证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-011 深圳市信维通信股份有限公司 关于独立董事、监事及高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事变更情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事彭建华先生在 公司连续任职将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事在同 一家上市公司连续任职时间不得超过六年的有关规定，申请辞去公司独立董事及 第五届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。 公司董事会对彭建华先生在任职期间为公司发展及规范运作所做的贡献表示衷 心感谢！ 彭建华先生原定任期与第五届董事会任期一致，原定任期届满日为 2025 年 5 月 22 日。截至本公告披露日，彭建华先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。彭建华先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成 员人数的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士，其任职的专门委员会中独立 董事占比将不符合相关规定，因此彭建华先生的离任将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后生效。在股东 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-013 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李莉 作为深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名为 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-012 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会现就提名李莉女士为深圳市信 维通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市信维通信股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

深圳市信维通信股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 天职业字 [2024]32922-1 号 目 录 审计报告 1 业绩承诺完成情况的说明 3 深圳市信维通信股份有限公司 关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告 天职业字[2024]32922-1 号 深圳市信维通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"信维通信"）管理层编制的《关 于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 信维通信管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定编制了《关于子公司 2023 年度业绩承诺完 成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是信维通信管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于子公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项说明》 发表审核意见。我们按照 ...

深圳市信维通信股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 （彭建华） 作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人彭建华，注册会计师，注册资产评估师, 曾任深圳融信会计师事务所副 所长，大信会计师事务所有限公司合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合 伙人。现任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)金融业务合伙人，广东安达智 能装备股份有限公司独立董事。2018年11月至今任公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规对独立 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-006 深圳市信维通信股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营活动情况 预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方中电科技德清华莹电子有限公司（以 下简称"德清华莹"）、信维电子科技（益阳）有限公司（以下简称"益阳电子科 技"）、绵阳北斗电子有限公司（以下简称"绵阳北斗"）发生日常关联交易总金 额为 15,829.00 万元。 该事项已经公司独立董事专门会议审核通过，并同意将该议案提交公司董事 会审议。公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事毛大栋先生、虞成城先生 回避表决。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》等相关规定， 上述关联交易事项在董事会的审议权限内，无需提交股东大会审议。 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | ...

作为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《深圳市信维通信股份有限公司章程》《深圳市信维通信股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定和要求，勤勉尽责，积极出席相关会议，对各项 议案进行认真审议，充分发挥了独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人徐坚，深圳大学讲席教授，现兼任国家新材料产业发展专家咨询委员会 成员，国务院部级联席会议战略性新兴产业发展专家咨询委员会委员，国家标准 委员会TC38副主任委员，北京化学会副秘书长。自1999年起历任中国科学院化学 研究所研究员，特聘研究员，中国科学院大学岗位教授。中国科学院化学研究所 副所长，两个国家重点实验室副主任/主任。中国材料研究学会中国复合材料学 会副理事长、国际标准化组织ISO/TC202国际主席。2001-2015年先后任国家863 计划新材料领域主题专家组和304专项组长 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-002 深圳市信维通信股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 电话、直接送达等方式向全体监事发出公司第五届监事会第七次会议的通知。本 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司子公司信维通信（江苏）有限公司会议室召 开。 3、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会对董事会编制的《2023 年年度报告》全文及摘要进行了认真审核，并 提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年年度报 告》全文及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市信维通信股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 深圳市信维通信股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人彭浩、主管会计工作负责人刘辛男及会计机构负责人(会计主 管人员)伍兰四声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风 险认识，注意投资风险。 公司面临外部经济波动、行业发展变化、汇率波动不确定性等风险。公 司将持续关注各类外部环境突发事件，积极做好应对措施，并不断完善内部 各项经营管理制度，提高自身的抗风险能力。详细内容见本报告之"管理层 讨论与分析"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 967,568,638 为基数， 向 ...