盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-038 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于盈康生命科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155 号）（以下简 称"审核问询函"）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请 文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 收到审核问询函后，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认 真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新，相关文件已 于 2023 年 12 月 29 日和 2024 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 予以披露。 鉴于公司于 2024 年 4 月 22 日和 20 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 发行保荐书 目录 | 第一节 本次证券发行基本情况. | | --- | | 一、本次证券发行的保荐人 . | | 二、本次证券发行的保荐人工作人员情况 . | | 三、发行人基本情况 | | 四、本次证券发行的保荐人与发行人的关联关系 …………………………………………9 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 … | | 第二节 保荐人的承诺事项 | | 一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺 | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 | | 第三节 保荐人对本次证券发行的推荐意见……………………………………………………………………………………………………… 15 | | 一、本次发行的决策程序合法 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性 . | | 三、有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见 ……………… ...

盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （二次修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 和信综字（2024）第 000256 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年五月十五日 关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 深圳证券交易所： 贵所2023年12月12日下发的《关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155号）（以下简称"《审核问 询函》"）已收悉。根据贵所《审核问询函》提出的要求，本次发行上市审计机 构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）就本次《审核问 询函》所提问题逐项进行了认真核查及分析说明，现就《审核问询函》中的有关 问题回复说明如下，请予以审核。 问题 2 截至 2023 年 9 月 30 日，发行人商誉账面价值为 5.83 亿元，包括收购苏州 广慈肿瘤医院有限公司（以下简称广慈医院）所形成的商誉 3.35 亿元、收购深 圳圣诺医疗设备股份有限公司（以下简称圣诺医疗）所形成的商誉 2.18 亿元。 剔除商誉减值影响，发行人净利润分别为 15,295.42 万元、9,481.24 万元、 7,213.31 ...

证券简称：盈康生命 证券代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 与 国泰君安证券股份有限公司 关于 申请向特定对象发行股票 的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年五月 深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所上市审核中心 2023 年 12 月 12 日出具的《关于盈康生 命科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕 020155 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，盈康生命科技股份有限公司（以 下简称"盈康生命""发行人""上市公司"或"公司"）已会同国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"保荐人"或"国泰君安"）、北京市金杜律师事务所（以 下简称"发行人律师"或"金杜"）及和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"发行人会计师"或"和信"）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 对审核问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审 核。 说明： 除非文义另有所指，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 本回复报告的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年五月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编：100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 补充法律意见书 (一) 二〇二四年五月 金杜律师事务所全球办公室 北京 | 长春 | 成都 | 重庆 | 广州 | 海口 | 杭州 | 香港特别行政区 | 济南 | 南岛 | 三亚 | 上海 | 深圳 | 苏州 | 无锡 | 珠海 | 布里斯班 | 堪培拉 | 墨尔本 | 新加坡 布鲁塞尔 |法兰克福 | 伦敦 | 马德里 | 米兰 | 纽约 | 硅谷 Member firm of the King & Wood Mallesons network. See www.kwm.com ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《盈康生命科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 15 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-037 盈康生命科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会通知已于 2024 年 4 月 26 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊 登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、召开时间：现场会议召开时间为 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:30。 （1）通过深圳证券交易所交易系统投票 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：盈康生命科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等 中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《盈康生命科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 13 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 4 月 22 日刊登于巨 ...