证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-057 盈康生命科技股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同投资的进展暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津海创佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）在募资过程中因原潜在 投资人进行战略调整，导致天津海创佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）募资 无法按原计划推进，盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司""盈康生命"） 与原定第一期投资人商议后，决定新引入部分投资人，此前审议的投资事项将发生 变更。公司拟与天津百川共赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"百川共 赢"）、天津市武清区信邦科技创业投资发展有限公司（以下简称"信邦科技"）、 天津优达产业投资集团有限公司（以下简称"优达产业"）及天津海河百川股权投 资基金企业（有限合伙）（以下简称"海河百川"）共同投资设立天津天开优达海 河佰盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理机关核 准登记名称为准，以下简称"基金"或"合伙企业"） 基金目标总规模为人民币3亿元，基金总认缴出资额 ...

盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 证券简称：盈康生命 证券代码：300143 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | （二）本次预留授予权益情况与股东大会审议通过的限制性股票激励计划差 | | 异情况 7 | | （三）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （四）本激励计划限制性股票的预留授予情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | （六）结论性意见 13 | | 五、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 | 盈康生命、本公司、 | 指 | 盈康生命科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-055 盈康生命科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法 规及规范性文件和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留 授予激励对象名单（截至预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上 市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-052 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十次（临时）会议的通知。会 议于 2024 年 9 月 23 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事 谭丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜 媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由 董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象授予预 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划预留授予事项的 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受盈康生命科技股份 有限公司（以下简称公司或盈康生命）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本激励计划或本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规） 和《盈康生命科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《盈康生命科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司实行本激励计划预留部分授予（以下简称本次授予） 所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，金杜依据《律师事务所从 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-053 盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日以电话、邮 件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第九次（临时）会议的通知。本次会议 于2024年9月23日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以 现场的方式召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场 方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计 划预留部分授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规章和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 ...

盈康生命科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划预留部分授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 2024 年 9 月 23 日 2 | | | | | 获授的限制性股 | 占预留授予限 | 占目前总股本的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 票数量 | 制性股票总数 | 比例 | | | | | | （万股） | 的比例 | | | | 核心骨干员工（22 | 人） | | 96.9000 | 100% | 0.1509% | | | 合计 | | | 96.9000 | 100% | 0.1509% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股 东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、激 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-056 盈康生命科技股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈康生命"）于2024年9 月23日分别召开第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时） 会议，审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，本议案无需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次交易概述 （一）基本情况 1 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第六届监事会第九次（临时）会议，以 2 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，关联监 事龚雯雯回避表决，监事会对上述关联交易发表了明确同意的审核意见。 （四）尚需履行的审议程序 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《关联交易管理 制度》等相关规定，公司在连续十二个月内发生的与同一关联人（包括与该关联人 受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）进行的交易应当按照累 计计算的原则进行审 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-054 盈康生命科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划向激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《盈康生命科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"盈康生命"）2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予条件已成就，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024年9月23日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监事会第九次（临 时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确 定2024年9月23日为预留授予日，以5.08元/股的授予价格向22名激励对象授予 96.90万股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）标的股票来源 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股 1 预留部分限制性股票授予日：2024年9月23日 预 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-051 一、发行人：盈康生命科技股份有限公司 联系部门：证券部 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（（证监许可〔2024〕【1065】号）），批复主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方 案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保 ...