验资报告 和信验字(2024) 第 000033 号 目 录 页 码 一、验资报告 1-3 二、验资报告附件 1、新增注册资本实收情况明细表 4 2、注册资本及股本变更前后对照表 5 3、验资事项说明 6-9 TPH 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年十月十八日 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 107,897,664.00 元,计入资本公积人民币 852,491,613.71 元,投资者以货币出资。 和信验字(2024)第 000033 号 盈康生命科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了盈康生命科技股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至 2024年 10月 18 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、 章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是 全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表 审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》 进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验 程序。 贵 公司 原 注 册 资 本 为 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-060 盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票 发行情况报告书及相关文件披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票发行 承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办 理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关 文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十三日 ...

盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二四年十月 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 全体监事签名： 除董事以外的全体高级管理人员签名： 马安捷 李洪波 江 兰 刘泽霖 盈康生命科技股份有限公司 2 龚雯雯 王旭东 李超峰 年 月 日 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 全体董事签名: 谭丽霞 彭 文 沈旭东 潘绵顺 杜 媛 姜 峰 陈晓满 全体监事签名: 龚雯雯 王旭东 李超峰 除董事以外的全体高级管理人员签名: 马安捷 李洪波 江 兰 刘泽霖 盈康生 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 谭丽霞 彭 ...

二〇二四年十月 10. 深圳证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 经中国证券监督管理委员会（（以下简称（ 中国证监会"）《关于同意盈康生命科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔 2024〕1065 号）批复，盈康生命科技股份 有限公司（（以下简称（ 盈康生命" 发行人"或（ 公司"）向特定对象发行股票 107,897,664 股 （以下简称 本次发行"），发行价格为 8.99 元/股，募集资金总额 969,999,999.36 元。 国泰君安证券股份有限公司（（以下简称（ 国泰君安"、（ 保荐人（（主承销商）"或（ 主承销 商"）作为盈康生命本次发行的保荐人（（主承销商），对本次发行的发行过程和认购对象合规性 进行了核查，认为本次发行过程及认购对象符合（《中华人民共和国公司法》（以下简称（ （《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 （《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称 （《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称 （《承销管理办 ...

北京市金杜律师事务所 关于青岛盈康医疗投资有限公司免于发出要约事宜的 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份有限公司（以下 简称发行人或公司）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以下简称本次发行）的 专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，就青岛盈康医疗投资有限公司 （以下简称盈康医投或认购人）认购发行人向特定对象发行的股票（以下简称本 ...

| 页 码 | 内 容 | | --- | --- | | -、验证报告 1-3 | | | 二、特定对象认购盈康生命科技股份有限公司人民币普 | | | 通股（A股）股票的认购资金到位情况明细表 | | | 5-6 | 三、验证事项说明 | I VI ut Career 二〇二四年十月十八日 | | | 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 认购资金到位情况验证报告 和信验字(2024)第 000032 号 | 雷洲 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 根据盈康生命第五届董事会第二十四次(临时)会议、第五届董事会第三十 三次(临时)会议、第六届董事会第五次(临时)会议、第六届董事会第七次会 议以及 2023 年第二次临时股东大会、2023 年年度股东大会审议通过,并经深圳 证券交易所审核通过,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核 发《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监 许可(2024) 1065 号),盈康生命向特定对象发行不超过 107,897,664 股(含本 数)人民币普通股(A股),募集资金合计不超过人民币 97,000万元(含本数)。 经我 ...

北京市金杜律师事务所 关于 本所及经办律师依据上述法律法规和中国证监会、深交所的有关规定以及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，对发行人本次发行上市相关事项进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次发行上市所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 为出具本法律意见书，本所经办律师查阅了发行人提供的与本次发行有关的文件， 包括有关记录、资料和证明，并就本次发行所涉及的相关事实和法律事项进行了核查， 发行人已向本所保证，发行人已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并 提供了本所为出具本法律意见书所要求发行人提供的原始书面材料、副本材料、复印 材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；发行人提供给本所 的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原 件一致和相符。 1 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 二〇二四年十月 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜律师事 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-059 盈康生命科技股份有限公司 2 公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司及其一致行动人青岛海创智管理咨询 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到公 司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称"盈康医投"）及其一致行动人 青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（以下简称"海创智"）出具的《关于持有 盈康生命科技股份有限公司股份比例变动超过 1%的通知》，盈康医投及其一致行 动人海创智从 2024 年 4 月 30 日至 2024 年 10 月 21 日合计持股比例变动已超过 1%。 根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定，现将具体情况公告如下： 1.基本情况 信息披露义务人（一） 青岛盈康医疗投资有限公司 住所 山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路 1 号 信息披露义务人（二） 青岛海创智管理咨询企业 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-058 公司于 2024 年 10 月 21 日收到了盈康医投出具的《关于增持盈康生命科技股 份有限公司股份实施完成的通知》，获悉盈康医投本次增持计划已实施完毕。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定， 现将相关情况公告如下： 一、增持主体基本情况 1 本公告内增持计划完成时的总股本，即当前总股本，指截止 2024 年 10 月 21 日收盘时，公司 总股本 642,167,010 股剔除公司回购专用账户 8,666,069 股后的公司股本数 633,500,941 股，"占 公司当前总股本比例"是使用其作为计算该比例的分母。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股 股东青岛盈康医疗投资有限公司（以下简称"盈康医投"）计划自 2024 年 4 月 30 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司控股股东 1、其已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、确认函或证明； 2、其提供给本所的上述文件和材料真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗 漏、虚假或误导之处，且文件材料为副本或复印件的，其均与正本或原件一致。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、中华人民共和国境内 现行法律法规的有关规定发表法律意见。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得 到独立的证据支持的事实，本所依赖本次增持所涉及的各方或有关单位出具的证明文 件出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次增持之目的使用，不得被任何人用作任何其他目的。 本所根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，现出具法律意见如下： 一、增持人的主体资格 增持公司股份的法律意见书 致：青岛盈康医疗投资有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）受青岛盈康医疗投资有限公司 （以下简称盈康医投或增持人）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...