关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2023 年度 承诺业绩实现情况的鉴证报告 和信专字（2024）第 000179 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、承诺业绩实现情况的鉴证报告 | 1-2 | | 二、承诺业绩实现情况的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2023 年度承诺业绩实现情况的鉴证报告 和信专字（2024）第 000179 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称"盈康生命"） 编制的《关于苏州广慈肿瘤医院有限公司 2023 年度承诺业绩实现情况的专项说 明》（以下简称"专项说明"）执行了鉴证工作。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命管理层的责任是参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重 大资产重组管理办法》编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，以及不 存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对专项说明发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人唐功远作为盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董 事会独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员和战略与ESG委员会委员， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事 前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性 作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况等相关情况如下： 唐功远，1956年10月出生，中国国籍，有美国永久居留权，研究生学 ...

盈康生命科技股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-022 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈康生命"）于2024年4 月19日分别召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于因公开招标形成关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、本次交易概述 （一）基本情况 近日，公司全资子公司盈康一生（青岛）医疗科技有限公司（以下简称"医疗 科技"）对公司海尔大健康（盈康一生）医疗器械数智产业园（原"医疗器械数智 生态园"）项目进行公开招标，确定青岛海骊门窗幕墙工程有限公司（以下简称"海 骊幕墙"）为本项目的中标人，中标价格为 16,399,999 元（含税）。 （二）本次交易构成关联交易 （三）本次交易的审批情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第七次会议，以 4 票同意，0 票反 对，0 票弃权审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事谭丽 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 19 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议室以现 场的方式召开。会议应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，董事谭丽霞、彭文、潘绵 顺、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以现场方式出席会议 并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席 了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈康生命科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-016 盈康生命科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 （三）审 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 经盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大 会选举，本人杜媛被选举为公司第六届董事会独立董事，经公司第六届董事会第一 次（临时）会议审议通过，本人担任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了事前认 可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的 ...

共"盈"可持续未来 电话：0532-55776787 地址：山东省青岛市海尔路1号盈康一生大厦17楼 邮箱：inkonlife@inkonlife.com 10 12.0 500 2.0 2023 盈康生命科技股份有限公司 年度可持续发展报告 关于本报告 本报告是盈康生命科技股份有限公司对外发布的第5份年度可持续发展报告，上一份报告已于2023年4月29日发布。 本着客观、规范、透明和全面的原则，本报告详细披露了盈康生命科技股份有限公司2023年度在经济、环境、社会及公 司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 本报告覆盖盈康生命科技股份有限公司及其下属公司（与合并财务报表所覆盖的范围一致）。 时间范围 本报告时间跨度为2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告可比性与完整性，部分信息适当向前追溯、向后延伸。 称谓说明 为便于表达和阅读，"盈康生命科技股份有限公司"在报告中也以"盈康生命""我们""公司"表示。 | 玛西普医学科技发展（深圳）有限公司 | 玛西普 | | --- | --- | | 深圳圣诺医疗设备股份有限公司 | 圣诺医疗 ...

盈康生命科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 经盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第三次临时股东大 会选举，本人姜峰被选举为公司第六届董事会独立董事，经公司第六届董事会第一 次（临时）会议审议通过，本人担任第六届董事会战略与ESG委员会委员、提名委 员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。在任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表了事前认可意见及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立 董事的独立性和专业性作用。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有 ...

关于盈康生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000178 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 关于盈康生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000178 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 盈康生命科技股份有限公司 报告正文 本专项说明仅供披露盈康生命 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况使用，不得用作其他任何目的。 附件：盈康生命《2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表》 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师: 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了盈康生命科技股份有限 公司（以下简称"盈康生命"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了和 信审字（2024）第 000241 ...

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2024-023 盈康生命科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审议通过，决定于2024 年5月13日14:30召开公司2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-1 ...

盈康生命科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000177 号 目 录 页 码 一、2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月十九日 盈康生命科技股份有限公司 鉴证报告 盈康生命科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000177 号 盈康生命科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的盈康生命科技股份有限公司（以下简称盈康生命）董事会 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报告"）。 三、鉴证结论 我们认为，后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了盈康生命 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况。 一、盈康生命董事会的责任 盈康生命董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司 ...