深圳市信维通信股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股份 3 | | | 第一节 3 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 6 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节 6 | 股东的一般规定 | | 第二节 8 | 股东会的一般规定 | | 第三节 11 | 股东会的召集 | | 第四节 12 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 13 | 股东会的召开 | | 第六节 15 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 19 | | | 第一节 20 | 董事的一般规定 | | 第二节 22 | 董事会 | | 第六章 高级管理人员 27 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | | 第一节 29 | 财务会计制度 | | 第二节 30 | 内部审计 | | 第三节 33 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 34 | | | 第一节 34 | 通知 | | 第二节 34 | 公告 | | 第九 ...

深圳市信维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市信维通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（ 以下简称"公司"）选聘（ 含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据中国财政部颁发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证 券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会 "）和深圳证券交易所的相关要求， 制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 公司聘任会计师事务所从事财务会计审计之外的其他法定审计业务的，或 者基于政府有关机构的要求，对公司进行特定专项审计的会计师事务所的选 聘，不适用于本制度。 第三条 公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所应经董事会审计委员会（ 以 下简称" 审计委员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。 公司在选聘会计师事务所时，还需重点关注会计师事务所安排的审计项目合 伙人、签字注册会计师是否存在实质连续担任公司审计业务满5年，如 ...

深圳市信维通信股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 深圳市信维通信股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公 司监管指引 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》（以下简称《指引》）等法律、 法规、规范性文件和《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可能 或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。公司不能确定有 关信息是否必须披露，应当征求证券监管部 ...

深圳市信维通信股份有限公司 外汇套期保值管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保 值业务，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业内部控制基本规范》及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇套期保值业务， 视同公司进行外汇套期保值业务，应当参照本制度执行。控股子公司的外汇套期保 值业务由公司进行统一管理、操作。 第三条 公司的外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经 营，不得进行以投机为目的的外汇交易。 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定。 第五条 公 ...

深圳市信维通信股份有限公司 子公司分公司管理制度 深圳市信维通信股份有限公司 子公司分公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）子公司、 分公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进子公司、分公司规范运作和有 序健康发展，提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司利益，根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《深圳市信维通信股份有限公司章程》（以下简 称"《章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司在中国大陆境内的所有子公司、分公司，办事处 参照分公司进行管理；境外分支机构依照当地的法律法规进行管理。 第三条 本制度所称子公司是指依法设立的具有独立法人资格的公司，包括 全资子公司、控股子公司。全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司；控股子公司是指公司持股比例 50%以上的公司，或者持有其股份在 50％以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的议事行为和程序，保证股东会能够依法行使职权，根据现行适用的《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市 信维通信股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的有关规定和要求，并 结合公司实际情况，特制定《深圳市信维通信股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东会，以确保股东 能够依法行使权利。 深圳市信维通信股份有限公司 股东会议事规则 深圳市信维通信股份有限公司 股东会议事规则 (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《章程》以及本《规 则》的相关规定； (二) 出席会议人员的主体资格、召集人主体资格是否合法、有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法 ...

深圳市信维通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市信维通信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市信维通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本《董事会审计委员会工作细则》 （以下简称"本工作细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作及内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中不少于两名委员为公司独立董事，委员中至少一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持审计委员会工作。主任委 ...

深圳市信维通信股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信维通信股份有限公司 单位：人民币万元 | 其它关联资金往 | | 往来方与 上市公司 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 半年度往 | 2025 半年度往 | 2025 半年 | 2025 半年 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来 | 资金往来方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 往来资金余额 | 来累计发生金额 | 来资金的利息 | 度偿还累计 | 度期末往来 | 往来形成原因 | （经营性往来、 | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 资金余额 | | 非经营性往来） | | 上市公司的子公 | 江苏聚永昶电子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,336.84 | 1,000.00 | 77.13 | 74.69 | 12,339.28 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | | | 江苏信维感 ...

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-036 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李天明 作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会提名 为深圳市信维通信股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2025-040 深圳市信维通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市信维通信股份有限公司董事会现就提名夏俊先生为深圳市信 维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为深圳市信维通信股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市信维通信股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：__________ ...