6] - The board office is responsible for coordinating the committee's daily operations and preparing necessary materials for meetings [6][7] - The committee is required to hold at least one regular meeting annually and can convene temporary meetings as needed [7][8]

General Provisions - The purpose of the work rules is to standardize the selection of directors and senior management personnel, improving the corporate governance structure of the company [1][2] - The Nomination Committee is a specialized working body under the Board of Directors, responsible for formulating selection standards and procedures for directors and senior management [1][2] Composition of the Committee - The Nomination Committee consists of three directors, with independent directors making up the majority [2][3] - The chairman of the committee is an independent director, responsible for leading the committee's work [2][3] Responsibilities - The committee is tasked with proposing nominations or dismissals of directors and hiring or firing senior management [3][4] - The committee must review the qualifications of nominees and provide clear opinions on their suitability [3][4] Decision-Making Procedures - The committee will research the selection criteria and procedures for directors and senior management, submitting resolutions to the Board for approval [4][5] - The selection process includes communication with relevant departments, searching for candidates, and conducting qualification reviews [4][5] Meeting Rules - The committee meets as needed, with a requirement for two-thirds of members to be present for decisions [5][6] - Voting can be conducted through various methods, including hand raising or written ballots [5][6] Confidentiality and Documentation - All members and attendees of the meetings have confidentiality obligations regarding the discussed matters [6][7] - Meeting resolutions and voting results must be documented and submitted to the Board in writing [6][7] Implementation and Amendments - The work rules take effect upon approval by the Board and will be amended as necessary [7][8] - The interpretation rights of these work rules belong to the Board of Directors [8]

Core Viewpoint - The company has established a system for accountability regarding significant errors in annual report disclosures, aiming to enhance the quality and transparency of financial reporting and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Purpose and Scope - The system is designed to improve the company's operational standards and increase the accountability of individuals involved in annual report disclosures [1]. - It applies to directors, senior management, subsidiary leaders, controlling shareholders, and financial department staff related to annual report disclosures [1]. Group 2: Responsibilities and Compliance - Individuals involved in annual report disclosures must adhere to the "Enterprise Accounting Standards" and internal control systems to ensure accurate financial reporting [2]. - Major errors in annual report disclosures include significant accounting errors, omissions, and discrepancies in performance forecasts [2][3]. Group 3: Error Recognition and Standards - Specific standards for recognizing significant accounting errors include thresholds based on total assets, net assets, revenue, and net profit, with a minimum absolute amount of 5% or 5 million yuan [4]. - Other significant errors in annual report disclosures are defined by the failure to meet regulatory requirements or significant omissions that mislead investors [5]. Group 4: Accountability Procedures - The company will investigate and determine responsibility for significant errors, ensuring that accountability aligns with the severity of the error [3][8]. - The internal audit department is responsible for collecting evidence, investigating causes, and proposing corrective actions for significant errors [6][7]. Group 5: Penalties and Remediation - Penalties for responsible individuals may include job termination, public reprimands, or legal action depending on the severity of the error [9][10]. - The company must promptly correct and disclose any significant omissions or inaccuracies in annual report disclosures [7][11].