盈康生命科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 31 | | 第一节 | | 董事 31 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | 监事会 45 | | 第一节 | | 监 事 45 | | 第二节 | | 监事会 46 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | | 财务会计 ...

董事会议事规则 （2023 年 12 月） 盈康生命科技股份有限公司 盈康生命科技股份有限公司 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，明确公司董事会的 职责权限，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《盈康生命 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于盈康生命科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020155 号），深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行上 市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本次 向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册 的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 证券简称：盈康生命 证券代码：300143 公告编号：2023-078 盈康生命科技股份 ...

1.根据申报材料，发行人子公司友四川友谊医院有限责任公司 的诊疗科目包含"医疗美容科、美容外科、美容皮肤科"。发行人 目前旗下主要医院都完成了线上平台的建设，形成了各具特色的 属地化互联网医疗在线服务平台。 关于盈康生命科技股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函 审核函〔2023〕020155 号 盈康生命科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对盈康生命科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 请发行人补充说明：（1）发行人及子公司、参股公司所从事医 疗美容相关业务具体内容、收入及收入占比、所具备的具体资质、 执业医师数量、是否存在医疗事故或医疗纠纷、是否存在虚假宣 传、是否存在医美贷等消费分期金融产品等，业务开展是否符合 相关规定要求，在相关资质、执业范围、服务内容等方面与医疗 美容机构是否存在区别，是否涉及经营医疗美容医疗器械产品； （2）发行人及子公司是否提供、参加或与客户共同经营网站、APP ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-077 盈康生命科技股份有限公司 关于收购优尼麦迪克器械（深圳）有限公司70%股权 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况 2023 年 11 月 9 日，公司下属全资子公司盈康一生与张文国、周家杰、尹丽、 1 李东成、谢萍萍 5 名交易对象及交易标的公司深圳优尼麦迪克控股有限公司（以 下简称"优尼控股"）签署了《关于深圳优尼麦迪克控股有限公司之股权转让协议》， 盈康一生以支付现金收购交易对手方合计持有的优尼控股 70%股权的方式，间接 收购优尼控股直接持有的优尼器械 68.88%股权；盈康一生与刘国平及交易标的公 司优尼器械签署《关于优尼麦迪克器械（深圳）有限公司之股权转让协议》，盈康 一生以支付现金方式直接收购刘国平持有的优尼器械 1.12%股权。 2023 年 11 月 30 日，优尼控股及优尼器械完成了本次交易所涉股权转让的工 商变更登记手续，优尼控股取得了深圳市市场监督管理局下发的变更之后的营业 执照。 三、本次工商变更情况 （一）优尼控股变更后的营业执 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日晚收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理盈康生命科技股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕689 号），深交所对公 司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通 过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-076 盈康生命科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 受理的公告 特此公告。 盈康生命科技股份有限公司董事会 二○二三年十一月二十四日 1 ...

北京市金杜律师事务所 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 的 法律意见书 二〇二三年十一月 | | | | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 引 | 言 | 9 | | 正 | 文 | 12 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | 12 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 16 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | 16 | | 四、 | 发行人的设立 | 20 | | 五、 | 发行人的独立性 | 20 | | 六、 | 发行人的主要股东及实际控制人 | 22 | | 七、 | 发行人上市以来的股本及演变 | 24 | | 八、 | 发行人的业务 | 24 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 | 27 | | 十、 | 发行人的主要财产 | 31 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 | 36 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 | 37 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 | 38 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 38 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 保荐人关于本次证券发行的文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或 "保荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司" 或"发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行 出具上市保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐业务管理办法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（下称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有 关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 ...

盈康生命科技股份有限公司 Inkon Life Technology Co., Ltd. （青岛市城阳区春阳路 37 号） 2022 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 股票简称：盈康生命 股票代码：300143 盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后 ...

向特定对象发行股票 之 国泰君安证券股份有限公司 发行保荐书 关于 盈康生命科技股份有限公司 二〇二三年十一月 保荐人关于本次证券发行的文件 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于盈康生命科技股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安""国泰君安证券"或"保 荐人"）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命""公司"或 "发行人"）的委托，担任盈康生命本次向特定对象发行股票（以下简称"本项 目"）的保荐人，毛宁、陈聪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次发行出具 发行保荐书。 保荐人及其指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《证 券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关 法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并 ...