盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 2022 年度向特定对象发行股票 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因 ...

盈康生命科技股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 证监许可〔2024〕1065 号 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 关于同意盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2024年7月 16 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-050 盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于盈康生命科 技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行 上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合 发行条件、上市条件和信息披露要求。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十三日 因公司于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年半年度报告》，公司会同相关中 介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据进行了更新，具体内容详见公 司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）（2024 年半 年报更新稿）》等相关文 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或"保 荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司"或 "发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业 ...

盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年八月 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 2022 年度向特定对象发行股票 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-2 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 声明 本公司及全体董事、监事、高级 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年八月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-048 （二）募集资金以前年度使用金额 截至2023年12月31日，公司已累计使用募集资金708,198,039.57 元（其中：以 前年度累计支付的银行手续费总额5,207.32元），募集资金余额为25,027,770.42元。 （三）募集资金本报告期使用情况及结余情况 盈康生命科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督 管理委员会颁布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制了公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准盈康生命科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020] ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-049 盈康生命科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 3、特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发 行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点。但 由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受 到不利影响。敬请投资者注意投资风险。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开的 第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影 响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币3亿元（含本数，下同） 的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期 限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资 金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行 使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用 ...

盈康生命科技股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000379 号 目 录 页 码 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 二、前次募集资金使用情况报告 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) ter 二〇二四年八月二十一日 1-2 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000379 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东; 我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"）董事 会编制的《截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告》(以下简称"专 项报告")。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适 用指引-发行类第7号》的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。我们按照 《中国注册 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半度偿 | 2024 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 还累计发生金 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关 ...