证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-025 特此公告！ 盈康生命科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 盈康生命科技股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月29日（星期一） 15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大 投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在信息披露允许范围内在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交 流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年 ...

| 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-103 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 盈康生命科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000241 号 二〇二四年四月十九日 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000241 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于盈康生命，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 ...

盈康生命科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-017 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1 一、监事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日以电话、邮件 方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第六次会议的通知。本次会议于2024年4 月19日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事会议室以现场的方式 召开。会议应出席3人，实出席3人，监事龚雯雯、王旭东、李超峰以现场方式出席会 议并投票表决。本次会议由监事会主席龚雯雯女士召集和主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-021 盈康生命科技股份有限公司 鉴于上述决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行 相关事宜的有效期即将届满，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟将 本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会或董事会授 权人士办理本次发行相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月，即 延长至 2025 年 7 月 5 日止。除上述延长决议有效期及授权有效期外，公司本次发 行方案的其他内容不变。 1 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关 授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘霄仑作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在2023年1月1日至 2023年9月28日任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认可意见 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情 ...

《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 盈康生命科技股份有限公司董事会 盈康生命科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十二日 一、独立董事独立性自查情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人，分别 为杜媛、姜峰、陈晓满。三名独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定分别对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在与公司直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事杜媛、姜峰、陈晓满的任职经历及个人签署的相关自查 文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-024 盈康生命科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允、准确地反映盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 《企业会计准则第 8 号—资产减值》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹 象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失（以下简称"本次计提减值准备"）。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合 并报表范围内的 2023 年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建 工程、无 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 盈康生命科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合盈康生命科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 经盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大 会选举，本人陈晓满被选举为公司第六届董事会独立董事，经公司第六届董事会第 一次（临时）会议审议通过，本人担任第六届董事会审计委员会委员、提名委员会 主任委员和战略与ESG委员会委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计 师事务所 2023 年度履职情况评估如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成 立于1987年12月，经财政部批准于2013年4月转制为特殊普通合伙企业，名称为 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019年7月更名为和信会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王晖先生。 和信会计师事务所已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。 和信会计师事务所是国际会计网络HLB浩信 ...