盈康生命科技股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成 立于1987年12月，经财政部批准于2013年4月转制为特殊普通合伙企业，名称为 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年7月更名为和信会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师 ...

盈康生命科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000074 号 | | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000074 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称盈康生命）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完 ...

盈康生命科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为杜媛、姜峰、陈晓满。三名独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在与公司直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杜媛、姜峰、陈晓满的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生 影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独 ...

（一）日常关联交易概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 本次日常关联交易预计事项的定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原 则，以市场价格为基础，经交易双方协商一致确定，不会对公司及公司财务状况、 经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为， 公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-012 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，公司独立董事对《关于公司 2025 年 度日常关联交易预计的议案》发表了明确同意的审核意见；2025 年 3 月 27 日，公 司召开第六届董事会第十六次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谭丽霞、彭文、沈旭 东已回避表决；同日，公司召开第六届监事会第十四次会议，以 2 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000075 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月二十七日 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，盈康生命编制了本 专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表 "）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整是盈 康生命管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计盈康生命 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 一致之处。除了对盈康生命实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金 往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了 更好地理解盈康生命 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-014 盈康生命科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹 象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称"本次计提减值准备"）。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的 2024 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无 ...